中科三环：2001年度利润分配预案等
2002-05-23 22:44   

     北京中科三环高技术股份有限公司
     2002年度第一次临时股东大会决议公告

    北京中科三环高技术股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年
5月23日在北京友谊宾馆召开，出席会议的股东及股东代表共6名，代表股份14
0,400,000股，占公司股份总数的59.77％，符合《公司法》及公司章程的规定
。大会以逐项投票表决的方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于2002年申请公募增发人民币普通股（A股）的议
案》认为公司符合《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股
发行工作的通知》中关于申请发行新股的有关规定，具备增发资格，同意公司
进行增发。
    同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；
0股弃权；0股反对。
    （二）审议通过了《关于2002年公募增发A股不超过4,000万股发行方案的
议案》1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股流通股）
    同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；
0股弃权；0股反对。
    2、每股面值：人民币1.00元
    同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；
0股弃权；0股反对。
    3、发行数量：不超过4,000万股
    同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；
0股弃权；0股反对。
    4、发行对象：本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司A股流通股
股东（老股东）以及其他社会公众投资者（根据发行方式及询价结果确定最
终发行对象，国家法律、法规禁止者除外）。发行地区为全国所有与深圳证
券交易所联网的证券交易网点同意股份140,400,000股，同意股份占出席会
议有效表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。
    5、发行方式：本次增发采取网上累计投标询价发行的方式，最终发行
价格将根据网上申购的情况由主承销商和发行人确定，并在申购结束后的发
行结果公告中公告。老股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量按
10：1.5的比例优先认购同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效
表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。
    6、定价方式及定价依据：
    （1）本次增发价格的下限拟定为股权登记日前二十个交易日平均收盘
价的80％，上限为股权登记日前二十个交易日的平均收盘价。
    最终发行价格将依据网上对社会公众投资者（含原社会公众股股东）
累计投标询价的结果，由发行人和主承销商按照一定的超额认购倍数协商
确定。
　　（2）定价主要依据
　　A、不低于公司2001年末经审计的每股净资产；
　 B、根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；
　　C、参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前
景；
　　D、与主承销商协商一致。
    同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；
0股弃权；0股反对。
    （三）审议通过了《关于本次增发募集资金投向及投资额度的议案》
    本次募集资金按照轻重缓急安排如下：
    1、对南京金宁三环高技术磁业有限公司增资人民币16,000万元，用于年
产4500吨信息产业用高性能软磁铁氧体磁芯技术改造项目同意股份140,400,0
00股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。
    2、对宁波科宁达工业有限公司增资人民币3,372万元，用于年产330吨通
讯用高档稀土钕铁硼永磁材料技术改造项目
     同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100％
；0股弃权；0股反对。
    3、对天津三环乐喜新材料有限公司增资人民币4,452.68万元，用于年
产400吨汽车和新型电机用高性能钕铁硼永磁材料技术改造项目关联股东台
全（美国）公司回避表决，同意股份126,139,410股，同意股份占出席会议
有效表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。
    4、对北京环磁新技术有限公司增资人民币5,300万元，用于年产500吨
N50系列高档钕铁硼永磁材料技术改造项目
    同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100
％；0股弃权；0股反对。
    5、补充公司流动资金2000万元
    同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100
％；0股弃权；0股反对。
    以上投资项目共需资金31,124.68万元。拟以本次增发募集资金投入
。本次增发募集资金原则上不超过公司2001年的净资产额、不超过以上项
目投资总额，如实际募集资金低于项目投资总额，不足部分由公司贷款或
自有资金解决。本次增发资金募集到位后，将按项目之轻重缓急安排使用
。
    同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100
％；0股弃权；0股反对。
    （四）审议通过了《关于本公司2002年度公募增发募集资金投向的可
行性议案》
    关联股东台全（美国）公司回避表决，同意股份126,139,410股，同
意股份占出席会议有效表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。
    （五）审议通过了《关于增发决议有效期的议案》
    本次增发决议自股东大会决议通过之日起计算有效期为一年。
    同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100
％；0股弃权；0股反对。
    （六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在本决议有效期内
全权处理本次增发的具体事宜的议案》
    授权公司董事会办理下列事项：
    1、全权办理本次增发申报事项；
    同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100
％；0股弃权；0股反对。
    2、根据市场发行情况，在股东大会审议通过的发行方案范围内决定
发行方案涉及的发行数量、发行方式、发行价格、发行对象等具体事宜；
同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；
0股弃权；0股反对。
    3、在本次公募增发A股完成后，对涉及注册资本变更等公司章程有
关条款进行修改；同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效表
决权股份的100％；0股弃权；0股反对。
    4、在增发有效期内,若增发政策发生变化,按新的增发政策继续办
理本次增发事宜；同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效
表决权股份的100％；0股弃权；0股反对。
    5、办理与本次增发有关的其它事项。
    同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效表决权股份的10
0％；0股弃权；0股反对。
    本次增发方案经股东大会审议通过后，尚须中国证券监督管理委员会
核准后方可实施。
    （七）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》。
    同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效表决权股份的10
0％；0股弃权；0股反对。
    （八）审议通过了《关于增发新股前形成的未分配利润由本次公募
增发后新老股东共享的议案》
    同意股份140,400,000股，同意股份占出席会议有效表决权股份的10
0％；0股弃权；0股反对。
    北京通商律师事务所邸晓峰律师和张海兰律师为我公司本次股东大会
出具了法律意见书。该所律师认为，我公司本次股东大会的召集、召开程
序，符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，出席会议人
员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《北京
中科三环高技术股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议》有效。
    特此公告。
     北京中科三环高技术股份有限公司董事会
     2002年5月23日

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