张 家 界：2001年度利润分配预案等
2002-05-24 23:19   

     张家界旅游开发股份有限公司
     2001年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）2001年年度股东大
会于2002年5月24日在长沙市芙蓉中路海东青大厦20楼公司会议室召开，与会
股东及股东代理人6名，代表股份71941001股，占总股本18360万股的39.18%，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会股东审议，采用记名投票
方式表决，审议并通过了如下决议：
    一、《2001年度董事会工作报告》，同意71941001股，反对0股，弃权0
股，同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权100％；
    二、《2001年度监事会工作报告》，同意71941001股，反对0股，弃权0
股，同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100％；
    三、《2001年度总裁工作报告》，同意71941001股，反对0股，弃权0股
，同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权100％；
    四、《2001年财务决算报告》，同意71941001股，反对0股，弃权0股，
同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权100％；
    五、2001年度利润分配及公积金转增股本方案》：2001年度不进行利润
分配，也不进行公积金转增股本。同意71941001股，反对0股，弃权0股，同
意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权100％；
    六、《关于以公积金弥补亏损的议案》：由于2001年末公司累计亏损高
达-106073265.89元，决定用公司2001年末盈余公积扣除法定公益金后的余额
7,964,568.42元弥补累计亏损7,964,568.42元。2001年末资本公积金为115,7
55,171.17元。决定用其中98108697.47元用于弥补累计亏损98108697.47元。
同意71941001股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次临时股东大会的股
东所持表决权100％；
    七、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意对公司章程部分条
款进行修改。同意71941001股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次临时
股东大会的股东所持表决权100％；
    八、《关于李健先生、晏小平先生请求辞去董事职务的议案》：同意
李健先生辞去公司董事职务，同意71941001股，反对0股，弃权0股，同意
票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权100％；同意晏小平先生辞
去公司董事职务，同意71941001股，反对0股，弃权0股，同意票占出席
本次临时股东大会的股东所持表决权100％；
    九、关于选举李旭先生、胡尼勇先生为董事的议案》：选举李旭先生
担任公司董事，同意71941001股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次
临时股东大会的股东所持表决权100％；选举胡尼勇先生担任公司董事，同
意71941001股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次临时股东大会的股
东所持表决权100％；
    十、《关于选举王广明先生、张正祥先生为独立董事的议案》：选举
广明先生担任公司独立董事，同意71941001股，反对0股，弃权0股，同意
票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权100％；选举张正祥先生担任
公司独立董事，同意71941001股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次
临时股东大会的股东所持表决权100％；
    十一、《关于发放独立董事津贴的议案》，同意71941001股，反对0
股，弃权0股，同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权100％。
决定给聘任的独立董事发放津贴，津贴的标准为：每名独立董事每年3万
元，按月支付。独立董事参加公司股东大会、董事会的差旅费和为履行
其职责而发生的其他费用椐实报销。
    十二、《股东大会议事规则（修订稿）》，同意71941001股，反对0
股，弃权0股，同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权100％；
    十三、 《董事会议事规则（修订稿）》，同意71941001股，反对0股
，弃权0股，同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权100％；
    本次临时股东大会聘请了本公告法律顾问湖南启元律师事务所具备证
券从业资格的袁爱平律师出席，并由其出具了《法律意见书》，认为：本
公司2001年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资
格，本次股东大会议案的表议程序，均符合法律、《上市公司股东大会规
范意见（2000年修订）》、《公司章程》的相关规定。
     特此公告。
     张家界旅游开发股份有限公司
     董 事 会
     2002年5月24日

    新当选董事、独立董事简历、公司章程修改内容、《股东大会议事
规则（修订稿）》、《董事会议事规则（修订稿）》见2002年4月24日《
证券时报》、《上海证券报》

     张家界旅游开发股份有限公司
     第四届董事会第二十次会议决议公告

    张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十次会议于2002年5月24日在长沙海东青大厦20楼召开。会议应到董事1
5人，实到董事10人，1名董事委托其他与会董事表决，监事会2名成员列
席了会议。会议由李旭先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司
章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
     一、《关于选举新的董事长的议案》，选举李旭先生为公司董事长
、法定代表人；
    二、《关于殷明坤先生请求辞去董事、总裁职务的议案》，同意殷
明坤先生辞去公司董事、总裁职务；
    三、《关于周芳坤先生请求辞去副董事长职务的议案》，同意周芳
坤先生辞去公司副董事长职务；
    四、《关于提名周卫国先生为董事候选人的议案》，同意提名周卫
国先生为公司第四届董事会董事候选人；
    五、《关于杨成宇先生请求辞去副总裁职务的议案》，同意杨成宇
先生辞去公司副总裁职务；
    六、《关于召开2002年第二次临时股东大会相关事宜的议案》，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案
须报经股东大会审核批准。因此，公司董事会决定依法召集2002年第二
次临时股东大会，相关事宜如下：
    1．会议时间：2002年6月25日（星期二）上午9：30点
    2．会议地点：张家界国际酒店二楼会议室
    3．会议内容：
    （一）审议《殷明坤先生请求辞去董事职务的议案》；
    （二）审议《关于选举周卫国先生为公司董事的议案》。
    4． 会议出席对象
    （一）公司董事、监事和高级管理人员；
    （二）截止至2002年6月18日（星期二）下午收盘时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
    （三）股东委托的代理人；
    （四）见证律师。
    5．登记办法
    （一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股
权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深
交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授
权委托书、委托人深交所股票帐户卡；法人股股东由法定代表人亲自办
理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营
业执照复印件、深交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份
证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所
股票帐户卡。
     异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    （二）登记时间：2002年6月20日（星期四），上午8:30—12:00，
下午2:30—5:30；
    （三） 登记地点： 公司董秘办
     地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼
    邮编：410005
    联系人：王安祺
    电话：0731-4331165
    传真：0731-4331165
    6、 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    特此公告。

     张家界旅游开发股份有限公司
     董 事 会
     2002年5月24日
    附件一：委托书
　　兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人出席张家界旅游开发股份有
限公司于2002年6月25日召开的2002年第二次临时股东大会，代表本人（本
、单位）对会议所有审议事项投票表示（同意/反对/弃权）。部分授权的应
另附授权范围。 　　委托人（签字）：
　　委托人证券帐号：
　　委托人持股数量：
　　委托日期：　　　　　　　　
　　被委托人（签字）：
　　被委托人身份证号码：
　　（此委托书复印有效）
    附件二：董事候选人简历
    周卫国，男， 38岁，工商管理硕士，曾任北京中之极贸易有限公司财务
部经理。现任上海鸿仪投资发展有限公司副总裁。

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