ST 宏 业：股东大会决议公告
2002-06-18 06:05   

     汕头宏业（集团）股份有限公司
     2002年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    汕头宏业（集团）股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年6月16
日在汕头市花园宾馆会议厅召开，出席会议股东（或授权代表）共4 人，代表股
份4804.8万股 ，占公司总股本43.18 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
形成的决议合法有效。
     经大会审议并以记名表决方式通过如下决议：
     1、以赞成票4804.8万股，占出席会议股份总数的100 %，反对票0股，弃权
票0股，通过授权董事会全权处理受托金额在1亿元人民币以下（含1亿元）资产经
营管理事宜。
    2、以赞成票4804.8万股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0
股，通过授权董事会全权处理收购、出售单笔金额在1000万元人民币以下（含1000
万元）资产的事宜。
    3、以赞成票4804.8万股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0
股，通过授权董事会全权处理单项债务本金在5000万元人民币以下（含5000万元）
的债务重组事宜。
    以上三项授权期限为自股东大会通过之日起至2002年6月30日。
    特此公告。

     汕头宏业（集团）股份有限公司
     董 事 会
     2002年6月18日

     广东明祥律师事务所关于汕头宏业(集团)股份有
     限公司2002年第二次临时股东大会的法律意见书
     粤明律证字(2002)第3号


致:汕头宏业(集团)股份有限公司

    根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公
司法》(以下简称“公司法”)和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会
规范意见(2000年修订)》(以下简称“规范意见”)等法律、法规和其他有关规范性
文件的要求，广东明祥律师事务所(以下简称“本所”)接受汕头宏业(集团)股份有
限公司(以下简称“汕头宏业”)的委托，指派律师参加汕头宏业2002年年度股东大
会，并出具本法律意见书。
    本所律师的声明事项:
    一、为出具本法律意见书，本所律师对汕头宏业本次股东大会所涉及的有关事
项进行了审查，查阅了本所律师认为为出具法律意见书所必须审阅的文件，并对有
关问题进行了必要的核查和验证。
    本律师为出具本法律意见书所审查的主要文件包括但不限于:
    1、《汕头宏业(集团)股份有限公司章程》；
    2、2002年5月16日刊载于《证券时报》的汕头宏业董事会公告；
    3、汕头宏业2002年第二次临时股东大会会议文件。
    二、本律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关法律、法规和规
范性文件的理解，就汕头宏业本次股东大会的有关事项发表法律意见，对会计、审计
投资决策事项不作评述。
    三、本所律师同意将本法律意见书随汕头宏业2002年第二次临时股东大会决议按
有关规定予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
    本所律师根据《规范意见》第七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神，对汕头宏业提供的上述文件和有关事项进行了核查和验证，
列席了汕头宏业2002年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下:
    一、本次股东大会召集、召开的程序
    经本所律师查验，汕头宏业本次股东大会由公司董事会提议并召集，召开本次股
东大会的通知，已于2002年5月16日在《证券时报》上公告，股东大会召开的时间符合
有关规定。
    提请本次股东大会审议的议题为:
    提请股东大会授权董事会全权处理如下事项:
    1、全权处理受托金额在1亿元人民币以下(含1亿元)资产经营管理事宜。
    2、全权处理收购、出售单笔金额在1000万元人民币以下(含1000万元)资产的事宜。
    3、全权处理单项债务本金在5000万元人民币以下(含5000万元)的债务事宜。
    以上三项授权期限为自股东大会通过之日起至2002年6月30日。
    以上提议和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明，提案内容已充分披露，
本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
    本次股东大会按照公告的召开时间、参加会议的方式及公司章程规定的召开程序进
行。
    二、本次股东大会出席人员的资格
    根据《公司法》、《证券法》和《汕头宏业(集团)股份有限公司章程》及本次股东
大会的通知，出席本次股东大会的人员应为:
    1、截止2002年4月18日深圳证券交易所交易结束后在深圳证券交易所中央登记结算
公司登记在册的汕头宏业全体股东或其授权委托的代理人；
    2、汕头宏业董事、监事及高级管理人员。
    经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，截至2002年6月16日上午9时止，出席本次
股东大会股东及股东代理人共4人，持股数共计4804.8万股，占公司总股本11128万股的
43.18%，股东及股代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权
对本次股东大会的议案进行审议、表决。
    三、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
    四、本次股东大会的表决程序
    经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式
就各项议题进行了投票表决，由1名股东代表、1名公司监事进行了清点，并当场公布表
决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
    表决结果通过:
    以赞成票4804.8万股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过:
    1、全权处理受托金额在1亿元人民币以下(含1亿元)资产经营理事宜。
    2、全权处理收购、出售单笔金额在1000万元人民币以下(含1000万元)资产的事宜。
    3、全权处理单项债务本金在5000万元人民币以下(含5000万元)的债务事宜。
    五、结论意见
    综上所述，本所律师认为，汕头宏业(集团)股份有限公司本次2002年第二次临时股
东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法
有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
    本法律意见书出具日期为二OO二年六月十六日
    本法律意见书正本四份。


     广东明祥律师事务所
     承办律师: 陈克亮
     2002年6月16日

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