石狮新发:2001年度利润分配预案等
2002-05-28 23:29
福建省石狮新发股份有限公司 2001年度股东大会决议公告
福建省石狮新发股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月28日在石狮市 新乐园大酒店会议室召开,到会股东及股东委托人共11人,代表股份5758.6336 万股,占公司总股本9517.3092万股的60.5%,本次大会由福建创元律师事务所邓 翠红律师做现场见证,符合《公司法》及公司《章程》的规定。大会通过如下决 议: 一、审议通过公司《2001年度董事会工作报告》。5758.6336万股同意,占 出席大会有表决权股份总数的100%。 二、审议通过公司《2001年度监事会工作报告》。5758.6336万股同意,占 出席大会有表决权股份总数的100%。 三、审议通过公司《2001年度财务决算报告》。5758.6336万股同意,占出 席大会有表决权股份总数的100%。 四、审议通过公司《2001年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。 5758.6336万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%。 经福州闽都有限责任会计师事务所审计,本年度公司实现净利润 2,796,413.43元,提取10%的法定公积金279,641.34元,提取5%的法定公益金 139,820.67元,本年度可供分配的利润2,376,951.42元,加上年初未分配利润 38,472,330.74元,减去2001年实施了2000年度分红:以10股派现金0.5元(含 税),共分红4,758,654.60元,本次可供股东分配的利润36,090,627.56元。 本次利润分配预案为:本年度不进行利润分配,资本公积金也不转增股本。 五、审议通过公司资产置换暨关联交易的议案。3121.7056万股同意,占参 加表决股份总数的100%,关联股东福建阳光投资有限公司回避表决。 六、审议通过增补林腾蛟、宋晓红、高开前、潘秋萍、石锦荣为公司第四 届董事会董事的议案。表决结果如下: 林腾蛟:5758.6336万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%。 宋晓红:5758.6336万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%。 高开前:5758.6336万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%。 潘秋萍:5758.6336万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%。 石锦荣:5758.6336万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%。 七、审议通过公司建立独立董事制度的方案。5758.6336万股同意,占出 席大会有表决权股份总数的100%。 八、审议通过聘任邱华炳、薛爱国为公司独立董事。表决结果如下: 邱华炳:5758.6336万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%。 薛爱国:5758.6336万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%。 九、审议通过公司独立董事津贴的议案。5758.6336万股同意,占出席大会有 表决权股份总数的100%。 十、审议通过公司《章程》修改的议案。5758.6336万股同意,占出席大会有 表决权股份总数的100%。 十一、审议通过授权公司董事会全权决定5000万元以下(含5000万元)对外投 资和抵押担保的议案。5758.6336万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%。 十二、审议通过《公司监事会换届选举的议案》。 大会选举温海江、吴洁、何文林、黄章耀、为公司第三届监事会监事。表决结 果如下: 温海江:5758.6336万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%。 吴 洁:5758.6336万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%。 何文林:5758.6336万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%。 黄章耀:5758.6336万股同意,占出席大会有表决权股份总数的100%。 公司第三届监事会由温海江、吴洁、何文林、黄章耀、陈丽满(职工代表)组成。 福建创元律师事务所邓翠红律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、表决程序均符合《公司法》和公司《章程》的规定,本股东大会的决 议合法、有效。
福建省石狮新发股份有限公司 二00二年五月二十八日
附一:增补的第四届董事会董事简历 林腾蛟,男,34岁,研究生,曾任阳光国际集团有限公司董事长,现任福建 阳光科教股份有限公司董事长、中国青年企业家协会常务理事、福建省青年企业 家协会副会长,为"罗源阳光鸿志奖教基金" "闽大阳光奖教基金"、"闽东阳光奖 教助学基金"的设立人。林腾蛟先生曾被评为"福建省优秀青年企业家"、"福州市 房地产十大杰出企业家"。 宋晓红,男,48岁,理硕士,高级经济师,现任阳光科教副董事长。曾在福建 师范大学任讲师,期间在南京大学就读研究生,历任福建清禄集团总经理室专员、 福建特兴国际置业有限公司总经理。 高开前,男,43岁,大学学历,高级工程师,国家一级注册建筑师、结构师, 曾任科威特国家住房部262工程项目组副总工程师、江西省抚州地区建筑设计研究 院副院长兼总工、福建省莆田市城乡规划设计研究院室主任、福建省厦工设计院副 院长、现任福建阳光房地产开发有限公司总工程师。 潘秋萍,女,55岁,高级会计师,历任福州第一建筑公司财务科长,福州电冰 箱有限公司财务科长,福建广宇福州开发区股份有限公司财务部经理,阳光国际集 团财务总监。 石锦荣,男,44岁,大专学历,经济师,曾任仓山经济局厂长、福建亚青亚协 房地产公司外事部经理、现任福建阳光房地产开发有限公司副总经理。 附二:独立董事简历 邱华炳,男,59岁,现任厦门大学经济学院院长、教授、博士生导师、福建省 人民政府咨询专家、国务院学位委员会学科评议组成员。担任中国资产评估协会副 会长、中国财政学会常务理事、中国国有资产管理学会常务理事、中国投资学会理 事、福建省财政学会副会长、福建省预算会计学会副会长、福建省副会长、福建省 税务学会副会长、全国经济指导委员会副主任,是我国知名的经济专家,在财税、 投资学界有重大影响。邱华炳教授治学严谨,著作甚丰,先后在美国、马来西亚、 日本、澳大利亚等国际学术会议发表了具有独到见解的学术观点。邱华炳教授在教 育园地辛勤耕耘中,出成果,育人才,成绩显著,于1992年获得国务院特殊津贴, 被中国国际交流出版社列为《世界名人》。同时获得英国剑桥传记中心列入"20世纪 杰出成就者"、"国际名人辞典"、"世界5000名人录"等传记。 薛爱国,男,37岁,中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册造价工 程师,福建省注册会计师协会维权及职业道德督导委员会委员,现任职福建华茂有 限责任会计师事务所主任会计师、董事长,福建华茂资产评估有限责任公司董事长; 曾在福建省建材工业局(总公司)从事行业财务管理工作,福建华益会计师事务所 副主任会计师。先后在全国性刊物《福建会计》、《福建财会》、《建材财会》等 刊物上共发表多篇论文。 附三:第三届监事会成员简历 温海江,男,59岁,中共党员,大学本科学历,高级经济师,现任公司监事会 主席及中国(福建)对外贸易中心集团公司副总裁,福建华恒鞋帽进出口公司董事 长、惠安恒惠鞋业有限公司董事长、香港浩恒发展公司董事长。 吴洁,女,34,高中学历,曾在福建革新机械厂任职,现任阳光国际集团董事、 福建阳光投资公司董事。 何文林,男,1951年生,大专,曾在福建闽侯县教育局、福州开发区贸易总公 司任职,现任福州开发区鸿宇实业有限公司总经理。 黄章耀,男,32岁,中共党员,本科学历,现任福建华恒鞋帽进出口公司科长。 陈丽满(职工代表),女,36岁,高中学历,现任福建省石狮新发股份有限公 司人事部经理。
福建省石狮新发股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告
福建省石狮新发股份有限公司第四届董事会第六次会议于2002年5月28日, 在石狮市新乐园大酒店会议室召开,应到董事11人,实到11人,其中:吴彦赞委 托陈传春董事,吴为棋委托宋晓红董事,应到监事5人,实到4人,符合《公司法》 和公司《章程》的规定,会议审议一致通过如下决议: 一、选举林腾蛟先生为公司董事长。 二、选举吴彦赞先生、陈传春先生为公司副董事长。
福建省石狮新发股份有限公司 董 事 会 二00二年五月二十八日
福建省石狮新发股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告
福建省石狮新发股份有限公司第三届监事会第一次会议于2002年5月28日, 在石狮市新乐园大酒店会议室召开,应到监事5人,实到4人,符合《公司法》和 公司《章程》的规定,会议选举温海江为公司第三届监事会主席。
福建省石狮新发股份有限公司 监 事 会 二00二年五月二十八日
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