PT东海Ａ：2001年度利润分配议案等
2002-06-26 06:47   

     海南大东海旅游中心股份有限公司2001年年度股东大会决议公告

    海南大东海旅游中心股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月25日上午
在南中国大酒店国际会议厅召开，本次到会的股东5人，代表的股份数10,041.61
万股，占股本总数26.46%，符合《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议没
有B股股东参加，会议投票结果全部按参加会议的A股股东持股数计算，此次会议
经海南方园律师事务所律师到会见证，经与会股东记名投票表决结果如下：
    1、以10,041.61万股同意，占与会股份的100%，0股不同意，0股弃权,通过公
司2001年度董事会工作报告；
    2、以10,041.61万股同意，占与会股份的100%，0股不同意，0股弃权,通过公
司2001年度监事会工作报告；
    3、以10,041.61万股同意，占与会股份的100%，0股不同意，0股弃权,通过公
司2001年年度报告及摘要；
    4、以10,041.61万股同意，占与会股份的100%，0股不同意，0股弃权,通过公
司2001年度财务决算报告；
    5、以10,041.61万股同意，占与会股份的100%，0股不同意，0股弃权,通过公
司2001年度利润分配方案，公司2001年度实现净利润178.22万元。因公司累计可
分配利润为负数，公司决定2001年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。根据公司章程规定，2002年的税后利润将用于弥补以前年度的亏损，2002
年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
    6、以10,041.61万股同意，占与会股份的100%，0股不同意，0股弃权,通过关
于资产减值准备计提与核销的提案，应收帐款年末应冲转坏帐准备316,780.94元；
其他应收款年末计提坏帐准备114,463.42元，冲转坏帐准备32,568,017.90元；存
货年末冲销跌价准备85,348.17元；固定资产年末计提减值准备2,344,786.64元，
冲销减值准备2,588,466.58元；无形资产年末计提减值准备23,074,295.64元；
    7、以10,041.61万股同意，占与会股份的100%，0股不同意，0股弃权,通过公
司董事会换届的议案；选举以下人员为公司第四届董事会董事：李珊瑚、郑继荣、
黎愿斌、黄庆旺、柳俊涛、李伟、朱兴烈、陈海雄、符真、赵曼、冷明权。其中，
赵曼、冷明权作为公司独立董事，并同意刘承进辞去董事职务,邓平、徐哲辞去独
立董事职务；
    8、以10,041.61万股同意，占与会股份的100%，0股不同意，0股弃权,通过公
司监事会换届的议案；选举以下人员为公司第四届监事会监事：黄文才、王国斌、
罗文恩，由明金花、黎才杰作为职工代表出任公司第四届监事会监事。
    本次会议由海南方圆律师事务所周颖律师到场见证，海南方圆律师事务所的
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格和表
决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
    董事监事简历见2002年5月24日和6月15日的《证券时报》和《香港商报》。

     海南大东海旅游中心股份有限公司
     2002年6月25日

     海南大东海旅游中心股份有限公司
     第四届董事会第一次会议决议公告

    海南大东海旅游中心股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年6月
25日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开，应到会董事11人，实到会董
事11人，符合法定人数，所通过决议合法有效，本次会议由李珊瑚董事长主持，
与会董事对有关事项进行了认真审议讨论。经过有效表决，本次会议通过以下决
议：
    1、选举李珊瑚董事为公司第四届董事会董事长，郑继荣董事为公司副董事
长；
    2、审议通过公司建立现代企业制度自查报告，并同意报送中国证监会、国
家经贸委、中国证监会海口特派办和海南省经贸厅；
    3、审议通过恢复海南大东海旅游中心股份有限公司游乐公司的提案；
    4、审议通过成立海南大东海旅游中心股份有限公司三亚经营分公司的提案。

     海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
     2002年6月25日

     海南大东海旅游中心股份有限公司
     第四届监事会第一次会议决议公告

    海南大东海旅游中心股份有限公司第四届监事会第一次会议于2002年6月25
日在三亚南中国大酒店国际会议厅召开，本次会议应到会监事5人，实到会监事
5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事审议并表决，通
过选举黄文才为公司第四届监事会主席。


     海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
     2002年6月25日

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