粤 富 华：董事会通过2002年第三季度报告
2002-10-29 06:55   

    　　　　　　　　 富华集团股份有限公司第五届董事局
    　　　　　　　　　　　 第三次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    富华集团股份有限公司第五届董事局第三次会议于2002年10月28日上
午9时在公司二楼会议室召开。应到董事11名，实到董事9　名，董事杜志
锭先生委托董事杨廷安先生代为行使表决权, 独立董事闫佐先生委托独立
董事郑欢雪先生代为行使表决权。全体监事列席会议，到会人数符合《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事局主席阎前先生主持，
审议并通过了以下事项：
    一、审议并通过了富华集团股份有限公司2002年三季度报告；
    二、审议并通过了《富华集团股份有限公司董事局专门委员会工作细
则》.

    　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　 珠海经济特区富华集团股份有限公司　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年10月29日


    　　　　　　　　　富华集团股份有限公司第五届监事会
    　　　　　　　　　　　　 第三次会议决议公告

    富华集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于2002年10月28日上
午11时在公司二楼会议室召开。应到监事5名，实到监事4名，到会人数符
合《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨崇高先
生主持，审议并通过了富华集团股份有限公司2002年三季度报告。
    　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　珠海经济特区富华集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年10月29日

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