ST 佳 纸：担保事项公告等
2002-08-12 06:34   

     佳木斯造纸股份有限公司
     二届二十次董事会议决议

    佳木斯造纸股份有限公司二届二十次董事会议于2002年8月7日在本公司701
会议室召开。会议应到董事13名，实到 名。公司监事和高管人员列席了会议，
会议审议并通过了如下议案：
    1．审议通过了公司2002年半年度报告及报告摘要；
    2．审议通过了解除公司为深圳赛万实业有限公司在中国光大银行贷款担保
的议案
    公司于2000年9月为深圳赛万实业有限公司向中国光大银行深圳分行申请人民币
1500万元，期限为一年的流动资金贷款提供了信用担保。2001年9月29日，公司董事
会同意继续为深圳赛万实业有限公司1500万元流动资金贷款提供期限为十个月的信用
担保。该笔贷款已于2002年7月27日到期，赛万实业公司已向承贷行提出续贷，根据公
司的实际，经本次董事会讨论决定，解除为深圳赛万实业有限公司继续贷款提供信用担
保。
    3．审议通过了公司原木厂、调木厂等资产租赁给佳木斯纸业集团有限公司（以下
简称佳纸集团）经营的议案
    为便于生产系统的协调管理，董事会决定将公司原木厂、调木厂及所属仓库（截
止2002年4月末止，现有固定资产帐面值分别为911万元、1293万元和1268万元，合计
3472万元）资产租赁给佳纸集团经营。租赁期暂定一年，租赁费以折旧加税金的形式
按月提取，向佳纸集团公司转收。租赁经营的具体事宜双方协商签署协议，由双方财
务部门具体落实。

     佳木斯造纸股份有限公司董事会
     2002年8月7日

     佳木斯造纸股份有限公司
     董事会提示性公告

    本公司获悉，公司第一大股东佳木斯纸业集团有限公司持有的佳纸股份国
有股权52424944股自2002年8月5日起至2003年8月5日被冻结，冻结期限为一年。
    上述股权冻结是廊坊市恒安昌商贸有限公司起诉佳木斯纸业集团有限公司
经济合同纠纷案，经黑龙江省佳木斯市中级人民法院裁定并执行。
    特此公告。


     佳木斯造纸股份有限公司
     董 事 会
     二○○二年八月十二日

     公布2002年半年度报告及董事会决议公告

    佳木斯造纸股份有限公司将于2002年8月12日公布2002年半年度报告及董
事会决议公告，（股票简称，如有B股亦注明）"ST佳纸"将于2002年8月12日上
午9点30分起停牌1个交易小时，2002年8月12日上午10点30分起恢复交易。
    一、主要财务指标：
     2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度
净利润（万元） 65 -1521 %
每股收益（元） 0.0028 -0.0668 %
净资产收益率（%） 0.14 -2.99 %
扣除非经常性损益 0.14 -0.1329 %
后的每股收益（元）
     2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末
每股净资产（元） 1.9528 1.9492 0.18%
    如果公司在报告期末至半年度报告披露日之间股份总数发生了变动，按变动
后的股本计算的每股收益为 元。
    二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转
换债券发行预案及股东大会召开时间
    1．2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案；无
    2．本次董事会审议的配股预案；无
    3．本次董事会审议的增发预案；无
    4．本次董事会审议的可转换债券发行预案；无
    5．本次董事会会议决定的股东大会召开时间：2002年 月 日 时

     佳木斯造纸股份有限公司
     董事会（盖章）

     佳木斯造纸股份有限公司
     二届十四次监事会议决议

    佳木斯造纸股份有限公司二届十四次监事会议于2002年8月7日上午8：30分
在公司506会议室召开，会议应到监事5名，实到3名。会议审议通过如下议案：
    1．审议通过佳木斯造纸股份有限公司2002年半年度报告及报告摘要。监事
会认为，公司2002年半年度报告及报告摘要真实、准确、完整地反映了公司2002
年度上半年生产经营的实际情况和财务状况。
    2．审议通过解除为深圳赛万实业有限公司贷款提供担保的议案。
    3．审议通过公司原木厂、调木厂资产租赁给佳木斯纸业集团有限公司经营
的议案。

     佳木斯造纸股份有限公司监事会
     2002年8月7日

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