汇通水利：董、监事会换届选举等
2002-09-28 06:55   

    　　 新疆汇通(集团)股份有限公司2002年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　新疆汇通（集团）股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年9月27日
上午11:00（北京时间）在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦八楼培训中心召开，参
加会议的股东及授权代表3名，代表股份137222451股，占公司股份总数233179996
股的58.85%，符合《公司法》和本《公司章程》的规定。会议由董事长刘德平先生
主持。
　　二、提案审议情况
　　大会以记名投票逐项表决方式审议并通过了下列事项：　
    1、公司第三届董事会工作报告
    137222451股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表决
权股份总数的100 %。
2、公司第三届监事会工作报告
    137222451股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表决
权股份总数的100 %。
　　3、公司董事会换届选举的议案
    137222451股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表决
权股份总数的100 %。
　　对董事候选人逐个表决情况：
　　选举申屠建中先生为公司第四届董事会董事
　　137222451股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表决
权股份总数的100 %。
　　选举陆渊先生为公司第四届董事会董事
　　137222451股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表决
权股份总数的100 %。
　　选举安逸民先生为公司第四届董事会董事
　　137222451股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表决
权股份总数的100 %。
　　选举刘建文先生为公司第四届董事会董事
    137222451股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表决
权股份总数的100 %。
　　选举德全英先生为公司第四届董事会独立董事
　　137222451股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表决
权股份总数的100 %。
　　4、公司监事会换届选举的议案
    137222451股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表决
权股份总数的100 %。
　　对监事候选人逐个表决情况：
　　选举李荣陵先生为公司第四届监事会监事
　　137222451股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表决
权股份总数的100 %。
　　选举陈媛玲女士为公司第四届监事会监事
　　137222451股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表决
权股份总数的100 %。
　　公司职工代表监事经公司职工民主选举由贺红春先生担任。
    三、律师出具的法律意见
    北京市泰德律师事务所孙国林律师到会见证本次股东大会，并出具意见：认
为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决结果、表决程序、
会议记录内容符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，
本次大会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件：
    1、北京市泰德律师事务所出具的关于新疆汇通（集团）股份有限公司2002年第
二次临时股东大会的法律意见书；
　　2、新疆汇通（集团）股份有限公司2002年第二次临时股东大会决议；
　　3、股东大会会议记录。
　　特此公告　　　　　
　　
　　 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆汇通（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年9月27日


    　　　　　　　　　　　　　北京市泰德律师事务所
    　　　　　　　　　 关于新疆汇通（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　 2002年第二次临时股东大会的法律意见书

致： 新疆汇通（集团）股份有限公司

　　受新疆汇通（集团）股份有限公司董事会（以下简称“公司”）的聘请，北京
市泰德律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席了公司2002年第二次临
时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订，以下简称“《规范意见》”）及
《新疆汇通（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序等所涉及
的有关法律问题出具法律意见如下：
     一、 公司本次股东大会的召集、召开程序。
     1、公司董事会已于2002年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，决定于
2002年9月27日召开2002年第二次临时股东大会。
     2、公司董事会已于2002年8月28日在《证券时报》上公告了召开本次大会的
通知，通知列明了本次大会召开的会议日期、地点、审议事项、出席会议对象、会
议登记事项、其它事项及《授权委托书》式样等。
     3、公司2002年第二次临时股东大会于2002年9月27日上午11时如期在公司举
行，会议由公司董事长刘德平先生主持。出席本次大会的股东或股东委托代理人共
计3人，代表股份137222451股，占公司有表决权总股份的
58.85 ％。
　 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》
之规定。
    二、 本次股东大会出席人员的资格。
　　1、经验证，出席本次大会的股东或股东委托代理人共计3人，均为合法持有公
司股份的股东。法人股东的法定代表人持有持股凭证、本人身份证及证明其为法定
代表人的书面文件；个人股东持有持股凭证、本人身份证；委托代理人具有合法的
书面授权委托书（含表决权）、本人身份证、持股凭证。
    2、列席会议人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
    本次大会出席人员符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　三、提出新提案股东的资格
    本次大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
    四、本次大会的表决程序。
    1、本次大会对列入通知的审议事项进行了审议，并以记名投票表决方式进行了
逐项表决。会议审议的事项合法获得通过。表决程序符合《公司法》《证券法》及
《公司章程》的规定。
    2、本次大会对审议事项的表决投票，由二名股东和一名监事代表参加清点，并
由清点人代表当场公布表决结果。符合《公司章程》的规定。
    3、本次大会制作了会议记录，会议记录已由全体出席会议之董事和记录员签字
保存。会议记录内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    
     综上所述，本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，
通过的决议合法有效。
    　　　


    　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京市泰德律师事务所
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 经办律师：孙国林　
    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年9月27日

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