川投长钢:选举第五届董事会公司董事的议案等
2002-06-29 06:42
四川川投长城特殊钢股份有限公司 2002年第一次临时股东大会决议公告
四川川投长城特殊钢股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月28 日上午在公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人共计6人,代表股份 470,047,225股, 占本公司有表决权总股份数的67.62%, 符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。会议由董事长任德祚先生主持。大会以记名投票表决方 式,逐项审议通过了如下决议。 1.审议通过《关于选举第五届董事会公司董事的议案》; 任德祚先生当选公司董事(同意470,047,225股,占出席会议的股东所持表决 权的100%,0股反对,0股弃权); 文林先生当选公司董事(同意470,047,225股,占出席会议的股东所持表决权 的100%,0股反对,0股弃权); 李晓烈先生当选公司董事(同意470,047,225股,占出席会议的股东所持表决 权的100%,0股反对,0股弃权); 李生国先生当选公司董事(同意470,047,225股,占出席会议的股东所持表决 权的100%,0股反对,0股弃权); 王剑志先生当选公司董事(同意470,047,225股,占出席会议的股东所持表决 权的100%,0股反对,0股弃权); 范明先生当选公司董事(同意470,047,225股,占出席会议的股东所持表决权 的100%,0股反对,0股弃权); 李分顺先生当选公司董事(同意470,047,225股,占出席会议的股东所持表决 权的100%,0股反对,0股弃权); 肖水龙先生当选公司董事(同意470,047,225股,占出席会议的股东所持表决 权的100%,0股反对,0股弃权); 2.审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》; 张强先生当选独立董事(同意470,047,225股,占出席会议的股东所持表决权 的100%,0股反对,0股弃权);苏天森先生当选独立董事(同意470,047,225股,占 出席会议的股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权);公司第五届董事会由任 德祚、文林、李晓烈、李生国、王剑志、范明、李分顺、肖水龙、张强、苏天森 先生十人组成。3.审议通过《关于选举第五届监事会监事的议案》;唐常歧先生 当选监事(同意470,047,225股,占出席会议的股东所持表决权的100%,0股反对, 0股弃权);包庆云先生当选监事(同意470,047,225股,占出席会议的股东所持表 决权的100%,0股反对,0股弃权);鲍善勤先生当选监事(同意470,047,225股, 占出席会议的股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权);由职工代表推选的 监事付正刚先生、吕晓霞女士直接进入监事会。公司第五届监事会由唐常歧、 包庆云、鲍善勤、付刚、吕晓霞五人组成。 4.决定公司每位独立董事的薪酬为每年4万元(含税)。 5.决定续聘四川君和会计师事务所对本公司进行财务报表审计、净资产验证 及其他相关咨询服务业务,聘期一年。本次临时股东大会由四川道合律师事务所 周健律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公 司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会 二00二年六月二十八日
四川川投长城特殊钢股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告
四川川投长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第一次会议于2002年6月28 日召开,应到会董事10人,实到8人,有2人授权委托其他董事代为出席。会议审 议并一致通过如下决议: 一、选举任德祚先生为公司第五届董事会董事长; 二、审议通过《关于董事会闭会期间授权董事长处理有关事项的议案》; 三、决定聘任沈青峰先生为公司第五届董事会秘书。 四、决定成立薪酬与考核委员会,由公司独立董事张强、苏天森、公司董事文 林先生三人组成,张强先生为主任委员(召集人)。 五、审议通过薪酬与考核委员会工作细则。 六、审议通过《关于改革公司管理体制的议案》。 七、审议通过总经理工作细则。 八、审议通过关于建立现代企业制度的自查报告。
四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会 二00二年六月二十八日
四川川投长城特殊钢股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告
四川川投长城特殊钢股份有限公司第五届监事会第一次会议于2002年6月28日 在公司会议室召开,应到会监事5人,实到4人。会议审议并一致通过如下决议: 选举唐常歧先生为公司第五届监事会召集人。
四川川投长城特殊钢股份有限公司监事会 二00二年六月二十八日
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