ST 春 都：2001年度利润分配预案等
2002-05-23 23:10   

     洛阳春都食品股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    洛阳春都食品股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月23日上午9：00时
在河南省洛阳市西工区春都路126号公司三楼会议室召开，出席本次股东大会的股
东4人，代表100,000,800股，占公司总股本的62.5%，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。经大会审议了如下决议：⑴ 关于《公司2001年度董事会工作报告》
的表决结果：
    同意52,800,800股，占出席大会有效表决股数的52.8%；反对0股；弃权47,2
00,000股。大会通过《公司2001年度董事会工作报告》。
    ⑵ 关于《公司2001年度监事会工作报告》的表决结果：
    同意52,800,800股，占出席大会有效表决股数的52.8%；反对0股；弃权47,2
00,000股。大会通过《公司2001年度监事会工作报告》。
    ⑶关于《公司2001年度财务决算报告》的表决结果：
    同意52,800,800股，占出席大会有效表决股数的52.8%；反对0股；弃权47,2
00,000股。大会通过《公司2001年度财务决算报告》。
    ⑷关于《公司2001年度报告及摘要》的表决结果：
    同意52,800,800股，占出席大会有效表决股数的52.8%；反对0股；弃权47,2
00,000股。大会通过《公司2001年度报告及摘要》。
    ⑸关于《公司2001年度利润分配预案》的表决结果：
    同意52,800,800股，占出席大会有效表决股数的52.8%；反对0股；弃权47,2
00,000股。大会通过《公司2001年度利润分配预案》，决定不分配也不转赠股本。
⑹关于《关于2002年度续聘亚太会计师事务所为公司财务审计单位的议案》的表
决结果：
    同意800股，占出席大会有效表决股数的0%；反对36,670,918股；弃权63,3
29,082股。大会未通过《关于2002年度续聘亚太会计师事务所为公司财务审计
单位的议案》。
    ⑺关于《关于提请股东大会对董事会授权的议案》的表决结果：
    同意36,671,718股，占出席大会有效表决股数的36.67%；反对0股；弃权6
3,329,082股。大会未通过《关于提请股东大会对董事会授权的议案》。
⑻关于《关于公司董事调整的议案》的表决结果：
    同意52,800,800股，占出席大会有效表决股数的52.8%；反对0股；弃权47
,200,000股。大会逐项表决通过《关于公司董事调整的议案》，同意刘海峰、
闫谨（女）、柳红梅（女）、张万杰担任公司董事。
    ⑼关于《股东大会议事规则》的表决结果：
    同意36,671,718股，占出席大会有效表决股数的36.67%；反对0股；弃权6
3,329,082股。大会未通过《股东大会议事规则》。⑽关于《董事会议事规则》
的表决结果：
    同意36,671,718股，占出席大会有效表决股数的36.67%；反对0股；弃权6
3,329,082股。大会未通过《董事会议事规则》。
    ⑾关于《关于公司监事调整的议案》的表决结果：
    同意36,671,718股，占出席大会有效表决股数的36.67%；反对0股；弃权6
3,329,082股。大会未通过《关于公司监事调整的议案》。
    ⑿关于《监事会议事规则》的表决结果：
    同意36,671,718股，占出席大会有效表决股数的36.67%；反对0股；弃权6
3,329,082股。大会未通过《监事会议事规则》。
    上述第⑹、⑺、⑼、⑽、⑾、⑿项有股东投弃权票未获股东大会通过，弃
权股东没有表示明确弃权意见。
    特此公告
     洛阳春都食品股份有限公司
     董 事 会
     二ＯＯ二年五月二十三日

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