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川投长钢：选举第五届董事会公司董事的议案等
2002-06-29 06:42
四川川投长城特殊钢股份有限公司
2002年第一次临时股东大会决议公告
四川川投长城特殊钢股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月28
日上午在公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人共计6人，代表股份
470,047,225股， 占本公司有表决权总股份数的67.62％， 符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。会议由董事长任德祚先生主持。大会以记名投票表决方
式，逐项审议通过了如下决议。
1.审议通过《关于选举第五届董事会公司董事的议案》；
任德祚先生当选公司董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决
权的100%，0股反对，0股弃权)；
文林先生当选公司董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决权
的100%，0股反对，0股弃权)；
李晓烈先生当选公司董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决
权的100%，0股反对，0股弃权)；
李生国先生当选公司董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决
权的100%，0股反对，0股弃权)；
王剑志先生当选公司董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决
权的100%，0股反对，0股弃权)；
范明先生当选公司董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决权
的100%，0股反对，0股弃权)；
李分顺先生当选公司董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决
权的100%，0股反对，0股弃权)；
肖水龙先生当选公司董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决
权的100%，0股反对，0股弃权)；
2.审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
张强先生当选独立董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决权
的100%，0股反对，0股弃权)；苏天森先生当选独立董事(同意470,047,225股，占
出席会议的股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权)；公司第五届董事会由任
德祚、文林、李晓烈、李生国、王剑志、范明、李分顺、肖水龙、张强、苏天森
先生十人组成。3.审议通过《关于选举第五届监事会监事的议案》；唐常歧先生
当选监事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决权的100%，0股反对，
0股弃权)；包庆云先生当选监事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表
决权的100%，0股反对，0股弃权)；鲍善勤先生当选监事(同意470,047,225股，
占出席会议的股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权)；由职工代表推选的
监事付正刚先生、吕晓霞女士直接进入监事会。公司第五届监事会由唐常歧、
包庆云、鲍善勤、付刚、吕晓霞五人组成。
4.决定公司每位独立董事的薪酬为每年4万元(含税)。
5.决定续聘四川君和会计师事务所对本公司进行财务报表审计、净资产验证
及其他相关咨询服务业务，聘期一年。本次临时股东大会由四川道合律师事务所
周健律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公
司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会
二00二年六月二十八日
四川川投长城特殊钢股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
四川川投长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第一次会议于2002年6月28
日召开，应到会董事10人，实到8人，有2人授权委托其他董事代为出席。会议审
议并一致通过如下决议：
一、选举任德祚先生为公司第五届董事会董事长；
二、审议通过《关于董事会闭会期间授权董事长处理有关事项的议案》；
三、决定聘任沈青峰先生为公司第五届董事会秘书。
四、决定成立薪酬与考核委员会，由公司独立董事张强、苏天森、公司董事文
林先生三人组成，张强先生为主任委员（召集人）。
五、审议通过薪酬与考核委员会工作细则。
六、审议通过《关于改革公司管理体制的议案》。
七、审议通过总经理工作细则。
八、审议通过关于建立现代企业制度的自查报告。
四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会
二00二年六月二十八日
四川川投长城特殊钢股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
四川川投长城特殊钢股份有限公司第五届监事会第一次会议于2002年6月28日
在公司会议室召开，应到会监事5人，实到4人。会议审议并一致通过如下决议：
选举唐常歧先生为公司第五届监事会召集人。
四川川投长城特殊钢股份有限公司监事会
二00二年六月二十八日
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