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黔轮胎Ａ：2001年度利润分配方案等
2002-07-02 06:47
贵州轮胎股份有限公司
2001年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
贵州轮胎股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月29日上午9时在公司
三楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表23人，代表股份
129，797，359股，公司有表决权股份总数的51.036%，符合《中华人民共和国
公司法》和贵州轮胎股份有限公司章程》关于召开股东大会的规定。
会议由董事长马世春先生主持，全体董事、监事、高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
大会审议了董事会提交的各项报告和议案，以记名投票方式进行逐项表决，
表决结果如下：
1、通过了公司2001年年度报告及其摘要(获129，797，359股同意，占出席
会议股份总数的100%；
2、通过了公司2001年度董事会报告(获129，797，359股同意，占出席会议
股份总数的100%)；
3、通过了公司2001年度利润分配方案(获129，797，359股同意，占出席会
议股份总数的100%)；
经安达信华强会计师事务所审计，公司2001年度净利润-75，255，228元，
不计提法定盈余公积金和法定公益金，加年初未分配利润28，316，714元，可
供股东分配的利润为-46，938，514元。为此2001年度不向股东分配利润，也不
进行公积金转增股本。
4、通过了公司2002年度利润分配政策(获129，797，359股同意，占出席会
议股份总数的100%)：
公司2002年实现税后利润首先用于弥补2001年度亏损。余额按公司章程规
定，提取10%的法定公积金、提取10%的法定公益金后，向股东分配现金股利或
股票股利。
向股东分配的利润不低于可分配利润的30%，其中派发现金比例不低于股
利分配的50%。
本政策为预计方案，董事会可根据公司实际情况对分配政策进行必要调整。
5、通过了公司实施新增15万套全钢丝子午线轮胎技改项目的方案(获
129，797，359股同意，占出席会议股份总数的100%)：
由于公司年产30万条全钢丝载重子午线轮胎技改项目完成投产后，产品试
销较好。公司拟在已建成的全钢丝载重子午线轮胎厂房内，增加部分工艺设备，
新增15万条全钢丝子午线轮胎生产能力，使公司全钢丝子午线轮胎年产量达到
45万条。
该项目的可行性研究报告已经贵州省经济贸易委员会分别以黔经贸投资
(2001)837号文，黔经贸投资(2001)858号文及黔经贸(2001)946号文批准。项目
预计投资14，474万元，其中固定资产投资14，294万元，流动资金180万元；建
设期两年，建成达产后，年可增加销售收入20，745万元，利润4，411万元，税
金1，203万元，出口创汇522万美元。
项目建设资金拟申请银行贷款2，804万元，自筹10，000万元，其余1，670
万元由其他渠道解决。
6、通过了修改后的《贵州轮胎股份有限公司章程》(获129，797，359股同
意，占出席会议股份总数的100%)；
7、通过了《贵州轮胎股份有限公司股东大会议事规则》(获129，797，359
股同意，占出席会议股份总数的100%)；
8、通过了《贵州轮胎股份有限公司董事会议事规则》(获129，797，359股
同意，占出席会议股份总数的100%)；
9、通过了《贵州轮胎股份有限公司监事会议事规则》(获129，797，359股
同意，占出席会议股份总数的100%)；
10、根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》的有关规定，为公司董事和高级管理人员购买责任保险，以降低其
正常履行职责可能导致的风险(获129，797.359股同意，占出度会议股份总数
的100%)。
三、律师出具的法律意见
北京市海问律师事务所巫志声律师对本次股东大会出具了法律意见书，
“认为本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符
合有关法律及公司章程的有关规定。“
四、备查文件
1、《贵州轮胎股份有限公司2001年年度报告》
2、《贵州轮胎股份有限公司公司章程》
3、《贵州轮胎股份有限公司股东大会议事规则》
4、《贵州轮胎股份有限公司董事会议议事规则》
5、《贵州轮胎股份有限公司监事会议事规则》
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二00二年七月二日
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