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闽东电力：2001年度利润分配预案等
2002-06-26 06:55
福建闽东电力股份有限公司
二00一年年度股东大会决议公告
福建闽东电力股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月25日在福建省福安
市天缘大酒店四层会议室召开。出席会议的股东及股东代表2人，代表具有表决权
的股份198860000股，占公司有表决权的股份总额的66.287%。会议由公司董事长翁
小巧先生主持，公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名式投票方式对以下议案进行
了表决，结果如下：
一、通过公司二○○一年年度报告及其摘要。
赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100%；反对票0股，占出
席股东代表股份的0%；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0%。
二、通过二○○一年年度董事会工作报告。
赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100%；反对票0股，占出
席股东代表股份的0%；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0%。
三、通过二○○一年年度监事会工作报告。
赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100%；反对票0股，占出
席股东代表股份的0%；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0%。
四、通过二○○一年年度财务决算报告。
赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100%；反对票0股，占出
席股东代表股份的0%；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0%。
五、通过公司二○○一年年度利润分配预案。
经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司2001年度净利润为
28,800,366.37元，提取10%法定盈余公积金2,880,036.64元，提取10%的法定公益金
2,880,036.64元，加上2000年末可供股东分配的利润-4,569,451.90元。可供股东分
配的利润为18,470,841.19元。
经公司董事会决议利润分配预案为：以2001年末总股数为基数，向全体股东每
10股分配现金股利0.60(含税)，不送红股。
资本公积金转增股本预案为：不转增。
本次分配需要资金18,000,000元，剩余资金470,841.19元转入下一年度分配。
赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100%；反对票0股，占出
席股东代表股份的0%；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0%。
六、通过《关于修改<公司章程>的议案》。
赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100%；反对票0股，占出
席股东代表股份的0%；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0%。
七、通过《关于更改部分募集资金使用用途的议案》。
赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100%；反对票0股，占出
席股东代表股份的0%；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0%。
八、通过《关于聘请张世久、蒋新红为公司独立董事的议案》。
赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100%；反对票0股，占出
席股东代表股份的0%；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0%。
九、通过《关于确定独立董事津贴的议案》。
赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100%；反对票0股，占出
席股东代表股份的0%；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0%。
十、通过《关于设立董事会专门委员会的议案》。
为了完善公司法人治理结构，健全董事会内部机构的设置，根据中国证监会发
布的《上市公司治理准则》要求，根据公司实际情况，公司董事会设立战略委员会、
审计委员会二个专门委员会。
赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100%；反对票0股，占出
席股东代表股份的0%；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0%。
十一、通过《关于二○○二年度聘任会计师事务所的议案》。
公司2002年度续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司审计单位。
赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100%；反对票0股，占出
席股东代表股份的0%；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0%。
十二、通过《福建闽东电力股份有限公司股东大会议事规则》。
赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100%；反对票0股，占出
席股东代表股份的0%；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0%。
十三、通过《福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则》。
赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100%；反对票0股，占出
席股东代表股份的0%；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0%。
十四、通过《福建闽东电力股份有限公司监事会议事规则》。
赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100%；反对票0股，占出
席股东代表股份的0%；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0%。
十五、通过《福建闽东电力股份有限公司信息披露制度》。
赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100%；反对票0股，占出
席股东代表股份的0%；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0%。
十六、通过《福建闽东电力股份有限公司独立董事制度》。
赞成票198860000股，占出席大会股东代表股份总数的100%；反对票0股，占出
席股东代表股份的0%；弃权票0股，占参加会议代表总股份的0%。
福建闽东电力股份有限公司董事会
二00二年六月二十五日
福建闽天律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司
2001年年度股东大会的法律意见书
闽天股字(2002)第03号
致：福建闽东电力股份有限公司
福建闽天律师事务所（以下简称"本所"）接受福建闽东电力股份有限公司
（以下简称"公司"）之委托，指派王凌律师出席公司2001年年度股东大会（以
下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000修订)》（以下简称规范意
见）、公司现行的《公司章程》的规定。就公司本次股东大会召集、召开程序、
出席会议人员资格、表决程序等重要事项出具法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料
进行核查和验证后出具的。
本所在此同意，贵公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定
文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，但不得用于其
他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国证券法》第十三条的要求，按照律师行业
公认的标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一．公司本次股东大会的召集和召开
经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2002年5月25日刊
登于中国证监会指定的信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》上，公告的
刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过30日。
公司本次股东大会于2002年6月25日上午9时在福建省福安市天缘大酒店四
层会议室召开。由公司董事长翁小巧先生主持。出席本次股东大会的股东及股
东代表2人，代表股份数198860000股，占公司股份总数的66.287％。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规范意见》和公司现行的《公司章程》的规定。
二．出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代表2人，代表股份数198860000股，占公
司股份总数的66.287％。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。
根据《公司法》和《公司章程》上述人员有资格出席公司本次股东大会。
三．关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会就公告中列明的事项按记名方式进行了投票表决。表决结果如
下：
1、通过公司二○○一年年度报告及其摘要。
2、通过二○○一年年度董事会工作报告。
3、通过二○○一年年度监事会工作报告。
4、通过二○○一年年度财务决算报告。
5、通过公司二○○一年年度利润分配预案。
6、通过《关于修改<公司章程>的议案》。
7、通过《关于更改部分募集资金使用用途的议案》。
8、通过《关于聘请张世久、蒋新红为公司独立董事的议案》。
9、通过《关于确定独立董事津贴的议案》。
10、通过《关于设立董事会专门委员会的议案》。
11、通过《关于聘任会计师事务所的议案》。
12、通过《福建闽东电力股份有限公司股东大会议事规则》。
13、通过《福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则》。
14、通过《福建闽东电力股份有限公司监事会议事规则》。
15、通过《福建闽东电力股份有限公司信息披露制度》。
16、通过《福建闽东电力股份有限公司独立董事制度》。
经审核，本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
表决程序合法。
四．结论
综上所述，本所律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及《规范意见》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定，出席股东大会的
人员资格合法、有效，股东大会投票表决程序合法有效。
福建闽天律师事务所
经办律师：王凌
2002年6月25日
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