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ST 鑫 光：重大诉讼公告
2002-06-11 06:16
珠海鑫光集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2002年6月7日上午
9:30在广州市广东珠江稀土有限责任公司会议室召开，应到董事11人，实到董事
9人，1名董事委托其他董事行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议经审议，通过以下决议：
同意梁学兵先生辞去公司董事职务，补选柴维嘉先生为公司董事候选人（简
历附后），该项决议需经公司下次股东大会审议通过。
珠海鑫光集团股份有限公司
董 事 会
2002年6月10日
附简历：
柴维嘉，男，48岁，大专，中共党员，工程师，曾任华夏证券有限公司综合部
副总经理、行政管理部副总经理、培训中心筹备组副组长、资产保全部副总经理，
现任华夏证券有限公司、华证资产管理公司联合资金清理办公室副主任。
珠海鑫光集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
珠海鑫光集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于2002年6月7日在广州市广
东珠江稀土有限责任公司会议室召开，应到监事6人，实到监事4人，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过了以下决议：
同意陈运兴先生辞去公司监事职务，经公司民主选举，同意杨少华先生当选为公
司监事（简历附后）。
珠海鑫光集团股份有限公司
监 事 会
2002年6月10日
附简历：
杨少华：男，43岁，大学文化，中共党员，高级经济师，曾任安徽灵璧县广播电
视局副局长、珠海市金苑置业公司副总经理、珠海鑫光投资发展公司物业部经理、珠
海鑫光集团股份有限公司总经办秘书科长、人事部长，现任珠海鑫光集团股份有限公
司人事处处长、工会副主席。
珠海鑫光集团股份有限公司重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司近日收到广东省广州市中级人民法院（2002）穗中法民三初字第243号传票
及起诉状，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况：
开庭日期：2002年08月01日08时15分
开庭地点：广州市中级人民法院第三十九法庭
二 、 有关本案的基本情况：
原 告：广东粤华有色金属联合开发公司
被 告：广东珠江稀土有限责任公司
被 告：珠海鑫光集团股份有限公司
1989年8月29日，原告、珠江冶炼厂（现广东珠江稀土有限责任公司）和广东省信
息技术开发公司签订“珠江冶炼厂第一分厂合资协议”。约定：共同出资，共担风险，
建设年处理400吨离子型矿稀土氧化物分离生产分厂。原告占20%的出资比例，为510万
元。三方依约定投资兴建了珠江冶炼厂第一分厂，并经营多年。
1997年2月21日，原告的上级主管部门中国有色金属工业广州公司与广州珠江冶炼厂
（现广东珠江稀土有限责任公司）、珠海鑫光集团股份有限公司签订“珠江冶炼厂资产
重组协议”。约定：由珠海鑫光集团股份有限公司对广州珠江冶炼厂进行资产重组。广
州珠江冶炼厂从改组方案实施后半年开始，六个月还清原告的投资款510万元及银行同期
基建贷款利息，且股东负连带责任。
1997年11月19日，中国有色金属工业总公司批准被告珠海鑫光集团股份有限公司以
承担债务的形式对广州珠江冶炼厂进行兼并，同时将广州珠江冶炼厂更名为鑫光集团广州
珠江冶炼厂。2001年9月，珠海鑫光集团股份有限公司将全资拥有的鑫光集团广州珠江冶
炼厂的股权转让给中国有色金属建设股份有限公司51%、中国有色金属进出口广东公司3%，
共同组建广东珠江稀土有限责任公司，将鑫光集团广州珠江冶炼厂更名为广东珠江稀土有
限责任公司。经原告多次催要，被告应返还投资本金510万元，截止至2002年4月30日止应
付利息8,268,023.61元，扣除自1998年至2002年3月14日被告广东珠江稀土有限公司（原珠
江冶炼厂）累计还原告款项人民币166万元。被告广东珠江稀土有限责任公司尚应向原告支
付人民币11,708,023.61元。
三、诉讼请求：
原告诉讼请求如下:
1.要求法院依法判决被告广东珠江稀土有限责任公司返还联营投
资510万元及截止到2002年4月30日的应付利息人民币
6,608,023.61元。合计11,708,023.61元。
2.要求被告珠海鑫光集团股份有限公司承担偿还责任。
本公司正积极应诉，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
珠海鑫光集团股份有限公司
董 事 会
2002年6月10日
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