陕解放Ａ：2001年度利润分配方案等
2002-05-17 23:32   

     西安解放集团股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    西安解放集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月16日上午9时整起
在公司总部举行。出席会议的股东（包括股东代理人，下同）共13人，代表股份
7591.8331万股，占公司有表决权股份总数的58.23%，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。大会由王科董事长主持。
    二、提案审议情况
    经大会以记名方式投票表决，逐项通过如下提案：
    １、《2001年度董事会工作报告》，赞成票7591.8331万股，占到会股东所
持股份总数的100％；反对票 0 股，占 0 ％；弃权票0 股，占0％。
    ２、《2001年度监事会工作报告》，赞成票7591.8331 万股，占到会股东所
持股份总数的100％；反对票0 股，占 0 ％；弃权票0 股，占 0％。
    ３、《2001年度财务决算报告》，赞成票7591.8331万股，占到会股东所持
股份总数的100％；反对票0 股，占0 ％；弃权票0 股，占 0 ％。
    ４、《2001年度利润分配方案》： 2001年度公司实现净利润3115.33万元，
根据公司章程规定，提取2001年度净利润10%的法定公积金 311.53万元，提取5%
的法定公益金155.77万元，其余85%计2648.03万元，加上上年度结转的未分配
利润5047.82万元，合计可供股东分配利润为7695.86万元。决定按公司2001年末
总股本130,378,296股计算，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），
分配股利合计2086.05万元，余额5609.80万元，结转下年度。本年度不进行资本
公积金转增股本。
    赞成票7591.8331万股，占到会股东所持股份总数的100％；反对票0股，
占0％；弃权票0股，占 0％。
    5、《关于修改公司章程的议案》，并做如下修改：第一百四十八条：“董
事会可以根据公司发展的需要，决定贷款事项（含用于贷款的财产抵押事项）；
可以在不超过公司最近一期经审计的净资产的20％内决定投资及对外提供担保等
事项”，改为：“董事会可以根据公司发展的需要，决定贷款事项（含用于贷款
的财产抵押事项）；可以在不超过公司最近一期经审计的净资产的30％内决定投
资及对外提供担保等事项”；在第一百五十五条第一款之后增加：“如遇紧急情
况，临时董事会会议的召开可不受前述通知时限的限制，但应在董事会会议记录
中对此做出记载”。
    赞成票7591.8331万股，占到会股东所持股份总数的100％；反对票0股，占
0％；弃权票0股，占 0％。
    6、《股东大会议事规则》，赞成票7591.8331万股，占到会股东所持股份总
数的100％；反对票0股，占0％；弃权票0股，占 0％。
     7、《设立公司董事会专门委员会的议案》，赞成票7591.8331万股，占到
会股东所持股份总数的100％；反对票0股，占0％；弃权票0股，占 0％。
    8、《关于更换公司董事的议案》：同意王锦义先生辞去公司董事职务，改
由彭常青先生担任公司第五届董事会董事。
    赞成票7591.8331万股，占到会股东所持股份总数的100％；反对票0股，
占0％；弃权票0股，占 0％。
    9、《关于更换公司监事的议案》：同意陆益先生辞去公司监事职务，改由
高林先生担任公司第四届监事会监事。
    赞成票7591.8331万股，占到会股东所持股份总数的100％；反对票0股，
占0％；弃权票0股，占 0％。
    10、《关于为董事及高管人员购买责任保险的议案》，赞成票7591.8331万
股，占到会股东所持股份总数的100％；反对票0股，占0％；弃权票0股，占0％。
    11、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》，赞成票
7591.8331万股，占到会股东所持股份总数的100％；反对票0股，占0％；弃权
票0股，占 0％。
    12、《关于公司高管人员年度报酬及奖惩方案的议案》，赞成票
7591.8331万股，占到会股东所持股份总数的100％；反对票0股，占0％；弃权
票0股，占 0％。
    13、《为西安开元商城有限公司提供贷款担保的议案》，赞成票7591.8331
万股，占到会股东所持股份总数的100％；反对票0股，占0％；弃权票0股，
占 0％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所接受本公司的委托，指派吕延峰律师出席公司2001
年度股东大会，并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。律师出具的结
论性意见为：本次股东大会的召集和召开符合法律、法规和公司章程的规定，
出席会议人员的资格合法有效，会议对议案的表决程序合法，表决结果合法有
效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2.律师意见书。

     西安解放集团股份有限公司董事会
     2002年5月17日


     西安解放集团股份有限公司
     董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安解放集团股份有限公司第五届董事会于2002年5月16日在公司总部召
开会议。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员列席了会议，符合
《公司法》和公司章程的有关规定。会议由王科董事长主持。
     经会议审议和表决，一致通过了如下决议：
    一、通过《关于董事会各专门委员会组成人选的议案》。
    二、通过《董事会专门委员会工作细则》。
    三、决定以不超过8000万元（含8000万元）人民币的公司自有资金委托中
国银河证券有限责任公司进行资产管理，委托期限不超过一年（含一年），并
在与中国银河证券有限责任公司签订正式协议后，及时予以公告。


     西安解放集团股份有限公司董事会
     2002年5月17日

关闭窗口