ST 天 宇：2001年度利润分配预案等
2002-05-27 22:59   

     福州天宇电气股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。福州天宇电气股份有限公司2001
年年度股东大会于2002年5月25日上午8：30在福州天宇电气股份有限公司会议室
召开，出席本次股东大会的股东或代表共6人，代表股份66,168,375股，占公司
总股本的47.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，王纪年董事长委
托谢世坤董事兼总经理主持会议，福建君立律师事务所江日华律师出席会议并见
证，经逐项投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》。
    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    二、审议通过《2001年度董事会工作报告》。
    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    三、审议通过《2001年度监事会工作报告》。
    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    四、审议通过《2001年度财务决算报告》。
    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    五、审议通过《关于2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策的议案》。
    经福州闽都有限责任会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润
-187,456,422.76元，加上经追溯调整后的年初未分配利润-41,892,586.53元，扣
除经修改后的2001年中期公积金弥补亏损93,300,446.10元，2001年末累计可供分
配利润为-136,048,563.19元，因出现巨额亏损，董事会拟定2001年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。2002年度如实现利润，亦不进行利润分配和
资本公积金转增股本。
    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    六、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    七、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。
    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    八、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。
    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    九、审议通过《独立董事制度》。
    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    十、审议通过选举于海年、李常青为公司独立董事。
    于海年：赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，
弃权0股。
    李常青：赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，
弃权0股。
    十一、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。
    经股东大会投票表决，独立董事津贴标准为2万元/年。
    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    十二、审议通过《关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司审计的
中介机构的议案》。同意2002年继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司审
计的中介机构。
    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    十三、审议通过《关于修改2001年中期公积金弥补累计亏损的议案和2001年度
公积金弥补累计亏损的议案》。
    十四、审议通过《关于申请银行借款额度及对外提供银行借款担保额度的报告》。
    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    十五、审议通过《关于同意潘峰先生辞去董事职务的议案》。
    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    本次股东大会经福州君立律师事务所江日华律师现场见证，并出具法律意见书，
认为本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及会议通过的各项议案合法有效。

    特此公告。

     福州天宇电气股份有限公司
     董事会
     2002年5月28日

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