河池化工：2001年度利润分配方案等
2002-05-14 23:16   

     广西河池化工股份有限公司
     2001年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广西河池化工股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月14日在公司
本部三楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表17人，代表股份数
109,920,000股，占公司有表决权股份总数61.68%，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由公司董事长何元军同志主持，公司董事、监事、高级
管理人员参加了会议。会议形成了以下决议：
    1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》；
    同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会
议股份总数的0%；
    弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    2、审议通过了《2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》；
    同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会
议股份总数的0%；
    弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    3、审议通过了《公司2001年度报告正文及摘要》；
    同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会
议股份总数的0%；
    弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    4、审议通过了《关于公司2001年度利润分配方案》；
    同意109,906,800股，占出席会议股份总数的99.99%；反对0股，占出席
会议股份总数的0%；弃权13,200股，占出席会议股份总数的0.01%。
    5、审议通过了关于选举韦文甫同志为公司董事的议案；
    同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会
议股份总数的0%；
    弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    6、审议通过了《关于建立独立董事制度的议案》；
    同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席
会议股份总数的0%；
    弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
    同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席
会议股份总数的0%；
    弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    8、审议通过了《关于继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为本公
司的审计单位，聘期一年的议案》；
    同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席
会议股份总数的0%；
    弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    9、审议通过了《关于继续聘请桂云天律师事务所为本公司的常年法
律顾问，聘期为一年的议案》；
    同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席
会议股份总数的0%；
    弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    10、审议通过了《关于对外投资及风险管理制度》；
    同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席
会议股份总数的0%；
    弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    11、审议通过了《关于公司董事会议事规则修订稿的议案》；
    同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席
会议股份总数的0%；
    弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    12、审议通过了《关于公司股东大会议事规则修订稿的议案》；
    同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席
会议股份总数的0%；
    弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    13、审议通过了《关于公司信息披露管理办法的议案》；
    同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席
会议股份总数的0%；
    弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    14、审议通过了《关于监事会议事规则的议案》；
    同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会
议股份总数的0%；
    弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    15、审议通过了关于增补文斌同志为公司监事的议案；
    同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席会
议股份总数的0%；
    弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    16、审议通过了监事会提出的审议《2001年度监事会工作报告》的临
时议案。
    同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，占出席
会议股份总数的0%；
    弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    本次股东大会经桂云天律师事务所岳秋莎律师见证并出具法律意见
书，律师认为：广西河池化工股份有限公司本次股东大会的召集、召开
程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》
    的规定，本次股东大会通过各项议案合法有效。
    备查文件：经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；桂云天律
师事务所出具的法律意见书。
     广西河池化工股份有限公司
     二OO二年五月十四日

     桂云天律师事务所关于广西河池化工股份有限
     公司二00一年度股东大会的法律意见书
     桂云天律意字（2002）第004号

    桂云天律师事务所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》），中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（以下
简称《规范意见》）的有关规定，受广西河池化工股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派岳秋莎律师（以下简称“本律师”）作为公司
召开二00一年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的专项法律顾问
，对公司本次股东大会召开全过程的合法性、有效性进行审查。为出具法
律意见书，本律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的公司召开本次
股东大会的有关文件或复印件。根据公司的承诺，其已向本律师提供了出
具法律意见书所必须的、真实的书面材料、副本材料。本律师已证实副本
材料或复印件与原件一致。本法律意见书是本律师依据上述材料和《公司
法》、《规范意见》、《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）所做出的，仅对本次股东大会发表意见，并不对公司其
它事项发表意见。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决
议一起公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
    本律师根据《中华人民共和国证券法》第十三条的要求，按照律师行
业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具法
律意见如下：
    一、股东大会的召集程序、召开程序
    本次股东大会是经2002年4月1日公司董事会决议召集的，有关召开会
议的主要事项公司董事会于2002年4月3日在《中国证券报》、《证券时报
》上以公告形式通知全体股东。2002年4月23日，公司董事会对本次股东
大会提案中：《广西河池化工股份有限公司独立董事制度》的议案和《关
于修改公司章程的议案》的部分内容进行了修改，并于2002年4月26日在
《中国证券报》、《证券时报》上将该修改内容进行了公告。本次股东大
会如期于2002年5月14日上午在广西河池市公司本部三楼会议室召开。
    本次股东大会由公司董事长何元军主持召开，完成了全部会议议程，
董事会未对通知中列明的议程进行修改。本次股东大会召开情况已当场作
了会议记录，会议记录由出席会议的全部董事签名存档。
    本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
    二、出席股东大会人员的资格
    1、根据本次股东大会的《股东签名册》和本律师的查验，出席会议
的股东为2002年4月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的股东。股东、股东代表及股东代理人17人，代
表股份109,920,000股，占公司在股权登记日总股本的61.68％。出席股东
持有相关持股证明，委托代理人还持有书面授权委托书。
    2、出席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事及高级管理
人员。
    经本律师验证，出席本次股东大会的人员主体资格合法。
    三、临时提案
    在本次股东大会上，公司监事会提出了《2001年度监事会工作报告
》的临时提案。经本律师审查，该临时提案符合法律、法规、《规范意
见》及公司章程对在年度股东大会上提出临时提案的要求。另，本次股
东大会无股东提出临时提案。
    四、股东大会表决程序
    本次股东大会对列入会议通知的议案及监事会提交股东大会审议
的临时提案采用记名投票方式逐项进行了表决，并当场公布表决结果
，其中，对普通议案的表决均获得出席会议的股东所持的有效表决权
的二分之一以上通过；对特别议案的表决均获得出席会议的股东所持
的有效表决权的三分之二以上通过。出席会议的股东未对表决结果提
出异议。本律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规及
公司章程的规定。
    五、结论意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及股
东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
     桂云天律师事务所　　
     　　　　　　　 承办律师： 岳秋莎
　　　　　　　　　　　　　　　 二00二年五月十四日

     广西河池化工股份有限公司
     董事会更正公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    本公司于2002年4月3日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了公
司董事会决议暨召开2001年度股东大会的通知（以下简称通知），并已在
巨潮网站上予以披露。通知第十九项4条（2）款原为：截止2001年4月26
日交易结束，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。现更正为：截止
2002年4月26日交易结束，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。
    特此公告，并向广大投资者致歉。
     广西河池化工股份有限公司董事会
     二OO二年五月十四日

     广西河池化工股份有限公司
     监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广西河池化工股份有限公司监事会于2002年5月14日在公司三楼会议
室召开会议。会议应到监事3人，实到2人，1人委托代理人表决。
    会议经过讨论，选举张志勇为监事会召集人。
    特此公告。
     　　　　　　　　　　广西河池化工股份有限公司监事会
　　　　　　 　　　　　　　　　二OO二年五月十四日

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