银基发展：2001年度利润分配预案等
2002-05-15 23:14   

     沈阳银基发展股份有限公司
     二OO一年度股东大会决议公告

    沈阳银基发展股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月15日上午在本
公司九楼会议室召开。出席会议的股东（或授权代表）13人，代表股份79,09
0,518股，占公司总股本的29.31%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定
。会议以记名投票表决的方式，通过了普通决议和特别决议。
    一、大会审议通过如下普通决议：
    1、审议批准了《2001年年度报告及摘要》
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    2、审议批准了《董事会工作报告》
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    3、审议批准了《监事会工作报告》
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    4、审议批准了《2001年度财务决算报告》
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    5、审议批准了《2001年度利润分配预案》
    公司2001年度实现净利润96,371,142.26元，加上年末未分配利润46,42
8,108.53元，2001年度可分配利润142,799,250.79元，提取法定盈余公积金
9,406,211.08元，提取法定公益金9,406,211.08元，2001年度可供股东分配
的利润123,986,828.63元。公司董事会决定：2001年度暂不进行利润分配，
也不用资本公积金转增股本。
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    6、审议批准了《2002年度公司利润预分配政策》
    （1）公司拟在2002年度报告期内进行一次利润分配；
    （2）2002年当年实现的净利润将用于股利分配；
    （3）2002年度分配方式为现金派发、送红股方式；
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    7、审议批准了《关于公司设立独立董事及其津贴、费用事项的议案》
赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    8、审议批准了《股东大会议事规则》
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    9、审议批准了《关于改聘会计师事务所的议案》
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    10、审议批准了《关于董事会换届的议案》
    （1）会议选举沈志奇先生为公司第五届董事会董事。
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    （2）会议选举杨洪昌先生为公司第五届董事会董事。
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    （3）会议选举郭晓东先生为公司第五届董事会董事。
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    （4）会议选举王利群女士为公司第五届董事会董事。
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    （5）会议选举于春光先生为公司第五届董事会董事。
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    （6）会议选举赫国胜先生为公司第五届董事会独立董事。
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    （7）会议选举吴长福先生为公司第五届董事会独立董事。
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    11、审议批准了《关于监事会换届的议案》
    （1）会议选举雷鸣先生为公司第五届监事会监事。
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    （2）会议选举谭永红女士为公司第五届监事会监事。
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    二、大会审议通过如下特别决议：
    审议批准了《关于修改公司章程的议案》。
    赞成票79,090,518股，占出席会议股份总数的100%；无反对票和弃权票。
    特此公告
     沈阳银基发展股份有限公司
     二零零二年五月十五日

     沈阳银基发展股份有限公司董事会
     第五届一次会议决议公告

    沈阳银基发展股份有限公司第五届一次董事会议于2002年5月15日下午在
公司总部召开，公司董事会成员7名，实到董事7名，符合《公司法》和公司章
程规定。会议审议并通过如下决议：
    一、会议一致选举沈志奇先生为公司董事长,选举杨洪昌先生为公司副董
事长。
    二、董事会聘任王利群女士为董事会秘书。
    三、经董事长提名，会议一致通过：聘任杨洪昌先生为公司总经理，任
期三年。
    根据总经理杨洪昌先生提名：董事会同意聘任郭晓东先生为公司副总经
理，安国瑞先生为公司副总经理，王利群女士为公司副总经理，副总经理任
期三年。（安国瑞先生简历附后，其他详见2002年4月13日的《中国证券报》
、《证券时报》）
    特此公告
     沈阳银基发展股份有限公司董事会
     二零零二年五月十五日

    附安国瑞先生简历
    安国瑞：男，45岁，硕士学历，曾任辽宁省建设工程招标投标办公室副
主任，辽宁省建设工程招投标协会秘书长，辽宁省工程招标公司常务副总经
理，沈阳靓马房屋开发公司总经理，沈阳信盟房地产公司总经理，泰国正大
集团沈阳房地产公司副总经理。

     沈阳银基发展股份有限公司监事会
     第五届一次会议决议公告

    沈阳银基发展股份有限公司第五届一次监事会议于2002年5月15日下午
在公司总部召开，公司监事会成员3名，实到监事3名，符合《公司法》和公
司章程规定。会议审议并通过如下决议：
    1、一致选举雷鸣先生为公司第五届监事会主席。
    2、经公司职工大会选举佟贺先生为公司第五届监事会监事。（简历详
见2002年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》）
    特此公告
     沈阳银基发展股份有限公司监事会
     二零零二年五月十五日

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