天津汽车：2001年度利润分配预案等
2002-06-29 06:43   

     天津汽车夏利股份有限公司
     2001年年度股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况
    天津汽车夏利股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月28日在天津汽车
夏利股份有限公司会议室召开。会议由公司董事长刘清茂先生主持，出席本次会
议的股东和股东委托代理人共14人，代表股份1234835360股，占公司总股份的
85.15%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、提案审议情况
    会议采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    1、会议以1234835360股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，
0股弃权，表决通过了公司2001年度董事会工作报告。
    2、会议以1234835360股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，
0股弃权，表决通过了公司2001年度总经理工作报告。
    3、会议以1234835360股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，
0股弃权，表决通过了公司2001年度监事会工作报告。
    4、会议以1234835360股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，
0股弃权，表决通过了公司2001年度财务决算报告。
    经信永中和会计师事务所审计，公司2001年度实现主营业务收入
3,405,941,639.89元，实现利润总额-88,045,392.55元，净利润为-87,052,457.76元。
    5、会议以1234835360股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，
0股弃权，表决通过了公司2001年度利润分配预案。
    2001年公司实现净利润-87,052,457.76元，加上年初结转未分配利润
393,731,611.63元，实际可供分配利润为306,679,153.87元。根据股东大会决议，
2001年度公司决定以2001年底公司的总股本1450158200为基数，每10股派送现金
红利1.25元（含税），每10股以资本公积金转增股本1股。具体分配时间公司将另
行公告。
    6、会议以1234835360股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，
0股弃权，同意张洪生先生因年龄关系不再担任董事职务。
    会议以1234835360股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股
弃权，同意巫国芳先生因年龄关系不再担任董事职务；
    7、会议以1234835360股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，
0股弃权，选举姚德超先生为公司第二届董事会独立董事；
    会议以1234835360股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，0股
弃权，选举高凤龙先生为公司第二届董事会独立董事；
    会议以1233935269股同意（占与会股东代表股份总数的99.93%），900000股
反对（占与会股东代表股份总数的0.07%），0股弃权，通过了关于确定独立董事
津贴的议案。决定独立董事的年津贴为3.6万元（含税）。
    8、会议以1234835360股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，
0股弃权，表决通过了关于续聘信永中和会计师事务所为公司提供2002年度审计服
务并授权董事会确定其报酬的议案。
    9、会议以1234835360股同意（占与会股东代表股份总数的100%），0股反对，
0股弃权，表决通过了关于用公益金弥补住房周转金借方余额的议案。
    三、律师出具的法律意见
    公司常年法律顾问，嘉德律师事务所的李天力律师参加了本次大会，并为公司
出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规
定，没有发现违反法律规定之处。
    四、备查文件
    1、公司召开2001年度股东大会的通知；
    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    3、律师出具的法律意见书。

    
     天津汽车夏利股份有限公司
     2002年6月28日

     嘉德律师事务所
     关于天津汽车夏利股份有限公司
     2001年度股东大会的法律意见书

致：天津汽车夏利股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规范意见（2000年修订）》（以下简称《规范意见》）等相关法律法规和其
他规范性文件的规定，嘉德律师事务所受天津汽车夏利股份有限公司（以下简称
"公司"）委托，指派具有证券法律业务资格的律师李天力出席天津汽车夏利股份
有限公司2001年度股东大会。会议召开前和召开过程中，本律师对出席会议人员
资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，
并依据《规范意见》第七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
    一、股东大会的召集与召开程序
    本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于 2002年5月25日在
《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《天津汽车夏利股份有限公司关于召开
2001年度股东大会的通知》以公告的形式通知股东出席会议，在法定期限内通知
本次股东大会的相关事项。本次股东大会己于2002年6月28日如期召开。
    本律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《规范意见》
等法律法规和规章的规定，符合《天津汽车夏利股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定。
    二、出席本次股东大会人员的资格
    经查验出席会议法人股股东的公司证明、法人代表身份证明和个人身份证明，
出席本次股东大会的人员为公司股权登记日登记在册的法人股股东。
    出席本次股东大会的还有公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员。
    经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《规范意见》和《公司章
程》的规定。
    三、本次股东大会未出现其他修改原议案和提出新提案的情形
    四、本次股东大会的表决
    本次股东大会对列入会议通知中的各项议案进行了审议，对各项议案逐项投
票表决，表决时分别进行监票、点票、计票，并当场公布表决结果。
    本律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和
《公司章程》的规定。
    五、结论意见
    本律师认为，在本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决
程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，没有发现违反法
律规定之处。


     嘉德律师事务所
     见证律师：李天力
     2002年6月28日

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