ST 佳 纸：召开2001年度股东大会
2002-05-28 23:09   

     佳木斯造纸股份有限公司二届十九次董事会决议公告

    佳木斯造纸股份有限公司于2002年5月28日在公司701会议室召开二届十九次
董事会会议，应到董事13人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。经与会董事讨论，通过如下决议：审议召开2001年度股东大会的议案；
    决定于2002年6月29日召开公司2001年度股东大会。
特此公告。


     佳木斯造纸股份有限公司
     董 事 会
     2002年5月28日

     佳木斯造纸股份有限公司
     关于召开2001年度股东大会的公告

    经公司董事会决定，现将召开2001年度股东大会的有关事项公告如下：
    一、会议时间：2002年6月29日上午9时30分。
    二、会议地点：佳木斯市光复路306号，佳木斯造纸股份有限公司办公楼七层
会议室。
    三、会议议题：
    1.审议2001年度董事会工作报告；
    2.审议2001年度监事会工作报告；
    3.审议2001年度报告；
    4.审议2001 年度利润分配方案；
    5.审议修改公司章程的议案；
    6.审议调整公司董事及提名独立董事候选人的议案；
    7.审议公司独立董事津贴及有关费用事项的议案；
    四、出席会议办法：
    1.凡于2002 年6月20日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的本公司股东可参加会议。
    2.符合条件的股东请于2002 年6月27日至6月28日持本人身份证、股东帐户卡
或授权委托书、法人单位证明，到本公司董事会秘书处办理出席会议登记手续，异
地股东可用信函或传真方式登记。
    3.会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    五、登记地点：佳木斯造纸股份有限公司办公楼510董事会秘书处。
    联系电话：0454-8379070
    邮政编码：154005
    传 真：0454-8391258
    联 系 人：张社佳 孟宪有


     佳木斯造纸股份有限公司
     董 事 会
     2002 年5月29日

附：
授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席佳木斯造纸股份有
限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东帐户号：
    代理人签名： 代理人身份证号码：
    委托日期：

关闭窗口