河池化工:2001年度利润分配方案等
2002-05-14 23:16
广西河池化工股份有限公司 2001年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广西河池化工股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月14日在公司 本部三楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托代表17人,代表股份数 109,920,000股,占公司有表决权股份总数61.68%,符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议由公司董事长何元军同志主持,公司董事、监事、高级 管理人员参加了会议。会议形成了以下决议: 1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》; 同意109,920,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会 议股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议股份总数的0%。 2、审议通过了《2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》; 同意109,920,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会 议股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议股份总数的0%。 3、审议通过了《公司2001年度报告正文及摘要》; 同意109,920,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会 议股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议股份总数的0%。 4、审议通过了《关于公司2001年度利润分配方案》; 同意109,906,800股,占出席会议股份总数的99.99%;反对0股,占出席 会议股份总数的0%;弃权13,200股,占出席会议股份总数的0.01%。 5、审议通过了关于选举韦文甫同志为公司董事的议案; 同意109,920,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会 议股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议股份总数的0%。 6、审议通过了《关于建立独立董事制度的议案》; 同意109,920,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席 会议股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议股份总数的0%。 7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》; 同意109,920,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席 会议股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议股份总数的0%。 8、审议通过了《关于继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为本公 司的审计单位,聘期一年的议案》; 同意109,920,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席 会议股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议股份总数的0%。 9、审议通过了《关于继续聘请桂云天律师事务所为本公司的常年法 律顾问,聘期为一年的议案》; 同意109,920,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席 会议股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议股份总数的0%。 10、审议通过了《关于对外投资及风险管理制度》; 同意109,920,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席 会议股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议股份总数的0%。 11、审议通过了《关于公司董事会议事规则修订稿的议案》; 同意109,920,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席 会议股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议股份总数的0%。 12、审议通过了《关于公司股东大会议事规则修订稿的议案》; 同意109,920,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席 会议股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议股份总数的0%。 13、审议通过了《关于公司信息披露管理办法的议案》; 同意109,920,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席 会议股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议股份总数的0%。 14、审议通过了《关于监事会议事规则的议案》; 同意109,920,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会 议股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议股份总数的0%。 15、审议通过了关于增补文斌同志为公司监事的议案; 同意109,920,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席会 议股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议股份总数的0%。 16、审议通过了监事会提出的审议《2001年度监事会工作报告》的临 时议案。 同意109,920,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股,占出席 会议股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议股份总数的0%。 本次股东大会经桂云天律师事务所岳秋莎律师见证并出具法律意见 书,律师认为:广西河池化工股份有限公司本次股东大会的召集、召开 程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定,本次股东大会通过各项议案合法有效。 备查文件:经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;桂云天律 师事务所出具的法律意见书。 广西河池化工股份有限公司 二OO二年五月十四日
桂云天律师事务所关于广西河池化工股份有限 公司二00一年度股东大会的法律意见书 桂云天律意字(2002)第004号
桂云天律师事务所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》),中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》(以下 简称《规范意见》)的有关规定,受广西河池化工股份有限公司(以下简 称“公司”)的委托,指派岳秋莎律师(以下简称“本律师”)作为公司 召开二00一年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的专项法律顾问 ,对公司本次股东大会召开全过程的合法性、有效性进行审查。为出具法 律意见书,本律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的公司召开本次 股东大会的有关文件或复印件。根据公司的承诺,其已向本律师提供了出 具法律意见书所必须的、真实的书面材料、副本材料。本律师已证实副本 材料或复印件与原件一致。本法律意见书是本律师依据上述材料和《公司 法》、《规范意见》、《广西河池化工股份有限公司章程》(以下简称“ 《公司章程》”)所做出的,仅对本次股东大会发表意见,并不对公司其 它事项发表意见。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决 议一起公告,并依法对法律意见书承担法律责任。 本律师根据《中华人民共和国证券法》第十三条的要求,按照律师行 业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会出具法 律意见如下: 一、股东大会的召集程序、召开程序 本次股东大会是经2002年4月1日公司董事会决议召集的,有关召开会 议的主要事项公司董事会于2002年4月3日在《中国证券报》、《证券时报 》上以公告形式通知全体股东。2002年4月23日,公司董事会对本次股东 大会提案中:《广西河池化工股份有限公司独立董事制度》的议案和《关 于修改公司章程的议案》的部分内容进行了修改,并于2002年4月26日在 《中国证券报》、《证券时报》上将该修改内容进行了公告。本次股东大 会如期于2002年5月14日上午在广西河池市公司本部三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事长何元军主持召开,完成了全部会议议程, 董事会未对通知中列明的议程进行修改。本次股东大会召开情况已当场作 了会议记录,会议记录由出席会议的全部董事签名存档。 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、出席股东大会人员的资格 1、根据本次股东大会的《股东签名册》和本律师的查验,出席会议 的股东为2002年4月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的股东。股东、股东代表及股东代理人17人,代 表股份109,920,000股,占公司在股权登记日总股本的61.68%。出席股东 持有相关持股证明,委托代理人还持有书面授权委托书。 2、出席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事及高级管理 人员。 经本律师验证,出席本次股东大会的人员主体资格合法。 三、临时提案 在本次股东大会上,公司监事会提出了《2001年度监事会工作报告 》的临时提案。经本律师审查,该临时提案符合法律、法规、《规范意 见》及公司章程对在年度股东大会上提出临时提案的要求。另,本次股 东大会无股东提出临时提案。 四、股东大会表决程序 本次股东大会对列入会议通知的议案及监事会提交股东大会审议 的临时提案采用记名投票方式逐项进行了表决,并当场公布表决结果 ,其中,对普通议案的表决均获得出席会议的股东所持的有效表决权 的二分之一以上通过;对特别议案的表决均获得出席会议的股东所持 的有效表决权的三分之二以上通过。出席会议的股东未对表决结果提 出异议。本律师认为,公司本次股东大会表决程序符合法律、法规及 公司章程的规定。 五、结论意见 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及股 东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 桂云天律师事务所 承办律师: 岳秋莎 二00二年五月十四日
广西河池化工股份有限公司 董事会更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 本公司于2002年4月3日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了公 司董事会决议暨召开2001年度股东大会的通知(以下简称通知),并已在 巨潮网站上予以披露。通知第十九项4条(2)款原为:截止2001年4月26 日交易结束,在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。现更正为:截止 2002年4月26日交易结束,在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。 特此公告,并向广大投资者致歉。 广西河池化工股份有限公司董事会 二OO二年五月十四日
广西河池化工股份有限公司 监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广西河池化工股份有限公司监事会于2002年5月14日在公司三楼会议 室召开会议。会议应到监事3人,实到2人,1人委托代理人表决。 会议经过讨论,选举张志勇为监事会召集人。 特此公告。 广西河池化工股份有限公司监事会 二OO二年五月十四日
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