特发信息：2001年利润分配预案等
2002-05-29 23:12   

     深圳市特发信息股份有限公司
     2001年年度股东大会决议公告

    二00二年五月二十九日上午九时起，本公司在深圳市南山区科技园科丰路
2号公司会议室召开了2001年年度股东大会。出席大会的股东及股东代表7名，代
表股份180,000,000股，占股份总数的72％，符合《公司法》及本公司《章程》
规定。公司董事、监事除孙锋、张俊林、杨峰先生因故缺席外，其余董事、监事、
董事候选人、公司的全体高级管理人员及公司邀请的嘉宾出席了会议。大会以记
名投票的表决方式对以下议案进行了表决：
议案一、公司2001年财务决算报告
表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过。
议案二、公司2001年利润分配预案：
    以2001年底总股本250,000,000股为基数，向全体股东按每10股派现金0.50元
（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过。
    议案三、公司会计调整预案
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过。
    议案四、公司2001年度董事会报告
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过。
    议案五、公司2001年度监事会报告
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过。
    议案六、公司2001年年度报告
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过。
    议案七、董事杨峰先生辞职
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过；
    议案八、董事郁小平先生辞职
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过；
    议案九、董事李彬学先生辞职
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过；
    议案十、监事张俊林先生辞职
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过；
    议案十一、监事傅斌先生辞职
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过；
    议案十二、张俊林先生出任公司董事
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过；
    议案十三、郝珠江先生出任公司独立董事
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过；
    议案十四、郭晋龙先生出任公司独立董事
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过；
    议案十五、独立董事报酬议案
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过；
    议案十六、杨峰先生出任公司监事
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过；
    议案十七、公司股东大会议事规则
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过；
    议案十八、更换、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过；
    议案十九、修改公司章程的议案
    表决结果：赞成180,000,000股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决
权总数的100％，议案通过。
    本次大会业经广东华商律师事务所具有证券业务资格的律师周游现场见证，
并出具了法律意见书。

特此公告！

     深圳市特发信息股份有限公司
     2002年5月29日

     广东华商律师事务所
     关于深圳市特发信息股份有限公司
     2001年度股东大会的法律意见书

    致深圳市特发信息股份有限公司：
    根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称"公司法"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规范意见（2000年修订）》（以下简称"《规范意见》"）的有关规定，广
东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市特发信息股份有限公司（以
下简称"公司"）委托，就公司于2002年5月29日在深圳市南山区科技园科丰路2
号特发信息大厦公司会议室召开的2001年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）
的有关事宜出具本法律意见书。为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供
的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
    1、公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知；
    2、公司发出的第一届董事会第八次会议决议公告；
    3、出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、监事及其他有关人
员的身份证明；
    4、公司董事会向本次股东大会提出的各项提案；
    5、本次股东大会通过的各项决议；
    6、公司章程。
    本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及
对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所
涉及到的有关法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专
业事项发表意见。公司向本所保证：公司向本所提供的文件和所作的陈述和说明
是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事
实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。基于上述，本所律师根据
《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责的精神，对贵公司提供的有关本次股东大会的文件和事实进行了核查并对本次
股东大会的过程进行了见证，现出具法律意见如下：
    一、股东大会大会的召集、召开程序
    1、本次股东大会是由公司董事会依据《深圳市特发信息股份有限公司章程》
（以下简称"公司章程"）于2002年4月3日至4日召开公司第一届董事会第八次会
议做出决议召集的。公司董事会已于2002年4月8日在《证券时报》上公告了召
开本次股东大会的通知。
    2、上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的事项、出
席会议对象、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。上
述程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。
    二、出席会议人员资格
    出席本次股东大会的有：
    （1）截止2002年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的股东或其代理人（共7位股东办理了有效的股东登记
手续；出席会议的共有7位股东或受权代理人，均为经过有效登记的股东，其
中以代理人身份出席会议的，亦经过了有效登记）；
    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
    上述参会人员的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
    三、会议的表决程序
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共代表的有表决权的股份数额为
18000万股所持有表决权的股份数占公司股份总数的72%。本次股东大会以书面
记名投票方式表决通过了公司董事会提出的全部议案。上述各事项的表决程序
和表决票数符合公司章程和《规范意见》，表决结果合法有效。
    四、关于新提案的提出
    本次年度股东大会没有股东提出新的提案。
    五、结论意见
    综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次
会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
合法有效。本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的上述法律事项出具，
本所同意公司按照有关法律、法规的规定将本法律意见书呈送有关证券交易所
并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何
其他目的。


    

     广东华商律师事务所
     经办律师： 周游
     贰零零贰年伍月贰拾玖日

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