漳州发展:2001年度利润分配方案等
2002-05-24 23:21
福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司 2001年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一 、会议召开和出席情况 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月24 日上午9时在漳州市胜利东路漳州发展广场21楼本公司会议室召开。出席本次会 议的股东和股东授权代表共7人,代表股份132,652,632股,占公司总股本的 58.83 %,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议合法有效。本公司董 事、监事和高管人员出席了本次会议。会议由董事长庄道火先生主持。 二、提案审议情况 会议以记名投票表决的方式,审议并通过如下决议: 1、审议通过公司《2001年董事会工作报告》。 对该项议案,赞成的股份为132,652,632股,占出席会议有表决权股份总 数的100%;0股反对;0股弃权。 2、审议通过公司《2001年监事会工作报告》。对该项议案,赞成的股份为 132,652,632股,占出席会议有表决权股份总数的1 00%;0股反对;0股弃权。 3、审议通过公司《2001年年度报告及报告摘要》。 对该项议案,赞成的股份为132,652,632股,占出席会议有表决权股份总 数的100%;0股反对;0股弃权。 4、审议通过公司《2001年财务决算报告》。 对该项议案,赞成的股份为132,652,632股,占出席会议有表决权股份总 数的100%;0股反对;0股弃权。 5、审议通过2001年利润分配及资本公积金转增股本方案。 经福建华兴有限责任会计师事务所审计,公司2001年度实现利润总额 61,246,668.41元,税后利润55,105,890.69元,根据《公司章程》规定,提取 10%法定盈余公积金5,510,589.07元,提取8%法定公益金4,408,471.26元,加上 年初未分配利润,可供分配的利润为162,029,130.32元,扣除中期已分配利润 11,273,631.55元,实际可供分配利润150,755,498.77元。经审议决定本年度 利润分配方案为以总股本225,472,631股为基数,每10股派发现金红利2元(含 税),同时实施资本公积金转增股本,每10股转增6股。 对该项议案,赞成的股份为132,652,632股,占出席会议有表决权股份总 数的100%;0股反对;0股弃权。 6、审议通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2002年度审计 机构的议案。 对该项议案,赞成的股份为132,652,632股,占出席会议有表决权股份总 数的100%;0股反对;0股弃权。 三、律师出具的法律意见 福建闽天律师事务所律师唐亚飞先生对本次会议进行了现场见证,并出具 法律意见书,其结论意见为:本所律师认为公司2001年年度股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定, 本次股东大会的决议合法、有效。 四、备查文件 1、载有公司与会董事和记录员签字的本次股东大会会议决议; 2、福建闽天律师事务所律师唐亚飞先生出具的《法律意见书》。 特此公告。
福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司董事会 2002年5月24日
福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司董事会公告
本公司办公总部将于2002年5月27日迁至漳州发展广场21层. 公司董事会秘书办公室将一同迁往。自2002年5月28日起公司证券事务将启 用新的联系电话、传真及通讯地址: 联系电话:0596—2671753转证券部 传真:0596—2671876 通讯地址:福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼 邮政编码:363000 特此公告。
福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司董事会 2002年5月25日
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