峨眉山Ａ：申请配股具本实施方案的议案等
2002-07-26 06:55   

     峨眉山旅游股份有限公司
     二00二年第三次临时股东大会决议公告

    峨眉山旅游股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年7月25日上
午9：30在峨眉山大酒店召开，出席本次会议的股东和股东授权代表共8人，
代表股份 78699800 股，占公司总股本的66.32%。公司董事、监事及高级管
理人员出席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司副
董事长陈洪根先生受公司董事长马元祝先生委托主持了本次股东大会，经参加
股东大会的股东及股东代表记名投票逐项表决，审议了如下议案。
    一、以78699800 股同意， 0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议
股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于2002年公司再融资由增发新股改
为配股方式的议案》。
    二、以78699800 股同意，0 股反对， 0股弃权，同意股份占出席会议股
东持有表决权股份的 100 %，通过了《关于公司2002年配股符合<上市公司新
股发行管理办法>等规定的议案》。
    三、审议表决《关于申请配股具体实施方案的议案》：
     1、以78699800 股同意，0 股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股
东持有表决权股份的 100 %，通过了“发行股票的种类”。
     2、以78699800 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东
持有表决权股份的100 %，通过了“配股每股面值”。
     3、以78699800 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股
东持有表决权股份的100 %，通过了“发行数量”。
     4、以78699800 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股
东持有表决权股份的100 %，通过了“配股价格及确定依据”。
     5、以78699800 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股
东持有表决权股份的100 %，通过了“配股发行对象”。
     6、审议表决“本次配股募集资金用途及数额”。
    （1）、以78699800 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会
议股东持有表决权股份的100 %，通过了“峨眉山金顶索道改造项目”。
    （2）、以78699800 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席
会议股东持有表决权股份的100 %，通过了“万年寺至二道桥(猴区)客运索
道工程项目”。
    （3）、以78699800 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会
议股东持有表决权股份的 100 %，通过了“峨眉山风景区供水、供电扩容工
程项目”。
     7、以78699800 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股
东持有表决权股份的100 %，通过了“本次配股决议的有效期限”。
    四、以78699800 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股
东持有表决权股份的 100 %，通过了《峨眉山旅游股份有限公司董事会关于
前次募集资金使用情况的说明》。
    五、审议表决《关2002年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》
     1、以78699800股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东
持有表决权股份的 100 %，通过了“峨眉山金顶索道改造项目”。
     2、以78699800股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东
持有表决权股份的100 %，通过了“万年寺至二道桥(猴区)客运索道工程项目”。
     3、以78699800 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股
东持有表决权股份的 100 %，通过了“峨眉山风景区供水供电扩容工程项目”。
    六、以78699800 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股
东持有表决权股份的 100 %，通过了《关于2002年配股股东大会决议有效期
为一年的议案》
    七、以78699800 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议
股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理
2002年配股相关事宜的议案》
    本次股东大会通过的关于配股的各项决议，须报中国证券监督管理委员
会核准。
    北京市金杜律师事务所王建平律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数
符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告

     峨眉山旅游股份有限公司
     二零零二年七月二十五日

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