ST 冷 机：2001年度利润分配预案等
2002-06-27 06:32   

     广州冷机股份有限公司2001年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广州冷机股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月26日上午在公司三楼
会议室召开，与会股东及股东授权委托代表人共5名，代表本公司股份数额15504.5
万股，占公司总股本的69.84%。会议由魏长明董事长主持召开，公司董事、监事参
加了会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会股东及股东
授权委托代表人以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：
    1、《公司2001年度董事会工作报告》。赞成票15504.5万股，反对票0 股，
弃权票 0 股，以出席会议股东所持表决权100% 通过。
    2、《公司2001年度监事会工作报告》。赞成票15504.5万股，反对票0 股，
弃权票0 股，以出席会议股东所持表决权100% 通过。
    3、《公司2001年度总经理工作报告》。赞成票15504.5 万股，反对票0 股，
弃权票0 股。以出席会议股东所持表决权100% 通过。
    4、《公司2001年财务决算及2002年财务计划报告》。赞成票15504.5万股，
反对票0股，弃权票0 股，以出席会议股东所持表决权100%通过。
    5、《公司2001年度利润分配预案》。赞成票15504.5万股，反对票0 股，弃权
票0 股，以出席会议股东所持表决权100% 通过。
    6、《公司2002年度利润分配政策》。赞成票15504.5 万股，反对票0 股，弃权
票0 股，以出席会议股东所持表决权100% 通过。
    7、公司2001年年度报告及年报摘要。赞成票15504.5 万股，反对票0 股，弃权
票0 股，以出席会议股东所持表决权100% 通过。
    8、《董事会议事规则》。赞成票15504.5 万股，反对票0 股，弃权票0 股，以
出席会议股东所持表决权100% 通过。
    9、《监事会议事规则》。赞成票15504.5 万股，反对票0 股，弃权票0 股，以
出席会议股东所持表决权100% 通过。
    10、《股东大会议事规则》。赞成票15504.5万股，反对票0 股，弃权票0 股，
以出席会议股东所持表决权100% 通过。
    11、《独立董事工作制度》。赞成票15504.5 万股，反对票0 股，弃权票0 股，
以出席会议股东所持表决权100% 通过。
    12、《关联交易管理制度》。赞成票15504.5万股，反对票0 股，弃权票0 股，
以出席会议股东所持表决权100% 通过。
    13、林振岳、巨小平董事因工作繁忙的原因，辞去公司董事职务的议案。赞成
票15504.5 万股，反对票0 股，弃权票0 股，以出席会议股东所持表决权100% 通
过。（本议案经逐项表决）
    14、独立董事津贴的议案。赞成票15504.5万股，反对票0 股，弃权票0 股，
以出席会议股东所持表决权100% 通过。
    15、李洪斌先生担保独立董事的议案。赞成票15504.5万股，反对票0 股，弃权
票0 股，以出席会议股东所持表决权100% 通过。
    16、黄秉耿先生担保独立董事的议案。赞成票15504.5万股，反对票0 股，弃权
票0 股，以出席会议股东所持表决权100% 通过。
    17、2001年度改聘深圳南方民和会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬
的议案。赞成票15504.5万股，反对票0 股，弃权票0 股，以出席会议股东所持表决
权100% 通过。
    18、2002年度续聘深圳南方民和会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬
的议案。赞成票15504.5万股，反对票0 股，弃权票0 股，以出席会议股东所持表
决权100% 通过。
    19、关于修改公司章程的议案。赞成票15504.5万股，反对票0 股，弃权票0 股，
以出席会议股东所持表决权100% 通过。
    国信联合律师事务所王学琛律师对本次会议出具了法律意见书。认为本次股东
大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案与表决程序等有关事宜
均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，本次股东
大会通过的决议合法、有效。
　　备查文件：
　　一、经与会董事和记录人签字确认的2001年度股东大会决议；
　　二、《国信联合律师事务所关于广州冷机股份有限公司2001年度股东大会的法
律意见书》。
    特此公告。
    
     广州冷机股份有限公司
     2002年6月26日

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