欣龙无纺：2001年度利润分配的方案等
2002-05-21 22:55   

     海南欣龙无纺股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    海南欣龙无纺股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月21日在海口市
滨海大道69号宝华海景大酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及代理人共4
名，代表股权143，925，000股，占公司有表决权总股本的70.21%，符合《公
司法》及《公司章程》有关规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议经海
南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证，以记名投票表决方式通过了以下决
议：
    一、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》
    同意：143，925，000股，占到会有表决权股份总数的100% ；弃权：0 股；
反对：0 股。
     二、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》
     同意：143，925，000股，占到会有表决权股份总数的100% ；弃权：0 股；
反对：0股。
    三、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》
    同意：143，925，000股，占到会有表决权股份总数的100% ；弃权：0 股；
反对：0股。
    四、审议通过了《公司2001年度利润分配及公积金转增股本的预案》
    同意：143，925，000股，占到会有表决权股份总数的100% ；弃权：0 股；
反对：0股。
    五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    同意：143，925，000股，占到会有表决权股份总数的100% ；弃权：0 股；
反对：0股。
    六、审议通过了《关于公司独立董事津贴及费用的议案》
    同意：143，925，000股，占到会有表决权股份总数的100% ；弃权：0 股；
反对：0股。
    七、审议通过了《关于公司2002年度会计师事务所续聘议案》
    同意：143，925，000股，占到会有表决权股份总数的100% ；弃权：0 股；
反对：0股。
    八、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
    同意：143，925，000股，占到会有表决权股份总数的100% ；弃权：0 股；
反对：0股。
    九、审议通过了《公司独立董事制度》
    同意：143，925，000股，占到会有表决权股份总数的100% ；弃权：0 股；
反对：0股。
    十、审议通过了《公司董事会议事规则》
    同意：143，925，000股，占到会有表决权股份总数的100% ；弃权：0 股；
反对：0股。
    十一、审议通过了《公司监事会议事规则》
     同意：143，925，000股，占到会有表决权股份总数的100% ；弃权：0 股；
反对：0股。
    特此公告
     海南欣龙无纺股份有限公司
     二OO二年五月二十一日

     海南方圆律师事务所
     关于海南欣龙无纺股份有限公司
     二OO一年度股东大会
     法 律 意 见 书

    致：海南欣龙无纺股份有限公司
    海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南欣龙无纺股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚律师出席公司二OO一年度股
东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券
法”）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“规范意见”）、公司
章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序
、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性，进行了认
真的审查，现出具法律意见如下：
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    公司董事会决定于2002年5月21日召开公司2001年度股东大会，并于20
02年4月15日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本次大会的公告，
本次大会于2002年5月21日上午9:00在海口市滨海大道69号宝华海景大酒店
二楼会议室召开，召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召
集、召开符合《公司法》的相关规定。
    二、出席本次大会人员的资格
    出席本次大会的股东（含股东代表）共4人，代表股份143925000股，
占公司股权总额20500万股的70.21%，公司部分董事、监事、高级管理人
员等亦出席了会议。经本所律师验证，上述出席会议的会议人员资格均合
法有效。
    三、新议案的提出
    在本次大会，出席股东未提出新议案。
    四、本次股东大会的表决程序：
    本次大会的出席股东以记名方式表决。审议通过了：
    1、2001年度董事会工作报告。
    2、2001年度监事会工作报告。
    3、2001年度财务决算报告。
    4、2001年度利润分配及公积金转增股本的预案。
    5、关于修改《公司章程》的议案。
    6、公司独立董事津贴及费用的议案。
    7、关于公司2002年度会计师事务所续聘议案。
    8、关于聘任独立董事的议案。
    9、公司独立董事制度。
    10、公司董事会议事规则。
    11、公司监事会议事规则。
    经核查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
    五、结论意见
    本所律师认为：公司本次大会的召开、召集、出席本次大会人员的资格
和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
     海南方圆律师事务所
     见证律师 ：涂显亚
     2002年5月21日

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