法 尔 胜：董、监事会通过2002年半年度报告等
2002-08-26 06:38   

    　　　　　　　　　　 江苏法尔胜股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届第四次董事会决议公告

    江苏法尔胜股份有限公司第四届第四次董事会于2002年8月21日上午10：30
在公司十楼会议室召开，会议由董事长周建松先生主持，会议应到董事9名，实
到董事7名。其中独立董事陈良华先生、董事刘印先生因出差在外，分别委托独
立董事韩之俊先生、董事刘礼华先生代为行驶表决权。监事会5名监事列席了会
议，会议以举手表决的方式一致通过了以下决议：
    一、审议通过关于合资设立江阴法尔胜佩尔材料科技有限公司的议案；
    为更好地实施公司配股项目-镍钛合金形状记忆新材料项目，公司决定与美
国佩尔科技有限公司合资设立江阴法尔胜佩尔材料科技有限公司。该公司注册地
位于江阴市经济技术开发区，投资总额为170万美元，注册资本120万美元，其中
江苏法尔胜股份有限公司出资60万美元，占股比例为50％；美国佩尔科技有限公
司出资60万美元，占股比例为50％。公司经营范围是生产和销售镍钛记忆合金、
其它特殊金属合金、医用介入材料及其它医疗器械，以镍钛记忆合金和医用支架
为主。
     美国佩尔科技有限公司在美国加利福尼亚州注册，法人代表：
Dwight Nordstrom，主要生产和销售医用和特殊材料。
    二、审议通过本公司2002年半年度报告；
    三、审议通过调整江苏法尔胜新型管业有限公司股权的议案；
    江苏法尔胜新型管业有限公司是由本公司和台湾东泰造纸股份有限公司联合
投资的合资企业，根据双方的合资合同，该公司注册资本400万美元，其中本公
司出资240万美元，占有公司60％的股权；台湾东泰出资160万美元，占40％股
权。根据投资双方协商，同意对该公司的股权比例做如下调整：该公司注册资本
仍保持为400万美元，其中本公司出资300万美元，占有公司75％的股权；台湾东
泰出资100万美元，占有公司25％股权。为此本公司将对江苏法尔胜新型管业公司
追加投资60万美元。
    四、审议通过调整江阴法尔胜智能设备有限公司股权的议案；
    江阴法尔胜智能设备有限公司是由本公司和江阴华翔实业总公司联合投资的
合资企业，该公司目前注册资本1500万元人民币，其中本公司出资1350万元，占
有公司90％的股权；华翔实业出资150万元，占10％股权。根据投资双方协商，
同意对该公司的股权比例做如下调整：该公司注册资本将增加到3000万元人民
币，其中本公司出资2850万元，占有95％的股权；华翔实业出资150万元，占有
5％股权。为此本公司将对江阴法尔胜智能设备有限公司追加投资1500万元人民
币。
    特此公告！

    　　　　　　　　　　　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　 2002年8月26日

    　　　　　　　　　　江苏法尔胜股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届第二次监事会决议公告

    江苏法尔胜股份有限公司第四届第二次监事会于2002年8月21日上午11：30
在公司十楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事3名。其中监事陈炎先生、
监事唐福如先生因出差在外，分别委托监事王平女士、监事吉方宇先生代为行
使表决权。会议由监事会主席陈秀网先生主持，会议审议并以举手表决的方式
一致通过了以下议案：
    1、 审议通过本公司2002年半年度报告。
    以上决议符合公司章程以及有关法律法规，合法有效。
    特此公告！

    　　　　　　　　　　　　　　江苏法尔胜股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年8月26日

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