庆云发展：2001年度利润分配方案等
2002-05-20 22:55   

     株洲庆云发展股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    株洲庆云发展股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月19日上午九
时在庆云宾馆三楼会议室召开。出席大会的股东代表8人，代表股份38,767
,405股，占公司总股本的53.2%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。大会经逐项记名投票表决，通过了如下决议：
　 一、审议表决通过了2001年年度报告；（表决结果为：赞成票38,767,
405股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对
票0股。）
    二、审议表决通过了2001年度董事会工作报告；（表决结果为：赞成票
38,767,405股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股
，反对票0股。）
　　三、审议表决通过了2001年度监事会工作报告；（表决结果为：赞成票3
8,767,405股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，
反对票0股。）
    四、审议表决通过了2001年度财务决算报告；（表决结果为：赞成票38,
767,405股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反
对票0股。）
    五、审议表决通过了2002年财务预算报告；（表决结果为：赞成票38,76
7,405股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对
票0股。）
    六、审议表决通过了2001年度利润分配方案；（表决结果为：赞成票38,4
25,635股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的99.12%，弃权票0股，反
对票341,770股。） 经湖南开元会计师事务所审计确认，2001年度公司实现
净利润756.88万元。根据公司2001年第一次临时股东大会通过的“关于用2001年
度利润和盈余资本公积金弥补亏损的决议”，决定本年度不实行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。2001年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损。
    七、审议表决通过了2002年度利润分配政策；（表决结果为：赞成票38,76
7,405股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票
0股。）
(1)预计2002年度结束后进行利润分配一次；
(2)公司2002年度将实现的净利润，其中不低于30％用于股利分配;
(3)2002年度利润分配主要采用派发现金的形式;
(4)公司2002年度不进行资本公积金转增股本。
    八、审议表决通过了续聘会计师事务所的议案；（表决结果为：赞成票38,
767,405股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对
票0股。）
    九、审议表决通过了公司《股东大会议事规则》；（表决结果为：赞成票38,
767,405股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对
票0股。）
    十、审议表决通过了董事会换届选举和选举独立董事的议案；
    1、同意选举张 澎先生为本公司董事。（表决结果为：赞成票38,767,405
股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
）
    2、同意选举于 雷先生为本公司董事。（表决结果为：赞成票38,767,405
股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
）
    3、同意选举孙立军先生为本公司董事。（表决结果为：赞成票38,767,405
股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
）
    4、同意选举段振宇先生为本公司董事。（表决结果为：赞成票38,767,405
股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
）
    5、同意选举单晓红女士为本公司董事。（表决结果为：赞成票38,767,405
股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
）
    6、同意选举陈筱萍女士为本公司董事。（表决结果为：赞成票38,767,40
5股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股
。）
    7、同意选举刘景林先生为本公司董事。（表决结果为：赞成票38,767,405
股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
）
    8、同意选举吕 松先生为本公司董事。（表决结果为：赞成票38,767,405
股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
）
    9、同意选举杨念春先生为本公司董事。（表决结果为：赞成票38,767,405
股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
）
    10、同意选举王 珍先生本公司独立董事。（表决结果为：赞成票38,767,4
05股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股
。）
    11、同意选举王相田先生为本公司独立董事。（表决结果为：赞成票38,767
,405股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0
股。）
    12、同意选举汪 灵先生为本公司独立董事。（表决结果为：赞成票38,767,
405股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股
。）
    十一、审议表决通过了监事会换届选举的议案；
    1、同意选举姜达仁女士为本公司监事。（表决结果为：赞成票38,767,405股
，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）
    2、同意选举崔文静女士为本公司监事。（表决结果为：赞成票38,767,405股
，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）
    3、同意选举袁超才先生为本公司监事。（表决结果为：赞成票38,767,405股
，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）
    4、同意选举陈 瑶女士为本公司监事。（表决结果为：赞成票38,767,405股
，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）
    5、同意选举孔令静女士为本公司监事。（表决结果为：赞成票38,767,405股
，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。）
     以上五位监事均由股东单位出任。根据公司章程规定，本公司监事为七人
，另两名监事由职工代表担任，经公司2002年3月6日四届二次职代会讨论，选举
杨铁强先生、杨自平女士为本公司由职工代表担任的监事。
    特此公告。
     株洲庆云发展股份有限公司
     2002年5月19日

    附：杨铁强先生、杨自平女士简历
    杨铁强，1962年12月出生，大专文化，中共党员，1979年参加工作，1998
年调入庆云公司。历任公司团委书记、商场部门经理、公司党委办公室主任、
工会主席、公司副总经理兼庆云装饰公司、房地产公司、广告公司总经理。现
任公司工会主席。
    杨自平，女，1963年12月出生，大专学历，中共党员。1982年参加工作，
曾任株洲市石峰区云田中学教师、株洲庆云宾馆党政办秘书、庆云公司劳动人
事科主办科员、副科长、科长等职，现任庆云公司综合办公室主任。

     关于株洲庆云发展股份有限公司
     2001年度股东大会的律师见证书

    致：株洲庆云发展股份有限公司
    受株洲庆云发展股份有限公司（“公司”）的委托，本律师出席了公司于2
002年5月19日在株洲庆云宾馆三楼会议室召开的2001年度股东大会。并对会议进
行律师见证。
    本律师的见证基于公司已对本律师作出如下承诺：
    所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均
为真实、完整、可靠。
    为出具见证意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
    1、2002年4月11日刊登在《证券时报》上的公司第六届董事会第二十一次会
议决议公告、公司第六届监事会第十次会议决议公告及关于召开2001年度股东大
会的通知公告；2、2002年4月27日刊登在《证券时报》上的公司董事会关于延期
召开公司2001年度股东大会的公告；
    3、出席会议股东及其他人员的资格、身份证明文件等。
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》（200
0年修订）（“《规范意见》”）第七条的规定，《公司章程》以及其他相关法
律法规、规范性文件的相关规定，出具如下见证意见：
    1、公司2001年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法
》以及其他相关法律法规、《规范意见》、《公司章程》的有关规定；
     2、出席2001年度股东大会的公司董事、监事和高级管理人员均为公司现
任在职的董事、监事和高级管理人员及公司董事会邀请出席的其他人员；
    3、亲自或委托代理人出席公司2001年度股东大会的股东，均为公司董事
会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东，委托代理人的委托授权合法有效；
    4、公司2001年度股东大会的表决程序符合《规范意见》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    本律师见证书仅用于为公司2001年度股东大会见证之目的，本律师同意
将本律师见证书作为公司2001年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一
并公告，并依法承担相关法律责任。
    本律师见证书一式两份，公司和本所各留存一份。
     湖南启元律师事务所
     经办律师：谢勇军
     2002年5月19日

     株洲庆云发展股份有限公司
     七届董事会一次（临时）会议决议公告

    株洲庆云发展股份有限公司第七届董事会第一次（临时）会议于2002年
5月19日在庆云宾馆一楼会议室召开,会议应到董事12人,实到董事及授权代理
人12人,列席会议监事5人。会议审议通过了如下议案：
    1、经董事会充分酝酿和讨论，选举张澎先生为公司第七届董事会董事长
，孙立军先生为公司第七届董事会副董事长。
    2、经董事长提名，决定聘任段振宇先生为公司总经理。
    3、经董事长提名，决定聘任陈筱萍女士为公司董事会秘书。
    4、经总经理提名，决定聘任陈筱萍女士、毛锐先生为公司副总经理。
    5、经总经理提名，决定聘任单晓红女士为公司财务总监。

     株洲庆云发展股份有限公司董事会
     二○○二年五月二十一日

     株洲庆云发展股份有限公司
     七届监事会一次（临时）会议决议公告

    株洲庆云发展股份有限公司第七届监事会第一次（临时）会议于2002年5
月19日在庆云宾馆一楼会议室召开,会议应到监事7人,实到监事及授权代理人
7人。会议审议通过了如下决议：
    经与会监事充分酝酿和讨论，决定选举杨铁强先生为公司第七届监事会
召集人。
    特此公告。
     株洲庆云发展股份有限公司监事会
     二○○二年五月二十一日

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