漳州发展：2001年度利润分配方案等
2002-05-24 23:21   

     福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司
     2001年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一 、会议召开和出席情况
    福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月24
日上午9时在漳州市胜利东路漳州发展广场21楼本公司会议室召开。出席本次会
议的股东和股东授权代表共7人，代表股份132,652，632股，占公司总股本的
58.83 %，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法有效。本公司董
事、监事和高管人员出席了本次会议。会议由董事长庄道火先生主持。
    二、提案审议情况
    会议以记名投票表决的方式，审议并通过如下决议：
    1、审议通过公司《2001年董事会工作报告》。
    对该项议案，赞成的股份为132,652，632股，占出席会议有表决权股份总
数的100%；0股反对；0股弃权。
    2、审议通过公司《2001年监事会工作报告》。对该项议案，赞成的股份为
132,652，632股，占出席会议有表决权股份总数的1 00%；0股反对；0股弃权。
    3、审议通过公司《2001年年度报告及报告摘要》。
    对该项议案，赞成的股份为132,652，632股，占出席会议有表决权股份总
数的100%；0股反对；0股弃权。
    4、审议通过公司《2001年财务决算报告》。
    对该项议案，赞成的股份为132,652，632股，占出席会议有表决权股份总
数的100%；0股反对；0股弃权。
    5、审议通过2001年利润分配及资本公积金转增股本方案。
    经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2001年度实现利润总额
61,246,668.41元，税后利润55,105,890.69元，根据《公司章程》规定，提取
10%法定盈余公积金5,510,589.07元，提取8%法定公益金4,408,471.26元，加上
年初未分配利润，可供分配的利润为162,029,130.32元,扣除中期已分配利润
11,273,631.55元，实际可供分配利润150,755,498.77元。经审议决定本年度
利润分配方案为以总股本225,472,631股为基数，每10股派发现金红利2元（含
税），同时实施资本公积金转增股本，每10股转增6股。
    对该项议案，赞成的股份为132,652，632股，占出席会议有表决权股份总
数的100%；0股反对；0股弃权。
    6、审议通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2002年度审计
机构的议案。
    对该项议案，赞成的股份为132,652，632股，占出席会议有表决权股份总
数的100%；0股反对；0股弃权。
    三、律师出具的法律意见
    福建闽天律师事务所律师唐亚飞先生对本次会议进行了现场见证，并出具
法律意见书，其结论意见为：本所律师认为公司2001年年度股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，
本次股东大会的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、载有公司与会董事和记录员签字的本次股东大会会议决议；
    2、福建闽天律师事务所律师唐亚飞先生出具的《法律意见书》。
    特此公告。

     福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司董事会
     2002年5月24日


     福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司董事会公告

    本公司办公总部将于2002年5月27日迁至漳州发展广场21层.
    公司董事会秘书办公室将一同迁往。自2002年5月28日起公司证券事务将启
用新的联系电话、传真及通讯地址：
联系电话：0596—2671753转证券部
传真：0596—2671876
通讯地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼
邮政编码：363000
    特此公告。

     福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司董事会
     2002年5月25日

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