陕解放A:2001年度利润分配方案等
2002-05-17 23:32
西安解放集团股份有限公司 2001年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 西安解放集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月16日上午9时整起 在公司总部举行。出席会议的股东(包括股东代理人,下同)共13人,代表股份 7591.8331万股,占公司有表决权股份总数的58.23%,符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。大会由王科董事长主持。 二、提案审议情况 经大会以记名方式投票表决,逐项通过如下提案: 1、《2001年度董事会工作报告》,赞成票7591.8331万股,占到会股东所 持股份总数的100%;反对票 0 股,占 0 %;弃权票0 股,占0%。 2、《2001年度监事会工作报告》,赞成票7591.8331 万股,占到会股东所 持股份总数的100%;反对票0 股,占 0 %;弃权票0 股,占 0%。 3、《2001年度财务决算报告》,赞成票7591.8331万股,占到会股东所持 股份总数的100%;反对票0 股,占0 %;弃权票0 股,占 0 %。 4、《2001年度利润分配方案》: 2001年度公司实现净利润3115.33万元, 根据公司章程规定,提取2001年度净利润10%的法定公积金 311.53万元,提取5% 的法定公益金155.77万元,其余85%计2648.03万元,加上上年度结转的未分配 利润5047.82万元,合计可供股东分配利润为7695.86万元。决定按公司2001年末 总股本130,378,296股计算,向全体股东每10股派发现金股利1.60元(含税), 分配股利合计2086.05万元,余额5609.80万元,结转下年度。本年度不进行资本 公积金转增股本。 赞成票7591.8331万股,占到会股东所持股份总数的100%;反对票0股, 占0%;弃权票0股,占 0%。 5、《关于修改公司章程的议案》,并做如下修改:第一百四十八条:“董 事会可以根据公司发展的需要,决定贷款事项(含用于贷款的财产抵押事项); 可以在不超过公司最近一期经审计的净资产的20%内决定投资及对外提供担保等 事项”,改为:“董事会可以根据公司发展的需要,决定贷款事项(含用于贷款 的财产抵押事项);可以在不超过公司最近一期经审计的净资产的30%内决定投 资及对外提供担保等事项”;在第一百五十五条第一款之后增加:“如遇紧急情 况,临时董事会会议的召开可不受前述通知时限的限制,但应在董事会会议记录 中对此做出记载”。 赞成票7591.8331万股,占到会股东所持股份总数的100%;反对票0股,占 0%;弃权票0股,占 0%。 6、《股东大会议事规则》,赞成票7591.8331万股,占到会股东所持股份总 数的100%;反对票0股,占0%;弃权票0股,占 0%。 7、《设立公司董事会专门委员会的议案》,赞成票7591.8331万股,占到 会股东所持股份总数的100%;反对票0股,占0%;弃权票0股,占 0%。 8、《关于更换公司董事的议案》:同意王锦义先生辞去公司董事职务,改 由彭常青先生担任公司第五届董事会董事。 赞成票7591.8331万股,占到会股东所持股份总数的100%;反对票0股, 占0%;弃权票0股,占 0%。 9、《关于更换公司监事的议案》:同意陆益先生辞去公司监事职务,改由 高林先生担任公司第四届监事会监事。 赞成票7591.8331万股,占到会股东所持股份总数的100%;反对票0股, 占0%;弃权票0股,占 0%。 10、《关于为董事及高管人员购买责任保险的议案》,赞成票7591.8331万 股,占到会股东所持股份总数的100%;反对票0股,占0%;弃权票0股,占0%。 11、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》,赞成票 7591.8331万股,占到会股东所持股份总数的100%;反对票0股,占0%;弃权 票0股,占 0%。 12、《关于公司高管人员年度报酬及奖惩方案的议案》,赞成票 7591.8331万股,占到会股东所持股份总数的100%;反对票0股,占0%;弃权 票0股,占 0%。 13、《为西安开元商城有限公司提供贷款担保的议案》,赞成票7591.8331 万股,占到会股东所持股份总数的100%;反对票0股,占0%;弃权票0股, 占 0%。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所接受本公司的委托,指派吕延峰律师出席公司2001 年度股东大会,并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。律师出具的结 论性意见为:本次股东大会的召集和召开符合法律、法规和公司章程的规定, 出席会议人员的资格合法有效,会议对议案的表决程序合法,表决结果合法有 效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; 2.律师意见书。 西安解放集团股份有限公司董事会 2002年5月17日
西安解放集团股份有限公司 董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安解放集团股份有限公司第五届董事会于2002年5月16日在公司总部召 开会议。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员列席了会议,符合 《公司法》和公司章程的有关规定。会议由王科董事长主持。 经会议审议和表决,一致通过了如下决议: 一、通过《关于董事会各专门委员会组成人选的议案》。 二、通过《董事会专门委员会工作细则》。 三、决定以不超过8000万元(含8000万元)人民币的公司自有资金委托中 国银河证券有限责任公司进行资产管理,委托期限不超过一年(含一年),并 在与中国银河证券有限责任公司签订正式协议后,及时予以公告。
西安解放集团股份有限公司董事会 2002年5月17日
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