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环保股份：2001年利润分配预案等
2002-07-02 06:44
沈阳特种环保设备制造股份有限公司
二OO一年年度股东大会决议公告
一、会议召开及出席情况
沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称公司）2001年年度股东大
会于2002年6月30日上午八点三十分在北京市昌平小汤山大柳树环岛九华山庄召
开。出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份
372,074,527股，占公司股份总数的 65.74%，符合《公司法》和公司章程的
有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市昂道律师事务
所具有证券资格的律师列席会议并予以见证。
二、提案的审议情况
大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过公司2001年度董事会工作报告；
同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，
弃权0股。
2、审议通过公司2001年度监事会工作报告；
同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，
弃权0股。
3、审议通过公司2001年利润分配及公积金转增股本预案；
同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，
弃权0股。
4、审议通过公司2001年年度报告及报告摘要；
同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，
弃权0股。
5、审议通过公司2001年度财务决算报告
同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，
弃权0股。
6、审议通过提名独立董事候选人议案；
大会以记名投票方式选举产生公司独立董事二名，表决结果如下：
①侯志红女士，同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的
100%，反对0股，弃权0股；
②吴坚民先生，同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的
100%，反对0股，弃权0股；
7、审议通过公司独立董事津贴议案；
同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，
弃权0股。
8、审议通过关于建立独立董事制度的议案
同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，
弃权0股。
9、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2002年度财务审计机构的
议案；
同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，
弃权0股。
10、审议通过关于修改公司章程的议案；
同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，
弃权0股。
11、审议通过股东大会议事规则议案；
同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，
弃权0股。
12、审议通过关于调整公司董事会人员的议案；
大会以记名投票方式选举产生公司第三届董事会成员五名，分别为丁力军先
生、陈玉梅女士、宋立国先生、辜勤华先生、吕瑞峰先生，表决结果如下：
①丁力军先生，同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的
100%，反对0股，弃权0股；
②陈玉梅女士，同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的
100%，反对0股，弃权0股；
③宋立国先生，同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的
100%，反对0股，弃权0股；
④辜勤华先生，同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的
100%，反对0股，弃权0股；
⑤吕瑞峰先生，同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的
100%，反对0股，弃权0股。
13、审议通过关于调整公司监事会人员的议案；
大会以记名投票方式选举产生公司第三届监事成员一名，张绍洪监事，表决结
果如下：
①张绍洪先生，同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的
100%，反对0股，弃权0股。
14、审议关于投资信元远程通讯网络有限公司的议案；
同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，
弃权0股。
15、审议关于转让附属全资子公司"沈阳故宫制药厂"整体产权交易的议案；
同意票代表股权372,074,527股，占出席会议有表决权股数的100%，反对0股，
弃权0股。
三、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的沈阳特种环保设备制造股份有限公司2001年度
股东大会会议决议记录；
2、北京市昂道律师事务所李哲律师为公司本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
沈阳特种环保设备制造股份有限公司
2002年6月30日
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