兰州黄河：2002年半年度利润分配预案等
2002-07-30 06:33   

     兰州黄河企业股份有限公司
     董事会决议公告

    本公司第四届董事会第十二次会议于2002年7月26日在本公司会议室召开，
应出席董事11名，实出席董事7名，3名董事因公务未能到会，委托与会董事出席
会议并表决，2名独立董事出席会议，独立董事包国宪因出差请假，公司监事及高
级管理人员列席会议，符合公司《章程》规定。会议由杨世江董事长主持。
    会议审议并通过如下事项：
    1、审议并通过公司2002年半年度利润分配预案；
    本公司2002年上半年实现利润275.27万元。根据《企业会计准则》规定，由
于公司以前年度亏损尚未弥补，故2002年上半年不进行利润分配，不提取各项基
金，也不以资本公积转增股本。
    2、审议并通过公司2002年半年度报告；
    3、审议并通过关于为控股子公司兰州黄河啤酒有限公司4810万元流动资金贷
款继续提供担保，担保期至2003年12月31日的议案；
    4、审议并通过本公司继续贷款2000万元，贷款期一年的议案；
    5、选举白昆董事为公司董事会副董事长。
    特此公告。


     兰州黄河企业股份有限公司
     董事会
     二○○二年七月二十六日

     兰州黄河企业股份有限公司
     监事会决议公告

    本公司监事会四届十次会议于2002年7月26日在公司会议室召开，应出席监
事7人，实出席6人，1名监事委托与会监事出席会议并表决，符合《公司法》及
《公司章程》规定。
    会议审议并通过如下事项：
    1、审议并通过公司2002年半年度报告；
    2、根据有关规定，同意免去杨世沂先生的公司监事会召集人职务，重新选
举梁新永监事为公司监事会召集人。
    特此公告。


     兰州黄河企业股份有限公司
     监事会
     二○○二年七月二十六日

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