新兴铸管：2002年半年度利润分配预案等
2002-07-24 06:30   

     新兴铸管股份有限公司第二届董事会
     第十一次会议决议公告

    新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于
2002年7月19日，在公司办公楼二楼会议室召开。公司8名董事到会，栗美霞董
事因公务未能出席，书面委托李宝赞董事出席会议，并行使表决权，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长范英俊主持，会议就公司有关事
项进行认真审议，作出如下决议：
    一、审议通过了《2002年半年度报告》及《2002年半年度报告摘要》。
    二、公司2002年半年度利润分配不分配，资本公积金不转增股本。
    三、继续执行公司与邯邢冶金矿山管理局签定的《工矿产品购销合同》。
    根据中央企业工委决定，本公司董事长范英俊先生于2002年5月9日兼任邯
邢冶金矿山管理局局长，5月30日工商变更登记为其法定代表人。邯邢冶金矿
山管理局为地处邯郸市的国有大型独立矿山企业，是我国重要的钢铁原料基地
之一，现为中央企业工委直接管理的国有独资企业，主要生产铁精矿产品。本
公司是其主要客户之一，长期从该局采购部分铁精矿粉，按年签定购销合同、
根据市场状况协商调整结算价格。2001年12月10日签署的《工矿产品购销合同》
约定，2002年度全年采购量为60万吨，采购总金额约为2.2亿元。
    本公司董事长兼任邯邢冶金矿山管理局局长后，公司与该局原签署的《工
矿产品购销合同》随之构成采购关联交易。对于这样构成的关联交易，与会董
事认为：原按市场原则签定的合同未发生继续执行的实质变化，继续执行原合
同符合公司利益，没有必要按关联交易的相关规定重新签定购销合同；在续签
下年度购销合同时，将按关联交易的相关规定履行程序。
    特此公告


     新兴铸管股份有限公司董事会
     二00二年七月二十日

     新兴铸管股份有限公司
     公布2002年半年度报告及董事会决议公告

    新兴铸管股份有限公司将于2002年7月2 日 在《中国证券报》和《证券
时报》上同时公布2002年半年度报告及董事会决议公告，"新兴铸管"将于2002
年7月2 日上午9点30分起停牌1个交易小时,2002年7月2 日上午10点30分起
恢复交易。
    一、主要财务指标
     2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度
净利润(万元)
     23,029.63 17,375.86 132.54%
每股收益(元) 0.371 0.400 92.66%
净资产收益率(%) 10.277 11.069 92.84%
扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.357 0.725 49.24%
     2002年6月30日 2001年12月31日 本期末/上年末
每股净资产(元) 3.6058 4.2112 85.62%
    在报告期末至中期报告披露日，公司的股份总数没有变动。
    二、2002年半年度利润不分配、资本公积金不转增股本。


     新兴铸管股份有限公司董事会
     二00二年七月二十日

     新兴铸管股份有限公司
     第二届监事会第八次会议公告

    新兴铸管股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第八次会议，于2002
年7月19日下午在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席王玉堃主持，监事姜
国钧、任承端、高滢珠出席了本次会议，监事王书林因公务不能出席会议，书
面委托监事王玉堃代行表决。
    会议审议了《公司2002年半年度报告》，认为该报告真实、完整、准确，
全面反映了公司2002年上半年经营情况。
    特此公告

     新兴铸管股份有限公司监事会
     二00二年七月十九日

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