中色建设：2001年度利润分配预案等
2002-05-20 22:48   

     中国有色金属建设股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    本公司于二○○二年五月二十日上午9:00在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦
五层会议室召开了2001年度股东大会，出席会议股东共6名，代表股份
205,004,180股，占公司股本总额52.95%，符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程有关规定。经股东大会投票表决，通过了如下决议：
    一、审议通过了2001年度董事会工作报告
    同意股份205,004,180股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃
权股份0股。
    二、审议通过了2001年度监事会工作报告
    同意股份205,004,180股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃
权股份0股。
    三、审议通过了《2001年总经理业务报告》；
    同意股份204,999,680股,占出席股东大会股份总数99.998%，反对股份0股，
弃权股份4,500股。
    四、审议通过了2001年度报告和报告摘要（已刊登在2002年4月20日《中国
证券报》上）同意股份205,004,180股,占出席股东大会股份总数100%，反对股
份0股，弃权股份0股。
    五、审议通过了2001年度财务决算报告
    同意股份205,004,180股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃
权股份0股。
    六、审议通过了2001年度利润分配议案
    1、本期不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
    2、撤消2000年度利润分配预案中的2001年利润分配政策
    由于公司在本报告期内投资的“有色鑫光”发生严重亏损，导致公司本期亏
损数额巨大，使可供股东分配利润成为负数，故公司本期不分配股利。
    同意股份204,999,680股,占出席股东大会股份总数99.998%，反对股份4,500
股，弃权股份0股。
    七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》
    同意股份204,999,680股,占出席股东大会股份总数99.998%，反对股份4,500
股，弃权股份0股。
    八、审议通过了《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的议案》
    同意股份204,999,680股,占出席股东大会股份总数99.998%，反对股份0股，
弃权股份4,500股。
    九、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
    同意股份205,004,180股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃
权股份0股。

     中国有色金属建设股份有限公司董事会
     2002年5月20日

关闭窗口