ST 五 环：董事会换届议案
2002-06-15 06:32   

     长春北方五环实业股份有限公司
     董事会三届六次会议决议公告

    长春北方五环实业股份有限公司董事会三届六次会议于2002年6月14日在
本公司会议室召开，会议应到董事10名，实到6名，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由董事长张振华主持。会议就增加2001年度股东大会
议案通过了决议如下：
    一、增加审议《公司董事会换届议案》
    本公司5月27日接到第一大股东长春长顺实业集团有限公司关于本公司董
事会换届选举董事候选人的提名及提请股东大会审议的提案。本公司第三届董
事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会研究决定
同意长春长顺实业集团有限公司提名张振华、高铁麟、邵恩举、王汉奇、范日
旭、桑俊杰、姜红宇、李德忠、毕荣发为公司第四届董事会董事候选人，其中
李德忠、毕荣发为独立董事候选人，并提交2001年年度股东大会审议（董事候
选人简历、独立董事提名人声明人和独立董事候选人声明详见附件一、附件二
和附件三）。
    二、增加审议《独立董事津贴议案》
    拟给予独立董事的津贴标准为每人每年2万元（含税），独立董事出席公
司董事会和股东大会的差旅费等合理费用由公司据实报销。
    三、增加审议《改聘会计师事务所的议案》。
    为便于工作联系公司拟改聘利安达信隆会计师事务所为本公司2002年年度
审计机构。
    四、增加审议《公司监事会换届议案》
    公司监事会第三届第五次会议2002年6月14日在本公司会议室召开。会议
审议通过了《公司监事会换届议案》。监事会选举李杰新、林亚杰、李巍、张
诚为监事候选人（简历附后），并提交2001年年度股东大会审议。
    特此公告
     长春北方五环实业股份有限公司
     董 事 会
     二00二年六月十四日
    李德忠 男 中共党员 大学文化 1944年2月10日出生 现任长春税务学
院院长毕荣发 男 中共党员 大学文化 1956年9月8日出生 现任长春税学院
学生工作处处长

     长春北方五环实业股份有限公司
     第三届监事会第五次会议决议公告

    长春北方五环实业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2002年6月14日
在本公司会议室召开。监事应到5人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了《公司监事会换届议案》。监事会选举李杰新、林
亚杰、李巍、张诚为监事候选人（简历附后），提请2001年度股东大会审议。
    特此公告。
     长春北方五环实业股份有限公司
     监 事 会
     二00二年六月十四日


     长春北方五环实业股份有限公司
     独立董事提名人声明

    提名人长春北方五环实业股份有限公司（以下简称ST五环）现就提名毕荣发
为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不
存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名在充分了解被提名人职业、学历、详细的工作经历、全部兼职等情
况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第
四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名
人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事资格；
    二、符合本公司章程的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性；
    1、被提名人及其直系亲属关系、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任
职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份的1%的股东
，也不是本公司前十名股东。
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股
东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具备上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术等
服务的人员。
    四、包括本公司在内、被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述和误导成分
，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
     提名人：长春北方五环实业股份有限公司
     董 事 会
     二00二年五月二十七日

     长春北方五环实业股份有限公司
     独立董事提名人声明

    提名人长春北方五环实业股份有限公司（以下简称ST五环）现就提名李德忠
为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不
存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名在充分了解被提名人职业、学历、详细的工作经历、全部兼职等情
况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第
四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名
人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事资格；
    二、符合本公司章程的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求
的独立性；
    1、被提名人及其直系亲属关系、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份的1%的股东，
也不是本公司前十名股东。
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股
单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具备上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术等服
务的人员。
    四、包括本公司在内、被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述和误导成分，本
提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
     提名人：长春北方五环实业股份有限公司
     董 事 会
     二00二年五月二十七日


     长春北方五环实业股份有限公司
     第四届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历
1、张振华，男，48岁，大学文化，曾在中国人民解放军某集团军秘书处和吉
林轻工股份有限公司工作，现任长春北方五环实业股份有限公司董事长兼总经理。
    2、王汉奇，男，31岁，大学文化，现任长春长顺实业集团有限公司投资部
经理。
    3、范日旭，男，51岁，大学文化，现任海南泰和资产管理有限公司董事长。
    4、桑俊杰，男，48岁，大学文化，高级经济师。现任海南农业租赁有限公
司董事长。
    5、高铁麟，男，54岁，大学文化，特级教师。原任长春市体育运动委员会
主任，现任长春长顺实业集团有限公司顾问。
    6、邵恩举，男，62岁，大专文化。原任长春市体育运动委员会副主任，现
任长春长顺实业集团有限公司顾问。
    7、姜红宇，男，40岁，大学文化，工程师，现任北京上帝房地产开发公司
董事长，长春长顺实业集团有限公司房地产开发顾问。
    二、独立董事候选人简历
    李德忠，男，中共党员，大学文化，1944年2月10日出生。先后在中国人民
解放军某部、长春市公安局、吉林财贸学院、长春税务学院工作。曾任工作人员
、教师，吉林财贸学院团委书记、系副主任、院党委副书记、副院长、长春税务
学院代院长。
    毕荣发，男，中共党员，大学文化，1956年9月8日出生。曾在吉林省扶余县
任小学教师，在吉林财贸学院任教师现任长春税学院学生工作处处长。

     长春北方五环实业股份有限公司
     第四届监事会候选人简历

    1、李巍，男，32岁，大学文化，会计师，曾在山东诚信实业股份有限公司
和山东三益实业有限公司工作，现任珠海实业有限公司财务顾问。
    2、张诚，男，40岁，大学文化，硕士，曾在中国地质科学院西安地矿所和海
南赛格国际信托投资公司工作，现任洋浦勤宇实业有限公司副总经理。
    3、李杰新，女，39岁，大学文化，高级会计师，曾在第一汽车制造厂和吉林
创业会计师事务所工作，现任长春长顺实业集团有限公司财务部经理。
    4、林亚杰，女，30岁，大专，会计师，曾在吉林第二建筑公司任会计，现在
长春长顺实业集团有限公司内审部工作。

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