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ST 五 环：2001年度利润分配方案等
2002-06-29 06:45
长春北方五环实业股份有限公司
2001年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
长春北方五环实业股份有限公司于2002年6月28日在本公司会议室召开2001年
度股东大会，到会股东或股东代表3人，代表股权 182,639,956股，占公司总股本
的63.2 %。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。
二、提案审议情况
经与会股东以记名投票表决方式，通过了如下决议：
1、以 182,639,956股赞成，以0股反对，以 0股弃权，通过了《2001年度董
事会工作报告》。
2、以182,639,956股赞成，以0股反对，以 0股弃权，通过了《2001年度监事
会工作报告》。
3、以182,639,956股赞成，0股反对，以 0股弃权，通过了《2001年度财务决
算报告》。
4、以182,639,956股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了《2001年度利润
分配方案》。
5、以182,639,956股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了张振华先生为长
春北方五环实业股份有限公司董事。
以182,639,956股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了高铁麟先生为长春
北方五环实业股份有限公司董事。
以182,639,956股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了邵恩举先生为长春
北方五环实业股份有限公司董事。
以182,639,956股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了毕荣发先生为长春
北方五环实业股份有限公司独立董事。
以182,639,956股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了李德忠先生为长春
北方五环实业股份有限公司独立董事。
以182,639,956股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了王汉奇先生为长春
北方五环实业股份有限公司董事。
以182,639,956股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了范日旭先生为长春
北方五环实业股份有限公司董事。
以182,639,956股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了姜红宇先生为长春
北方五环实业股份有限公司董事。
以182,639,956股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了桑俊杰先生为长春
北方五环实业股份有限公司董事。
6、以182,639,956股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了《独立董事津
贴的议案》。
7、以182,639,956股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了《改聘会计师事
务所的议案》。
8、以182,639,956股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了李杰新女士为长
春北方五环实业股份有限公司监事会召集人。
以182,639,956股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了林亚杰女士为长春
北方五环实业股份有限公司监事。
以182,639,956股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了李巍先生为长春北
方五环实业股份有限公司监事。
以182,639,956股赞成，以0股反对，以0股弃权，通过了张诚为长春北方五
环实业股份有限公司监事。
三、本次股东大会由吉林常春律师事务所委派律师见证，并出具了法律意见
书，律师韩庆敏、苗斯柏认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定，为合法
有效。
长春北方五环实业股份有限公司
董 事 会
二00二年六月二十八日
长春北方五环实业股份有限公司
第四届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春北方五环实业股份有限公司第四届董事会一次会议于2002年6月28日在
公司会议室召开，会议应出席董事9名，实到7名，有2名董事委托其他董事代为
行使表决权，符合《公司法》和公司章程的规定，会议通过如下议案：
一、董事一致同意选举张振华先生为公司董事长。
二、董事会决定聘任张振华先生为公司总经理。
三、根据总经理提名，董事会同意聘任王丽霞女士为公司财务总监。
四、根据总经理提名，董事会同意聘任李亚轩先生为公司总会计师；
五、根据董事长提名，董事会同意聘任周刚先生为公司董事会秘书；
长春北方五环实业股份有限公司董事会
二00二年六月二十八日
长春北方五环实业股份有限公司
第四届监事会一次会议公告
长春北方五环实业股份有限公司第四届监事会一次会议于2002年6月28日在
公司会议室召开。应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》及公司章程的规
定。会议选举李杰新女士为监事会召集人。
长春北方五环实业股份有限公司监事会
二00二年六月二十八日
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