创智科技：2002半年度利润分配预案等
2002-07-30 06:11   

     创智信息科技股份有限公司董事会决议公告
     （第三届董事会第二十次会议）

    创智信息科技股份有限公司（本公司）于2002年7月26日在本公司三楼会议室
召开第三届董事会第二十次会议。会议由丁亮董事长主持，应到董事11 人，实到
董事9人，委托出席1人，1人缺席。
    公司监事2人列席本次会议。会议审议并通过以下议案：
    1、通过公司《2002年半年度报告》及其摘要；
    2、通过公司半年度利润分配预案：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
    3、同意为控股子公司长沙创智世商网电子商务有限公司提供1亿元银行承兑汇
票余额贷款担保，担保期限为2002年8月29日至2003年8月29日。


     创智信息科技股份有限公司董事会
     2002年7月 26日


     创智信息科技股份有限公司监事会决议公告


    创智信息科技股份有限公司（本公司）于2002年7月26日在本公司三楼会议室
召开第三届监事会第七次会议。本公司监事彭术乔先生主持会议，三名监事出席会
议，会议形成决议如下：
    一、推举叶柏龙为监事会召集人。
    二、通过《2002年半年度报告》及其摘要。
    三、通过2002年半年度利润分配预案：不进行利润分配，不进行公积金转增股
本。

     创智信息科技股份有限公司监事会
     2002年7月 26 日

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