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欣龙无纺：董、监事会换届选举
2002-09-25 06:55
海南欣龙无纺股份有限公司
2002年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海南欣龙无纺股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年9月24日在海
口市滨海大道69号宝华海景大酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及代理人共4名
，代表股权15831.75万股，占公司有表决权总股本的70.21%，符合《公司法》及
《公司章程》有关规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议经海南方圆律师事务所
涂显亚律师现场见证，以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司第一届董事会换届的议案》
会议分别以15831.75万股（占到会有表决权股份总数100%）同意、0股弃权、
0股反对，同意郭开铸、陈少军、赵泰安、蔡欣、徐继光、魏毅、冯寿门、李荣珍、
刘学国为公司第二届董事会董事。
二、审议通过《公司第一届监事会换届的议案》
会议分别以15831.75万股（占到会有表决权股份总数100%）同意、0股弃权、
0股反对，同意吕烈铮、赵文华、王昕春为公司第二届监事会监事。
三、审议通过《关于董事会董事津贴的议案》
同意：15831.75万股，占到会有表决权股份总数的100%；
弃权：0股；
反对：0股。
四、审议通过《关于监事会监事津贴的议案》
同意：15831.75万股，占到会有表决权股份总数的100%；
弃权：0股；
反对：0股。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意：15831.75万股，占到会有表决权股份总数的100%；
弃权：0股；
反对：0股。
六、审议通过《关于公司变更名称的议案》
同意：15831.75万股，占到会有表决权股份总数的100%；
弃权：0股；
反对：0股。
特此公告
海南欣龙无纺股份有限公司
2002年9月24日
海南方圆律师事务所
关于海南欣龙无纺股份有限公司二OO二年度
第二次临时股东大会
法 律 意 见 书
致：海南欣龙无纺股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南欣龙无纺股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚律师出席公司二OO二年度第二次临时
股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）
、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）（以下简称“规范意见”）、
公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序
、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性，进行了认真的
审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2002年9月24日召开公司2002年度第二次临时股东大会，并
于2002年 8月19日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本次大会的公告，本
次大会于2002年9月24日在海口市滨海大道69号宝华海景大酒店二楼会议室召开，
会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开符合法律、法
规的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会的股东（含股东代表）共4人，代表股份15831.75 万股，占公司
股份总额225,50万股的70.21%，公司董事、监事、高级管理人员等亦出席了会议。
经本所律师验证，上述出席会议的会议人员资格均合法有效。
三、新议案的提出
在本次大会，出席股东未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序：
本次大会的出席股东以记名方式表决。审议通过了：
1、《公司第一届董事会换届议案》；
2、《公司第一届监事会换届议案》；
3、《关于董事会董事津贴的议案》；
4、《关于监事会监事津贴的议案》；
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
6、《关于变更公司名称的议案》。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集和表决程序符合法律、法规
和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。
海南方圆律师事务所
见证律师 ：涂显亚
2002年9月24日
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