ST 中 侨：纠正后的2001年年度报告正文及摘要
2002-05-17 23:40   

     深圳市中侨发展股份有限公司
     第三届董事会第十四次会议决议公告

    深圳市中侨发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年5月17日
在上海市浦东南路855号世界广场28楼会议室召开。5名董事全部出席会议，3名
监事列席会议，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经到会董
事表决，会议审议通过如下决议：
    1、由于上海东华会计师事务所对公司2001年度资产重组的相关会计帐务处
理和公司对外提供担保应承担连带责任不计提预计负债的会计处理无法表示意
见，因此根据公司会计政策的有关规定，重新审核公司有关资产截止报告期末
的财务状况，2001年度公司须对下列资产补计提资产减值准备：
    一、补计提长期投资产减值准备：
    根据公司2001年12月28日临时股东大会审议通过的《重大出售资产方案》，
公司将转让无锡泰德62%股权和上海新海72%股权，但由于有关无锡泰德和上海
新海的转让变更手续尚未完成，因此公司重新审核了无锡泰德和上海新海截止
2001年12月31日末的财务状况。一方面上述两子公司的主营业务已经停止，另
一方面，两子公司的净资产（无锡泰德经重新审核后）为负数，因此根据两子
公司的经营财务状况及公司会计政策的有关规定，为充分体现公司会计的稳健
原则，建议对无锡泰德和上海新海的长期投资净额分别计人民币162，184，631.81
元和5，460，081.88元，全额计提长期投资减值准备，计入2001年度当期损益。
    二、计提预计负债
    截止2001年12月31日，公司共计对外提供借款担保折人民币33，316万元，
上述或有事项中的折人民币31，545万元（占全部的94.68%）是对公司大股东中
侨实业及其下属子公司和联营单位的借款担保。根据被担保公司的经营财务状
况、担保方式以及公司会计政策的有关规定，为充分体现会计的稳健原则，真
实反映公司截止报告期末的财务状况，建议2001年度对或有事项中的31，545
万元及利息应计提预计负债折人民币415，687，652.50元，并作为会计差错进
行追溯调整。
    2、纠正后的2001年年度报告正文及摘要；
    3、2001年度董事会工作报告；
    4、2001年度总经理工作报告；
    5、2001年度财务决算报告；
    6、2001年度利润分配预案及2002年利润分配计划：
    2001年度公司继续亏损，董事会决定2001年度不进行利润分配，也不进
行公积金转增股本。根据公司章程，2002年度公司的税后利润将用于弥补以
前年度亏损。
    本预案须经公司2001年度股东大会审议通过。
    6、董事会对2001年带解释性说明段的无保留意见审计报告所涉及事项的
说明。(见年度报告和年度报告摘要相关部分)
    特此公告

     深圳市中侨发展股份有限公司
     董 事 会
     2002年5月18日


     深圳市中侨发展股份有限公司
     第三届监事会第十一次会议决议公告

    深圳市中侨发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2002年5月
17日在上海市浦东南路855号世界广场28楼会议室召开。应到监事3人，实
到监事3人。会议审议通过了如下事项：
    一、纠正后的2001年度监事会工作报告；
    二、纠正后的2001年度报告正文及摘要；
    三、同意董事会对带解释性说明短的审计意见涉及事项所作的专项说明。

    特此公告

     深圳市中侨发展股份有限公司
     监 事 会
     2002年5月18日


     深圳市中侨发展股份有限公司风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    本公司纠正的年报显示本公司连续三年亏损，根据中国证监会《亏损上市
公暂停上市和终止上市实施办法（修订）》第五条的规定，深圳证券交易所将
在本公司公布2001年年度报告之日起十个工作日作出暂停本公司股票上市的决
定。
    本公司股票自公司公布2001年年度报告之日起停止交易。
    特此公告

     深圳市中侨发展股份有限公司
     2002年5月17日

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