惠天热电：董、监事会通过2002年半年度报告等
2002-08-24 06:32   

    　　　　　　　　沈阳惠天热电股份有限公司
    　　　　　　第三届董事会第十一次会议决议公告
　
    沈阳惠天热电股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年8月21日上
午在公司总部会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，监事会成员列席了本
次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议做出如下决议：
    一、审议通过了《2002年半年度报告》及《2002年半年度报告摘要》。
    二、审议通过了《2002年半年度利润分配议案》。
    2002年上半年实现净利润16,642,676.16元，本期不进行利润分配，也不进
行公积金转增股本。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　沈阳惠天热电股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会　
    　　　　　　　　　　　　 二○○二年八月二十三日

    　　　　　　　　　　沈阳惠天热电股份有限公司
    　　　　　　　　 第三届监事会第六次会议决议公告

    沈阳惠天热电股份有限公司第三届监事会于2002年８月２1日上午，在公司
总部会议室召开第六次会议，应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议做出如下决议：
    一、审议通过《监事会关于公司上半年运营的独立意见》。
    1、公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司股东大
会、董事会的召开程序、议事规则、决议执行情况等进行监督检查，认为公司在
管理、决策方面符合《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规的规定，
并认真履行信息披露义务。
    2、公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时均没有违反国家有关
法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及股东权益的行为。
　　3、公司已建立了较为完善的内部管理控制制度。《财务会计管理制度》、
《投资管理规定》、《信息披露管理规定》、《对外担保管理规定》等内部管理
制度已得到执行。
    二、审议通过《2002年半年度报告》及《2002年半年度报告摘要》。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　沈阳惠天热电股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年八月二十三日

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