ST 金 盘：2001年度利润分配方案等
2002-05-23 22:40   

     海南金盘实业股份有限公司
     二００一年度股东大会决议公告

    海南金盘实业股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月23日上午9:00在
公司本部会议室召开，出席会议的股东和委托代理人共12人，代表股份
117,611,831股，占公司总股份的54.48%符合《公司法》和本公司章程的有关规
定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事局主席曲大利先
生主持。经出席会议的股东代表投票表决，通过如下议案：
    1、通过董事局2001年度工作报告及2002年工作计划。
    同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股份的100%；反对股数为
0股；弃权股数为0股。
    2、通过监事会2001年度工作报告。
    同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股份的100%；反对股数为
0股；弃权股数为0股。
    3、通过公司2001年度财务决算报告。
    同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股份的100%；反对股数为
0股；弃权股数为0股。
    4、通过公司2001年度利润分配议案。具体为：由于公司2001年度出现巨额
亏损,对公司全体股东不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
    同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股份的100%；反对股数为
0股；弃权股数为0股。
    5、通过公司2001年度资产减值准备情况说明的议案。
    同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股份的100%；反对股数为
0股；弃权股数为0股。
    6、通过公司2001年度报告。
    同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股份的100%；反对股数为
0股；弃权股数为0股。
    7、通过关于理顺海口市工业建设开发总公司与我公司债权债务关系的议案。
具体为：海口市工业建设开发总公司将所持有的海口金盘美东工业建设有限公司
70%的股权按其经审计的账面净值1,927.08万元抵偿所欠我公司1,927.08万元债
务。
    同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股份的100%；反对股数为
0股；弃权股数为0股。
    8、通过关于会计师事务所的续聘及2001年度会计报表审计报酬的议案。具
体为：续聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为公司的审计机构；2001年
度会计报表的审计费用为21万元。
    同意股数为98,287,799股，占出席股东大会代表股份的83.57%；反对股数为
0股；弃权股数为19,324,032股, 占出席股东大会代表股份的16.43%。
    9、通过关于独立董事津贴的议案。具体为：给予独立董事个人年度津贴3.6
万元。
    同意股数为98,287,799股，占出席股东大会代表股份的83.57%；反对股数为
0股；弃权股数为19,324,032股, 占出席股东大会代表股份的16.43%。
    10、通过关于修改公司章程的议案。
    同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股份的100%；反对股数为
0股；弃权股数为0股。
    11、选举曲大利、邓传明、温精华、雷立、何东海、林尤善为公司第四届董
事局董事。
    选举曲大利为公司董事，同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表
股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
    选举邓传明为公司董事，同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表
股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
    选举温精华为公司董事，同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表
股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
    选举雷立为公司董事，同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表股
份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
    选举何东海为公司董事，同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表
股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
    选举林尤善为公司董事，同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表
股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
    12、选举陈振亮、靖宇梁、孙秋明为公司第四届董事局独立董事。
    选举陈振亮为独立董事，同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表
股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
    选举靖宇梁为独立董事，同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表
股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
    选举孙秋明为独立董事，同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表
股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
    13、选举杨建军、吴齐渊为公司第四届监事会监事。陈新被公司职代会选举
为公司第四届监事会监事。
    选举杨建军为公司监事，同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表
股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
    选举吴齐渊为公司监事，同意股数为117,611,831股，占出席股东大会代表
股份的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
海南新东方律师事务所黄儒良律师出席并见证了本次股东大会，认为：公司
2001年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定。


     海南金盘实业股份有限公司
     2002年5月23日

     海南新东方律师事务所
     关于海南金盘实业股份有限公司
     2001年度股东大会的法律意见书

致：海南金盘实业股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》的有关规
定，海南新东方律师事务所接受了海南金盘实业股份有限公司（以下简称公司）
委托，指派黄儒良律师（以下简称本所律师）参与公司2001年度股东大会的见证
工作，本所律师审核了公司提供的本次股东大会的文件、列席了本次股东大会，
验证了出席会议人员的资格，监督了会议文件的审议表决和有关人员的选举表决。
    本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，
并且依法对本法律意见承担责任。
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    公司召开本次股东大会，公司董事局已于2002年4月17日在《中国证券报》和
《证券时报》上以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了召开会议时间、
地点、审议事项和选举事项。
    本次股东大会于2002年5月23日上午9时在公司会议室召开。会议召开的时间、
地点、审议事项和选举事项符合通知内容。
    经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。
    二、出席本次股东大会人员的资格
    1、根据公司出席会议股东签名及授权委托书统计，出席会议的股东及委托
代理人共12人，代表股份为117,611,831股，占公司总股本的54.48％。
    经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
    2、出席会议的其他人员
    经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事
会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师。
    三、本次股东大会的表决程序
    本次股东大会对已公告的公司文件，即公司《2001年度工作报告及2002年工
作计划》、《监事会2001年度工作报告》、《2001年度财务决算报告》、《2001
年度利润分配议案》、《关于2001年度资产减值准备情况说明的议案》、《2001
年度报告》、《关于理顺海口市工业建设开发总公司与我公司债权债务关系的议
案》、《关于会计师事务所的续聘及2001年度会计报表审计报酬的议案》、《关
于独立董事津贴的议案》和《关于修改公司章程的议案》进行了审议；对公司第
四届董事局董事、第四届董事局独立董事、第四届监事会监事进行了选举。审议
和选举以记名方式进行投票表决，均予通过。经本所律师核查，审议和选举表决
程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序真实，符合
法律、法规及公司章程的规定而且有效；出席会议人员的资格真实、合法、有效；
审议和选举表决程序真实、合法、有效。


     海南新东方律师事务所
     见证律师：黄儒良
     二ＯＯ二年五月二十三日

     海南金盘实业股份有限公司
     四届一次董事会议决议公告

    本公司四届一次董事会议于2002年5月23日上午11:30在公司董事局会议室召
开，应到董事9人，实到董事 8人，授权委托1人，符合《公司法》及公司章程的
规定。监事会成员、公司高级管理人员列席会议，会议讨论审议并通过了以下议
案：
    一、曲大利任董事局主席；
    二、邓传明任公司总裁，
    三、陈玉颜、吴雁洪、章黔、刘霖生任公司副总裁；
    四、温精华任财务总监、曾忠淮任总会计师、邢益松任总经济师；
    五、章黔任董事局秘书。


     海南金盘实业股份有限公司董事局
     2002年5月23日


附：
    曲大利，男，54岁，中共党员，大学本科，高级经济师；本公司董事局主席、
党委书记，海口保税区、高新区管委会主任，海口高新园区工委副书记。曾任无
锡县钢铁总厂技术员、工程师、副厂长，无锡县带钢厂厂长，无锡县经委副主任、
主任，无锡县副县长、副书记、县长，海口市人民政府副市长。具有丰富的大型
企业管理、行政管理、项目投资与管理和资本投资与运作的经验。
    邓传明，男，41岁，中共党员，法学博士，高级经济师；本公司董事、总裁
兼党委副书记，海口保税区、高新区管委会副主任。曾任湖北省江陵师范学校英
语教师、校团委书记，湖北省江陵县团县委副书记，中共川店镇委副书记，中国
（海南）改革发展研究院培训部副部长、部长，海南省证券管理办公室培训中心
负责人、市场监管处副处长。具有丰富的上市公司管理与运作经验。
    陈玉颜，男，52，大专文化程度，中共党员，本公司副总裁。曾任海南军区
某部连指导员、营教导员、副团职文化队长、团政治处主任、政治委员、团党委
书记、师党委委员、海口市工业建设开发总公司副总经理。具有丰富的行政管理
经验和较强的组织协调能力。
    吴雁洪，男55岁，大专文化程度，中共党员，经济师，本公司副总裁。曾任
海口市第一砖厂副厂长，海口市建材工业公司生产科副科长、办公室副主任，海
口市建材工业行业办主任，海口市工业建设开发总公司经营部主任，海口市工业
建材发展公司经理。具有丰富的生产经营管理经验。
    章黔，男，40岁，大学本科，中共党员，高级经济师，本公司副总裁、董事
局秘书兼证券部主任。1983年毕业，在贵州工学院管理工程系任教；1988年2月调
入海口市工业建设开发总公司工作，历任发展规划部副主任、项目引进部主任，
建海口保税区，并任海口保税区办公室副主任、投资处负责人，海南金盘实业股份
有限公司贸易部主任等职。有丰富的金融、贸易及工业项目投资方面的知识和工作
经验。
    刘霖生，男，56岁，中共党员，大学本科，工程师。曾任衡阳市政府科技委员
会干事、副科长，技术情况研究所工程师、副所长、所长，海南省琼山县人民政府
副县长，海南省科技厅“工业及高新技术处”（筹）主要负责人，海口市城建开发
总公司副总经理。有丰富的地产开发、贸易和物业管理方面的经验。
    温精华，男，44岁，中共党员，在职研究生。本公司董事，海口保税区、高新
区管委会副主任，海口保税区财政局、国有资产管理局局长。曾任海口市财政局副
科长、科长、助理调研员。具有丰富的国有资产运作、管理经验。
     邢益松，男，55岁，大学文化程度，高级经济师，本公司总经济师。曾任市
化工一厂生产技术股股长，海口化工局体改办负责人，海口市工业建设开发总公司
计划部主任，本公司监事、综合计划部主任。有丰富的经营管理经验。
    曾忠淮，男，49岁，在职研究生，中共党员，会计师，本公司总会计师。曾任
海口市印染厂会计主任，海口市工业建设开发总公司财务部副主任、主任，本公司
财务部主任。有丰富的财会专业方面的知识和工作经验。

     海南金盘实业股份有限公司
     四届一次监事会议决议公告

    本公司四届一次监事会议于2002年5月23日上午在公司会议室召开，应到监事3
人，实到监事3人。符合《公司法》及公司章程的规定。会议讨论审议并通过了陈新
任监事会召集人的议案。

     海南金盘实业股份有限公司监事会
     2002年5月23日

附：陈新简历
陈 新，男，33岁，工程师，本公司监事、招商部经理；从事工业区招商经营工作
多年，有丰富的经营经验及较强的专业知识。






     海南金盘实业股份有限公司
     独立董事意见书

    根据公司章程、董事局提供的公司新一届经营管理班子候选人简历等材料，独
立董事陈振亮、靖宇梁、孙秋明就海南金盘实业股份有限公司第四届董事局第一次
会议关于选举公司经营管理班子成员发表独立意见如下：同意邓传明任公司总裁，
陈玉颜、吴雁洪、章黔、刘霖生任公司副总裁，温精华任财务总监、邢益松任总经济
师，曾忠淮任总会计师。
    特此公告。

     2002年5月23日

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