ST 佳 纸：2001年度利润分配方案等
2002-07-02 06:47   

     佳木斯造纸股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    佳木斯造纸股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月29日上午在公司701
会议室召开，会议由董事长王永权主持，出席会议的股东及委托代理人21人，持
有和代表股份 股，占公司总股本的51.24%。会议符合《公司法》及本公司
章程的有关规定。会议以记名投票逐项表决方式审议通过了如下决议：
    一、审议通过公司《2001年度董事会工作报告》
    赞成票11653.565万股，占出席会议股东所持表决权股份数的100%，0股反对，
0股弃权。
    二、审议通过公司《2001年监事会工作报告》
    赞成票11653.565万股，占出席会议股东所持表决权股份数的100%，0股反对，
0股弃权。
    三、审议通过公司《2001年度报告》
    赞成票11653.565万股，占出席会议股东所持表决权股份数的100%，0股反对，
0股弃权。
    四、审议通过公司《2001年度利润分配方案》
    赞成票11653.565万股，占出席会议股东所持表决权股份数的100%，0股反对，
0股弃权。
    经利安达信隆有限责任会计师事务所审计，2001年度，公司实现净利润
-27710238.83元，加年初未分配利润-20062405.03元，本年度可供股东分配利润
合计为-47772643.86元，累计资本公积金232466108.67元。鉴于公司目前现状，
为保证公司生产经营持续发展，决定公司本年度不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
    五、审议通过公司章程部分条款修改议案
    赞成票11653.565万股，占出席会议股东所持表决权股份数的100%，0股反对，
0股弃权。
    六、审议通过调整公司董事及选举独立董事的议案
    同意潘德海先生辞去公司董事赞成票11653.565万股，占出席会议股东所持表
决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
    同意姜延学先生辞去公司董事赞成票11653.565万股，占出席会议股东所持表
决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
    同意程树敏先生辞去公司董事赞成票11653.565万股，占出席会议股东所持表
决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
    同意王启凤先生辞去公司董事赞成票11653.565万股，占出席会议股东所持表
决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
    同意选举刘晋浩先生为独立董事赞成票11653.565万股，占出席会议股东所持
表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
    同意选举王兆君先生为独立董事赞成票11653.565万股，占出席会议股东所持
表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
    同意选举王跃先先生为独立董事赞成票11653.565万股，占出席会议股东所持
表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
    同意选举赵卓娅女士为独立董事赞成票11653.565万股，占出席会议股东所持
表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
    七、审议通过独立董事津贴及有关费用事项的议案
    赞成票11653.565万股，占出席会议股东所持表决权股份数的100%，0股反对，
0股弃权。
    特此公告。


     佳木斯造纸股份有限公司
     董 事 会
     二00二年六月二十九日

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