环保股份:2001年利润分配预案等
2002-07-02 06:44
沈阳特种环保设备制造股份有限公司 二OO一年年度股东大会决议公告
一、会议召开及出席情况 沈阳特种环保设备制造股份有限公司(以下简称公司)2001年年度股东大 会于2002年6月30日上午八点三十分在北京市昌平小汤山大柳树环岛九华山庄召 开。出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共8人,代表公司股份 372,074,527股,占公司股份总数的 65.74%,符合《公司法》和公司章程的 有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京市昂道律师事务 所具有证券资格的律师列席会议并予以见证。 二、提案的审议情况 大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议: 1、审议通过公司2001年度董事会工作报告; 同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股, 弃权0股。 2、审议通过公司2001年度监事会工作报告; 同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股, 弃权0股。 3、审议通过公司2001年利润分配及公积金转增股本预案; 同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股, 弃权0股。 4、审议通过公司2001年年度报告及报告摘要; 同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股, 弃权0股。 5、审议通过公司2001年度财务决算报告 同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股, 弃权0股。 6、审议通过提名独立董事候选人议案; 大会以记名投票方式选举产生公司独立董事二名,表决结果如下: ①侯志红女士,同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的 100%,反对0股,弃权0股; ②吴坚民先生,同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的 100%,反对0股,弃权0股; 7、审议通过公司独立董事津贴议案; 同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股, 弃权0股。 8、审议通过关于建立独立董事制度的议案 同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股, 弃权0股。 9、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2002年度财务审计机构的 议案; 同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股, 弃权0股。 10、审议通过关于修改公司章程的议案; 同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股, 弃权0股。 11、审议通过股东大会议事规则议案; 同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股, 弃权0股。 12、审议通过关于调整公司董事会人员的议案; 大会以记名投票方式选举产生公司第三届董事会成员五名,分别为丁力军先 生、陈玉梅女士、宋立国先生、辜勤华先生、吕瑞峰先生,表决结果如下: ①丁力军先生,同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的 100%,反对0股,弃权0股; ②陈玉梅女士,同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的 100%,反对0股,弃权0股; ③宋立国先生,同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的 100%,反对0股,弃权0股; ④辜勤华先生,同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的 100%,反对0股,弃权0股; ⑤吕瑞峰先生,同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的 100%,反对0股,弃权0股。 13、审议通过关于调整公司监事会人员的议案; 大会以记名投票方式选举产生公司第三届监事成员一名,张绍洪监事,表决结 果如下: ①张绍洪先生,同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的 100%,反对0股,弃权0股。 14、审议关于投资信元远程通讯网络有限公司的议案; 同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股, 弃权0股。 15、审议关于转让附属全资子公司"沈阳故宫制药厂"整体产权交易的议案; 同意票代表股权372,074,527股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股, 弃权0股。 三、备查文件 1、经与会董事和记录人签字的沈阳特种环保设备制造股份有限公司2001年度 股东大会会议决议记录; 2、北京市昂道律师事务所李哲律师为公司本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告
沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2002年6月30日
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