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新乡化纤：延长发行可转换公司债券有效期限的议案等
2002-07-30 06:49
新乡化纤股份有限公司
2002年第二次临时股东大会决议公告
新乡化纤股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年7月27日上午9时
整在河南省新乡市北站区白鹭宾馆召开。出席会议的股东共37名，代表股份
305,174,712股，占公司总股本的62.21%，符合《公司法》和公司章程的有关规定，
对关联交易进行表决时，关联股东进行了回避。经过大会审议表决，通过以下决议：
一、审议通过了《公司延长发行可转换公司债券有效期限的议案》
公司于2001年8月24日召开了2001年度第一次临时股东大会，通过公司发行可
转换公司债券的有效期为一年。鉴于公司发行可转换公司债券的材料已报中国证监
会审核，拟将公司发行可转换公司债券的有效期延长一年，自公司股东大会批准之
日起生效。
会议以305,174,712股同意；0股反对；0股弃权，其中同意股份占出席本次大
会股东所持表决权的100 %。
二、审议通过了《用自筹资金先行实施万吨粘胶长丝项目二期工程的议案》
公司于2001年8月24日召开的2001年度第一次临时股东大会通过了《关于公司
2001年发行可转换公司债券的议案》，决定将公司发行可转换公司债券的募集资金
拟全部用于万吨粘胶长丝项目二期工程。鉴于公司发行可转换公司债券的申报工作
正在进行及公司发展的需要，决定先通过自筹资金实施万吨粘胶长丝项目二期工程，
待公司发行可转换公司债券的募集资金到位后归还。
会议以305,174,712股同意；0股反对；0股弃权，其中同意股份占出席本次大会
股东所持表决权的100 %。
三、审议通过了与控股股东的全资子公司--新乡白鹭房产开发公司签定的《万
吨粘胶长丝项目二期工程建设工程施工合同》
1．订立日期：2002年6月25日
2．工程地点：公司生产区
3．工程内容：框架结构、二层、局部三层等
4．承包范围：全部土建及装饰工程
5．承包方式：包工包料、按二类短途
6．合同工期：开工日期为2002年7月底，竣工日期为2003年12月31日
7．质量等级：优良
8．合同价款：4500万元
9．定价原则：按市场定价，招标确定
对上述议案表决时，关联股东--新乡白鹭化纤集团有限责任公司按照有关规
定实施回避。
会议以424,300股同意；0股反对；0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股
东有表决权的100 %。
四、审议通过了与控股股东--新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的《粘胶长
丝一号生产线技术改造项目纺丝机购销合同》。
1．产品名称及规格：R535型纺丝机
2．数量：81台
3．单价：43万元
4．总金额：3483万元
5．交货时间：2002年9月底全部交货
6．运输费用：由供方负担
7．结算方式：货到检验无异议付全款
8．质量要求：按图纸技术要求加工、检验
对上述议案表决时，关联股东--新乡白鹭化纤集团有限责任公司按照有关规
定实施回避。
会议以424,300股同意；0股反对；0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股
东有表决权的100 %。
特此公告
新乡化纤股份有限公司
2002年7月27日
河南亚太人律师事务所
关于新乡化纤股份有限公司2002年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
致：新乡化纤股份有限公司全体股东
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（以
下简称《规范意见》）的规定，受新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）
的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）指派鲁鸿贵律师（以下简称
"本所律师"）对公司2002年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的
召集、召开进行现场见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员
资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以验证，
并依据《规范意见》的要求，按照律师行业公认的执业标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对公司本次股东大会进行见证并出具法律意见书如下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2002年6月27日在《中
国证券报》、《证券时报》以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2002年7月27日上午9时在河南省新乡市北站区白鹭宾馆召开，召开
的时间和地点与通知一致，会议召开时间与通知时间间隔三十天以上。本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、法规和《规范意见》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
参加本次股东大会的人员：
（一）公司董事、监事、高级管理人员；
（二）公司股东(或股东代表)共计37人，所代表的股份为305,174,712股，占
公司股本总额的62.21％；
（三）会议工作人员。
出席会议的公司股东出示了本人或法定代表人资格的有效证明、个人身份证明
和持股凭证。本所律师会同会议工作人员对参加会议的公司股东的身份、股东帐户
卡、授权委托书及持股数额等逐项进行了核查、验证。
参加本次股东大会的股东或股东代表，其资格符合法律、法规和《公司章程》
的规定，有权对本次股东大会的提案进行审议和表决。
三、关于本次股东大会提出新议案的股东资格
出席本次股东大会的股东，没有提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对董事会提出的四项议案即《公司延长发行可转换公司债券有效
期限的议案》、《用自筹资金先行实施万吨粘胶长丝项目二期工程的议案》、《万
吨粘胶长丝项目二期工程建设工程施工合同》、《粘胶长丝一号生产线技术改造项
目纺丝机购销合同》以书面记名方式逐项进行了表决；其中对涉及关联交易事项的
《万吨粘胶长丝项目二期工程建设工程施工合同》、《粘胶长丝一号生产线技术改
造项目纺丝机购销合同》审议表决时，关联股东按照《公司章程》的规定，进行了
回避。
本次股东大会按《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《规范意见》和《公司章程》
的规定，表决结果真实、合法、有效。
五、结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、《规
范意见》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
河南亚太人律师事务所 经办律师：鲁鸿贵
二零零二年七月二十七日
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