华意压缩：2001年度利润分配方案等
2002-07-02 06:47   

     华意压缩机股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    华意压缩机股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月30日在公司一楼
会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表 14人，代表股份数量
165,424,211股，占公司股份总数的63.42%，符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议由董事长符念平先生主持，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了2001年年度报告及年报摘要；
    同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表
决权股份总数的100%。
    二、审议通过了2001年度董事会工作报告；
    同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表
决权股份总数的100%。
    三、审议通过了2001年度监事会工作报告；
    同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表
决权股份总数的100%。
    四、审议通过了2001年度利润分配方案；
    同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表
决权股份总数的100%。
    五、审议通过了2002年度利润分配政策；
    同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表
决权股份总数的100%。
    六、审议通过了《关于修改向关联股东收取资金占用费标准的议案》；
    关联股东景德镇华意电器总公司回避表决，同意59,336,411股，反对0股，
弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
    七、审议通过了《延期董事会、监事会换届选举的议案》；
    鉴于公司第一大股东---景德镇华意电器总公司正在实施企业改制，为保
持公司经营决策层和监督层的稳定,公司董事会、监事会的换届选举拟延期到
2002年12月底之前的临时股东大会举行。
    同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表
决权股份总数的100%。
    八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表
决权股份总数的100%。
    九、审议通过了《股东大会议事规则》；
    同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表
决权股份总数的100%。
    十、审议通过了《董事会议事规则》；
    同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表
决权股份总数的100%。
    十一、审议通过了《监事会议事规则》；
    同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表
决权股份总数的100%。
    十二、审议通过了《独立董事制度》；
    同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表
决权股份总数的100%。
    十三、审议通过了《关于聘请独立董事的议案》；
    为了进一步完善公司治理结构，加强公司的规范运作，根据中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》。
     1、同意聘请廖进球先生为公司独立董事。
    同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表
决权股份总数的100%。
    2、同意聘请李维安先生为公司独立董事
    同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表
决权股份总数的100%。
    十四、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》；
    1、由于工作变动原因，同意谢哲胜先生辞去董事职务。
    同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表
决权股份总数的100%。
    2、受公司第二大股东—广东科龙电器股份有限公司的推举，
    同意姜宝军先生为公司董事。同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，
同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
    十五、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；
     同意给予独立董事年度津贴为3万元（含税），独立董事出席公司董事
会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》、《独立董事制度》行使职权时
所需费用按公司规定的标准执行。
    同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表
决权股份总数的100%。
    十六、审议通过了《关于胡金水先生辞去监事职务的议案》；
    由于退休原因，同意胡金水先生辞去公司监事职务。
    同意165,424,211股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表
决权股份总数的100%。
    本公司聘请具有证券从业资格的福建君立律师事务所江日华律师为本次
股东大会出具的意见是：华意压缩机股份有限公司2001年度股东股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，出席会议人员的资格和股东大会表决程序合法有效。

    特此公告

     华意压缩机股份有限公司
     董 事 会
     2002年7月2日

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