中金岭南：2001年度利润分配方案等
2002-06-15 06:41   

     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     二零零一年年度股东大会决议公告

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司二零零一年年度股东大会于2002年6月
14日在深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦12楼会议室举行，到会股东及股东代
表共 14 人，代表股份数21483.12万股，占公司总股份的100 %。本次股东大会经
广东华商律师事务所辛焕平律师现场见证，会议以记名投票表决方式逐项审议并
通过了如下决议：
    一、审议通过《2001年度董事会工作报告》；
    同意21483.12万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    二、审议通过《2001年度监事会工作报告》；
    同意21483.12万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    三、审议通过《2001年度财务工作报告》；
    同意21483.12万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    四、审议通过《2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》；
    同意21483.12万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    五、审议通过《2001年年度报告及年度报告摘要》；
    同意21483.12万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    六、审议通过《关于停止公司2001年增资配股预案实施工作的报告》
    同意21483.12万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    七、审议通过《关于住房问题财务处理的报告》。本报告中涉及的财务处理
为关联交易，关联方本公司控股股东中国有色金属工业广州公司按有关规定回避
了表决；
    同意63.12万股，占出席会议非关联股东股份总数的 100 %；反对0股；弃权0
万股。
    八、审议通过《关于提名杨传耕、隋广军、陈平为公司独立董事的议案》。
    该议案按累积投票制投票，其中杨传耕先生获21483.12万票同意、隋广军先生
获21483.12万票同意、陈平先生获21483.12万票同意，反对0票；弃权0票。
    九、审议通过《关于独立董事薪酬的报告》。
    同意21483.12万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    十、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
    同意21483.12万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
     2002年6月14日



     广东华商律师事务所
     关于深圳市中金岭南有色金属
     股份有限公司二OO一年年度股东大会的法律意见书

    依照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规范意见（2000年修订）》（以下简称“《规范意见》”）的有关规定，广东华
商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
（以下简称“公司"）的专项委托，指派辛焕平律师出席公司二OO一年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、股东大会的表决程序等相关问题出具法律意见。
    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的全部
文件。经本所律师核对，这些文件中的副本或复印件，均与原件相符。
    本所律师同意，将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公
告的信息一起向公众披露，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
    本所律师根据《中华人民共和国证券法》第十三条规定的要求，按照中国律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如
下：
    一、关于股东大会的召集程序
    本次股东大会由公司第三届董事会第四次会议决议召集，有关召开会议的主要
事项于二OO二年五月十四日公告通知全体股东（董事会决议公告和召开股东大会公
告均刊登在二OO二年五月十四日的《中国证券报》和《证券时报》上）。本次股东
大会如期于二OO二年六月十四日上午九时三十分至十二时三十五分在深圳市嘉宾路
4028号太平洋商贸大厦十二楼公司会议室召开。因此本次股东大会的召集程序符合
有关法律、法规及公司《章程》的规定。
    二、关于股东大会的召开程序
    本次股东大会由公司董事长主持召开，完成了全部会议议程。董事会秘书当场
对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名存档。本次股东
大会召开程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
    三、关于出席股东大会人员的资格
    经本所律师当场查验，出席大会的股东或股东代理人共14名，代表股份数为
214,831,200股，占公司在股权登记日（2002年6月3日）总股本的49.73%。出席股东
中，法人股东2位，由法定代表人出席的1位；由法定代表人授权委托代理人的1位。
个人股东12名，由股东本人出席9名，委托代理人出席的3人。公司董事、监事、董
事会秘书及其他高级管理人员等也出席了会议。上述出席本次股东大会的人员，均
符合出席资格；出席大会的股东及股东代理人的身份、持股凭证及授权委托书真实、
有效。
    四、关于股东大会的表决程序
    本次股东大会就会议通知公告列明的十项议案（未提出新议案），由出席大会
的全体股东或代理人以记名投票方式逐项进行了表决。全部议案的投票由两名股东
代表和一名监事进行了监票和点票，并当场公布表决结果。各项议案均决议通过。
其表决程序合法、有效。
    五、结论
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规的规定，符合公司《章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的
表决程序合法有效。
     广东华商律师事务所（证券从业证号：29125）
     律师：辛焕平 （证券从业证号：290738）

     2002年6月14日

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