深信泰丰：2001年度利润分配方案等
2002-05-24 22:55   

     深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
     二00一年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况
    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月24日
上午9：00时在深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19楼深信泰丰会议
室召开。大会由肖水龙董事长主持，参加大会的股东及股东授权委托代表5人，
代表股份数额213,996,498股，占公司有表决权股份总数的68.77%，符合《公司
法》和本公司《章程》的规定。
    二、提案审议情况
    大会以记名投票表决方式审议通过了以下九项议案，各议案的表决结果如
下：
    1、公司2001年董事会工作报告
    同意票213,996,498股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票
0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%。
    2、公司2001年监事会工作报告
    同意票213,996,498股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票
0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%。
    3、关于2001年度财务决算报告及利润分配方案
    同意票213,996,498股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票
0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%。
    4、关于改聘会计师事务所的议案
    同意票213,996,498股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票
0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%。
    5、关于张效民先生不再担任公司监事的议案
    同意票213,996,498股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票
0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%，同意张效民先生不再担任公司监事。
    6、关于修改公司章程的议案
    同意票213,996,498股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票
0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%。
     7、关于成立“和记黄浦（深圳宝安）公司”开发项目的议案
    同意票213,996,498股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票
0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%。
    8、关于弥补西部公司亏损的议案
    同意票213,996,498股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票
0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%。
    9、审议关于改选监事的临时提案
    同意票213,996,498股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票
0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%，同意潘锦容先生不再担任公司监事。
    同意票213,996,498股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票
0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%，段满生先生当选公司监事。
三、律师出具的法律意见
北京康达律师事务所许敬东律师到会见证本次股东大会，出具了法律意见书，
结论如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
监管规则及《规范意见》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定，出席本
次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对
议案的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2001年度股东大会各项议案；
    2、出席董事签字的股东大会决议；
    3、北京康达律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。



     深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
     董 事 会
     二○○二年五月二十五日


附：段满生先生简历
    段满生，男，50岁，中共党员，大专学历，政工师。曾任部队副班长、文书、
班长、排长、参谋；广东省宝安县城建总公司保卫组负责人、企业公司副经理、
总公司副总经理和党委副书记；深圳市宝恒（集团）股份有限公司副经理、董事、
党委副书记。现任深圳市宝安区国有资产管理办公室副主任。

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