四川银山化工（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 五届董事会第十四次会议决议公告

    四川银山化工（集团）股份有限公司五届董事会第十四次会议于2001年7月
11日在公司六楼会议室召开，会议由公司董事长刘宗平先生主持。会议应到董事
11名，实到董事6名，授权董事2名，其中独立董事1名，公司监事、高管人员列
席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事的认真审议，通
过如下决议：
    一、《关于建立现代企业制度的自查报告》；
    二、同意聘任林荔女士为公司董事会秘书（简历附后）；
    三、同意唐明华先生辞去公司副总经理职务；
    四、通报了公司目前的生产、经营和相关诉讼事项（另行公告）。近期公司
因流动资金短缺，无法保证生产所需的原燃材料和备品备件，银磷、川硫等厂已
相继停产，大部份职工已放假，预计上述各厂短期内不能恢复生产。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　 四川银山化工（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年7月11日



    附：林荔女士简历：
    林荔：31岁，中共党员，大专文化。毕业于成都西南民族学院财经系。1993
年至1994年在该厂磷酸车间从事核算、统计工作；1994年至1997年在公司校办工
厂任主办会计；1997年至今在公司董事会办室工作，任公司董事会办公室副主任
科员；现任公司证券事务代表。

    　　　　　　　　　四川银山化工（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　重大诉讼事项公告

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》第7.4.2条的相关规
定，现将公司有关诉讼事项作如下公告：
    一、本公司与川南硫铁矿货款纠纷案
    本案于2002年4月1日由四川省兴文县人民法院受理（地址：四川省兴文县）。
原告：四川省川南硫铁矿，法定代表人：何强；被告：四川银山化工（集团）股份
有限公司，法定代表人：刘宗平。四川省川南硫铁矿与本公司于2000年6月5日签订
合同，由四川省川南硫铁矿供应本公司硫精砂，该公司履行供货义务后，我公司尚
欠货款340147.23元未能支付。
    二、公司与中国工商银行资中县支行借款案
    1、本案于2002年5月31日由内江市中级人民法院受理（地址：四川省内江市）。
原告：中国工商银行资中县支行，负责人：伍世伟；被告：四川银山化工（集团）
股份有限公司，法定代表人：刘宗平，被告：四川峨眉柴油机集团公司，法定代表
人：谢丹。中国工商银行资中县支行请求判令我公司偿还借款2874万元和利息及实
现债权的费用，四川峨眉柴油机集团公司对其中2300万本金及利息连带清偿。受理
法院已裁定查封、扣押本公司相应价值财产或冻结相应数额存款。
    2、本案于2002年5月31日由内江市中级人民法院受理（地址：四川省内江市）。
原告：中国工商银行资中县支行，负责人：伍世伟；被告：四川银山化工（集团）
股份有限公司，法定代表人：刘宗平。中国工商银行资中县支行请求判令我公司偿
还借款本金2822万元和利息及实现债权的费用。受理法院已裁定查封、扣押本公司
相应价值的财产或冻结相应数额存款。
    3、本案于2002年5月31日由内江市中级人民法院受理（地址：四川省内江市）。
原告：中国工商银行资中县支行，负责人：伍世伟；被告：四川银山化工（集团）
股份有限公司，法定代表人：刘宗平，被告：四川峨眉柴油机集团公司，法定代表
人：谢丹。中国工商银行资中县支行请求判令我公司偿还借款2800万元和利息及实
现债权的费用，四川峨眉柴油机集团公司承担连带责任。受理法院已裁定查封、扣
押本公司相应价值财产或冻结相应数额存款。
    4、本案于2002年5月31日由内江市中级人民法院受理（地址：四川省内江市）。
原告：中国工商银行资中县支行，负责人：伍世伟；被告：四川银山化工（集团）
股份有限公司，法定代表人：刘宗平。　　
    中国工商银行资中县支行请求判令我公司偿还借款2443万元和利息及实现债权
的费用。受理法院已裁定查封、扣押本公司相应价值财产或冻结其银行存款。
    5、本案于2002年5月31日由内江市中级人民法院受理（地址：四川省内江市）。
原告：中国工商银行资中县支行，负责人：伍世伟；被告：四川银山化工（集团）
股份有限公司，法定代表人：刘宗平。中国工商银行资中县支行请求判令我公司偿
还借款本金3000万元及利息及实现债权的费用。受理法院已裁定查封、扣押本公司
相应价值财产或冻结其银行存款。
    6、本案于2002年5月31日由内江市中级人民法院受理（地址：四川省内江市）。
原告：中国工商银行资中县支行，负责人：伍世伟；被告：四川银山化工（集团）
股份有限公司，法定代表人：刘宗平，被告：四川峨眉柴油机集团公司，法定代表
人：谢丹。中国工商银行资中县支行请求判令我公司偿还借款2195万元及利息及承
担本案诉讼费用等，四川峨眉柴油机集团公司承担其中600万本金及利息的连带责
任。受理法院已裁定查封、扣押本公司相应价值的财产或冻结银行存款。
    7、本案于2002年5月31日由内江市中级人民法院受理（地址：四川省内江市）。
原告：中国工商银行资中县支行，负责人：伍世伟；被告：四川银山化工（集团）
股份有限公司，法定代表人：刘宗平，被告：四川峨眉柴油机集团公司，法定代表
人：谢丹。
    中国工商银行资中县支行请求判令我公司偿还借款2958万元及利息并承担本案
诉讼费用等，四川峨眉柴油机集团公司对上述款项承担连带责任。受理法院已裁定
查封、扣押本公司相应价值财产或冻结银行存款。
    上述诉讼事项累计涉及金额共19092万元（借款本金）。
    三、本公司与自贡工业阀门制造有限公司货款纠纷案本案于2002年6月20日由
自贡市自流井区人民法院受理（地址：四川省自贡市）。原告：自贡工业阀门制造
有限公司，法定代表人：刘昌全；被告：内江市氮肥厂（我公司下属企业），负责
人：杨运贵。自贡工业阀门制造有限公司请求内江市氮肥厂偿还原告货款29795.06
元及本案诉讼费用等。　　以上诉讼事项尚待开庭审理，我公司将按《深圳证券交
易所股票上市规则（2001年修订本）》的规定及时披露上述诉讼事宜的进展情况。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　 四川银山化工（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7月11日