丹东化纤：2001年度利润分配预案等
2002-05-30 23:10   

     丹东化学纤维股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    本公司董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    丹东化学纤维股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月30日上午在本公
司三楼会议室召开，参加会议的股东共12人，代表股份202,709,000股，占公司
有表决权股份总数的51.98%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公
司董事长赵向东先生主持。
    二、提案审议情况
    大会以记名投票逐项表决方式审议并通过了以下决议：
    1、审议并通过2001年度董事会工作报告；
    同意202,709,000股，占出席股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
    2、审议并通过公司2001年度监事会报告；
    同意202,709,000股，占出席股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
    3、审议并通过2001年度财务决算报告；
    同意202,709,000股，占出席股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
    4、审议并通过公司2001年度利润分配预案；
    经北京中天华正会计师事务所审计，公司本年度实现净利润-88,063,914.79元，
加上年末经追溯调整后的未分配利润12,342,462.75元，剩余分配的利润为
-75,721,452.04元，由于本年度亏损，故公司董事会决定2001年度不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。公司下一年度利润分配预计：公司2002年度
如果能实现利润，首先弥补亏损，若有剩余，提取法定盈余公积金和法定公益金
后对全体股东进行分配。分配主要采取派发现金形式，公司董事会将依据公司实
际情况作出确定和调整。
    同意202,709,000股，占出席股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
    5、审议并通过关于修改公司章程的议案；
    同意202,709,000股，占出席股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
    6、审议并通过公司独立董事提名候选人及津贴的议案；
    (1)于敏女士,同意当选第三届独立董事202,709,000股，占出席股东代表股份
的100%，反对0股，弃权0股。
    (2)周克剑先生，同意当选第三届独立董事202,709,000股，占出席股东代表股
份的100%，反对0股，弃权0股。
    (3)决定向独立董事支付固定津贴，标准为每位独立董事年津贴为1.2万元。
    同意202,709,000股，占出席股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
    7、审议并通过关于续聘北京中天华正会计师事务所为公司2002年度审计机构
的议案；
    同意202,709,000股，占出席股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
    8、审议并通过关于公司实施特种天然高湿模量粘胶纤维技改项目的议案。
    同意202,709,000股，占出席股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    北京隆安律师事务所吴杰、钟宇律师对会议进行了现场见证，并出具了《法
律意见书》，其结论意见为：公司本次股东大会的召开、召开程序、出席会议人员
的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司本次股东大会决议；
    2、北京隆安律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书；
    3、本次股东大会会议记录。
特此公告。


     丹东化学纤维股份有限公司董事会
     2002年5月30日

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