小 天 鹅：通过2001年度利润分配方案等
2002-06-22 06:14   

     无锡小天鹅股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    无锡小天鹅股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月21日上午9:00
时在无锡市惠钱路67号本公司301会议室召开，出席会议的股东(含股东代理人)
共14名，代表股份共计153054061股(其中B股股份26,014,349股)，占公司有表
决权总股份365103840股的42%，公司董事、监事及高级管理人员计9人出席了会
议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。会议以投票表
决的方式通过了如下决议：
    1.审议通过公司2001年度财务决算报告；
其中：赞成153054061股，占参加会议可表决股份总数的100%，(其中B股赞成
26014349 股，占参加会议B股股份总数的100 %)。
    2.审议通过公司2001年度利润分配预案；
经江苏公证会计师事务所有限公司按中国会计准则的审核，股份公司母公司2001
年度的净利润为24,394,340.36 元(经普华永道(中国)有限公司按国际会计准则
的审核，公司2001年度的净利润及可分配利润均按国际会计准则调整为
19,706,000元)，拟按以下顺序进行分配：
    一、提取净利润的10%，计2,439,434.04元，作为法定盈余公积金；
    二、提取净利润的8%，计1,951,547.23元，作为法定公益金；
    三、根据公司章程关于利润分配方案须按国内与国际会计准则审核的会计报
告中数字孰低者制定的规定，加上公司2000年度原未分配利润1,777,653.91元，
扣除因会计政策变更，计提固定资产减值准备而追溯调整减少的期初未分配利润
9,416,428.13元，扣除合并报表范围内子公司已提的法定盈余公积金和法定公益
金808,461.06元，储备基金2,626,206元，企业发展基金3,684,161.69元，经合
并后的股份公司可供分配的利润数应为5,245,756.12元；按2001年12月31日
公司总股本36,510.384万股计，建议向符合资格的股东按每10股派发现金红利
人民币0.14元(含税)进行分配，共计派发现金红利5,111,453.76元。
外资股红利将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币
兑换人民币的中间价折为港币派付。
    四、所余的金额134,302.36元作为未分配利润结转下一年度分配。
本议案：赞成153054061股，占参加会议可表决股份总数的100%，(其中B股赞成
26014349股，占参加会议B股股份总数的100 %)。
    3、审议通过公司董事会2001年度工作报告；
    其中：赞成152994061股，占参加会议可表决股份总数的99.96%，(其中B股
赞成 26014349 股，占参加会议B股股份总数的100 %)，弃权60000 股。
    4、审议通过公司监事会2001年度工作报告；
    其中：赞成153054061股，占参加会议可表决股份总数的 100 %，(其中B股
赞成 26014349 股，占参加会议B股股份总数的100 %)。
    5、审议通过关于聘任公司2002年度国内、国际审计师的议案；
    其中：赞成153054061股，占参加会议可表决股份总数的100%，(其中B股赞
成 26014349 股，占参加会议B股股份总数的100 %)。
    6、审议通过关于聘任本公司独立董事的议案；
    其中：赞成153054061股，占参加会议可表决股份总数的100 %，(其中B股赞
成26014349 股，占参加会议B股股份总数的100 %)。
    7、审议通过关于修改公司章程的议案；
    其中：赞成153054061股，占参加会议可表决股份总数的100 %，(其中B股赞成
26014349 股，占参加会议B股股份总数的100 %)。
    8、审议通过关于本公司独立董事制度的议案。
    其中：赞成153054061股，占参加会议可表决股份总数的100%，(其中B股赞成
26014349 股，占参加会议B股股份总数的100 %)股。
年度股东大会经竞天公诚律师事务所戴华律师见证，律师认为：本次股东大会的召
集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    
     无锡小天鹅股份有限公司
     2002年6月21日

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