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武汉中百：变更张家湾超市募集资金用途的议案等
2002-05-23 22:33
武汉中百集团股份有限公司二○○二年
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉中百集团股份有限公司二○○二年第一次临时股东大会于2002年5月23
日在中百集团25楼会议室召开，出席本次大会股东或授权代表共9名，代表股份
4905.99万股，占公司有表决权股份总数20954.185股的23.41%，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由董事长汪爱群先生主持。大会以记名方式
投票表决通过以下议案：
1、同意《关于公司变更张家湾超市募集资金用途的议案》（内容见2002年
3月30日《中国证券报》和《证券时报》）；
同意票4905.99万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。
2、同意《公司成立董事会专门委员会的议案》；
同意成立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
同意票4905.99万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。
3、同意《公司转让武汉中联药业部分股权的议案》（内容见2002年3月30
日《中国证券报》和《证券时报》）；
同意票4905.99万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。
4、同意《关于修改公司章程的议案》。
因公司经营业务发展需要，决定增加公司经营范围：广告设计、制作，发布
店堂广告（以上范围仅限分支机构经营）。为此公司章程第十三条经营范围相应
增加前述内容。
同意票4905.99万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。
湖北正信律师事务所熊壮律师对本次会议进行了现场见证。本次会议出席与
表决程序合法有效，本次股东大会表决通过的以上决议均构成本次股东大会有效
决议。
武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
2002年5月23日
武汉中百集团股份有限公司第三届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉中百集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年5月23日在
公司本部24楼会议室召开。会议由董事长汪爱群先生主持，应到董事14人，实到
11人，董事胡爱民、谭力文因公缺席，舒红委托汪爱群行使表决权，公司3名监
事及3名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
与会董事、监事及高级管理人员认真学习了中国证监会、国家经贸委联合对上市
公司进行现代企业制度检查的有关文件精神，审议通过了《武汉中百集团股份有
限公司信息披露制度》（具体内容见深交所指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn）。
武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
2002年5月23日
湖北正信律师事务所
关于武汉中百集团股份有限公司
2002年第一次临时股东大会的法律意见书
致：武汉中百集团股份有限公司
受武汉中百集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，湖北正信律师
事务所（以下简称“本所”）指派本律师出席公司2002年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会进行法律见证。本律师根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》（以下简称
《规范意见》）和公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召开的合法性进行核查和验证，出具法律意
见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开2002年3月28日，公司董事会召开第三届
第十二次会议，审议通过了1、《关于变更张家湾超市募集资金用途的议案》；
2、《公司成立董事会专门委员会的议案》；3、《董事会成员辞去董事职务的议
案》；4、《公司转让武汉中联药业部分股权的议案》；5、《关于修改公司章程的
议案》。会议决定将上述1、2、4、5项议案提交下次股东大会审议。
该次董事会决议已在2002年3月30日的《中国证券报》和《证券时报》上公告。
2002年4月22日，公司第三届董事会召开第十三次会议，决定于2002年5月23
日召开公司2002年第一次临时股东大会，审议董事会第三届第十二次会议提交审
议的上述1、2、4、5项议案。会议通知刊登在2002年4月23日的《中国证券报》和
《证券时报》上，通知载明了会议时间、地点、出席会议对象、会议议题、会议
登记等事项。经查验，公司发出会议通知的时间、方式及通知内容符合公司章程
相关的规定。
公司本次股东大会于2002年5月23日如期举行，会议召开的时间、地点与通知
的内容一致。会议由公司董事长汪爱群先生主持。
二、关于出席本次股东大会人员的资格。
出席本次股东大会的股东及股东代表（或授权代理人）共9人，代表公司股份
49,059,900股，占公司股份总额的23.41%。经验证，该等人员均具有出席本次股东
大会的合法资格，有权出席本次股东大会并依法行使表决权。
出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。根据公司章
程的规定，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并经逐项表决通过了下列各项议案：
1、《关于变更张家湾超市募集资金用途的议案》
表决结果：同意票49,059,900股，占与会股东所持表决权的100％；反对票0股，
占与会股东所持表决权的0％；弃权票0股，占与会股东所持表决权的0％。
2、《公司成立董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意票49,059,900股，占与会股东所持表决权的100％；反对票0股，
占与会股东所持表决权的0％；弃权票0股，占与会股东所持表决权的0％。
3、《公司转让武汉中联药业部分股权的议案》
表决结果：同意票49,059,900股，占与会股东所持表决权的100％；反对票0股，
占与会股东所持表决权的0％；弃权票0股，占与会股东所持表决权的0％。
4、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票49,059,900股，占与会股东所持表决权的100％；反对票0股，
占与会股东所持表决权的0％；弃权票0股，占与会股东所持表决权的0％。
本次股东大会以记名方式投票表决，投票和计票在监票人的监督下进行，表决
结果由清点人代表当场予以公布。其中第4项《关于修改公司章程的议案》经出席
会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均经出席会议的股东所持表决
权的半数以上通过。出席会议的公司董事均在会议记录和决议上签名。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章
程》的有关规定。
四、结论意见。
本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员资格和会议表决
程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定，公司本次股东大会的决
议合法有效。
本律师同意将本法律意见书作为公司2002年第一次临时股东大会的必备文件公
告，并依法对本法律意见承担责任。
（本页无正文，为武汉中百2002年第一次临时股东大会法律意见书律师签字页。）
湖北正信律师事务所
经办律师：熊 壮
2002年5月23日
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