PT 南 洋:2001年利润分配的议案等
2002-04-29 22:50
南洋航运集团股份有限公司 董事局第三届第十九次会议决议公告
2002年4月28 日,公司董事局第三届第十九次会议在海口五洲大酒店召开, 会议由范运海主席主持,会议应到董事9人,实到3人,委托2人,公司监事和 部分高管人员列席会议。会议审议并通过如下决议: 1.《2001年工作报告和2002年工作计划》; 2.《2001年度财务决算报告》; 3.《关于审议2001年度报告和报告摘要的议案》; 4. 《关于审议2002年第一季度季度报告的议案》; 5. 《关于2001年利润分配的议案》; 由于2001年度公司亏损4328.54万元,故2001年度不进行利润分配和资本 公积转增股本。 6.《关于托管收入暂不进行财务处理的议案》; 关于托管收入事宜,公司已报请海南省公安厅立案侦查,由于在司法介入 过程中,公司暂未能取得与收入相关的原始凭证,根据会计制度,暂不能对此 收入进行帐务处理。 7.《关于对“民生燃气”案裁定进行抗诉申请审判监督的议案》; 8.《关于对洋浦晨晖与远洋渔业养殖场买卖合同纠纷案裁定进行抗诉并 申请审判监督的议案》; 9.《关于提前做好退市准备成立特别工作组的议案》。
南洋航运集团股份有限公司董事局 2002年4月28日
南洋航运集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告
南洋航运集团股份有限公司第三届监事会第九次会议于2002年4月28日下 午在五洲大酒店二楼召开,应到监事三人,实到二人,委托一人。会议经认 真讨论,审议通过如下议案: 1.《2001年度监事会报告》; 2.《2001年度财务决算报告》; 3.《关于2001年度报告和报告摘要的议案》; 4. 《关于2002年第一季度季度报告的议案》; 5. 《关于2001年利润分配的议案》; 6.《关于托管收入暂不进行财务处理的议案》; 7.《关于对“民生燃气”案裁定进行抗诉申请审判监督的议案》; 8.《关于对洋浦晨晖与远洋渔业养殖场买卖合同纠纷案裁定进行抗诉并 申请审判监督的议案》; 9.《关于提前做好退市准备成立特别工作组的议案》。
特此公告
2002年4月28日
关闭窗口
|