ST 佳 纸:拟与佳纸集团进行资产置换等
2002-10-29 06:55
佳木斯造纸股份有限公司 二届二十一次董事会决议公告
佳木斯造纸股份有限公司于2002年10月27日(星期日)下午14时,在 公司701会议室召开公司二届二十一次董事会议。应到董事13名,实到8名, 会议审议通过如下议案: 1.审议通过了公司2002年第三季度报告; 2.审议通过了关于与佳纸集团进行资产置换的议案 为了公司产品结构单一的现状,不断优化公司的资产结构,实现多业 并举,增强市场竞争力,公司拟同佳纸集团部分非纸业资产进行置换。 ⑴置换资产简介 公司拟用热电厂资产(净值5563万元)、制浆厂资产(净值9333万 元)、原木厂资产(净值453万元)、调木厂资产(净值485万元),合计 资产15834万元与佳纸集团拥有的都江堰热缩有限公司(净值4198万元)、 科邦电信科技有限公司(净值5369万元)、成都双流电信器材有限公司 (净值5728万元)合计资产15295万元进行置换,差额部分佳纸集团用流 动资产补偿给本公司。 ①成都电信科技有限公司 该公司于2001年6月设立,注册资本3580万元,公司地址在成都崇州 市王汤镇。主营业务:电信产品开发、制造等。主要生产钢芯铝绞线、关 联绝缘架空线、光纤复合架空地线、35千伏及以下交联电力电缆等,产品 用于城市电力网改造和农网改造。国家将在未来的几年投入1800多亿用于 农网改造,该企业产品具有很大的市场潜力。该公司从今年6月试产以来, 由于资金方面的原因,生产尚未完全正常,仅进行了部份对外加工生产及 其他业务,今年1-8月实现利润201万元。(未经审计) ②都江堰热缩有限公司 该公司于1999年3月设立,注册资本2888万元,公司地址在四川省都 江堰市中兴镇。主营业务:热缩制品、交联电缆的生产、销售等。主要产 品为通讯用各型热缩套管。用于光缆、市内通信电缆、动力电缆的连接密 封。企业生产通过了ISO9002质量认证,获信息产业部进网证书,产品质 量达到了世界先进水平,质量与美国瑞克公司产品相当,而价格仅为其七 分之一,具有很强的竞争力。2002年公司加大了资金投入,重点抓了市场 营销网建设,扩大了市场营销网,在原来电信市场的基础上增加了电力、 铁通、部队等市场,2002年1-8月份实现销售收入1179.8万元,实现利润 566万元。(未经审计) ③成都双流电信器材有限公司 该公司于2001年4月设立,注册资本2780万元,公司地址在成都双流 县黄溪镇。主营业务:制造、销售电信、通讯、多媒体器材及设备等。目 前该企业处在设备安装阶段。预计该企业正式投产后,年可销售收入7180 万元,年实现利润1390万元。 ⑵资产置换效果预测 公司拟与佳纸集团置换的资产占公司净资产的36%,资产置换后公司 的主要产品由生产工业包装用纸增加热缩制品、通讯电缆、多媒体器材及 设备,产品结构形成多元化,企业综合能力提高,融资能力将得到恢复, 将以良好的经济效益回报广大股东。 3.审议通过了变更部分董事的议案 因公司股权变化原因,王永权先生、李金先生、董鹰先生、黄玉梅女 士、付平先生、朱建平先生、娄太山先生辞去公司董事职务,根据股东推 荐满佳丰先生、张社佳先生、杨士杰先生、帅建伦先生、郑家泰先生、王 卫东先生、徐军先生为公司董事候选人。 4.审议通过了更换公司董事会秘书的议案 由于张社佳先生工作变动及提出辞去董事会秘书申请,根据大股东推 荐,聘任罗陈先生为公司董事会秘书。 5.审议通过了召开2002年临时股东大会的议案。(会议召开通知另 行公告) 特此公告。
佳木斯造纸股份有限公司 董 事 会 2002年10月27日
附: 董事候选人简历 满佳丰:男,45岁,大学文化,经济师,曾任佳木斯造纸厂劳资科定 额员、副处长、佳纸股份人力资源室主任、人事部部长,现任佳纸股份总 经理。 张社佳:男,45岁,大专文化,政工师,曾任佳木斯造纸厂团委书记、 党校校长、房产处长、佳木斯纸业集团总经理办公室主任、经济研究室主 任,现任佳纸股份总经济师、董事会秘书。 杨士杰:男,41岁,大学文化,高级工程师,曾任佳木斯造纸厂调度 室调度员、工艺专责师、造纸二厂副厂长、佳纸集团调度室副主任、佳纸 股份制造部部长助理、调度室主任、制造部部长,现任佳纸股份副总经理。 帅建伦:男,47岁,大专文化,曾任四川崇州伏虎塑料厂厂长、四川 温江崇温塑料厂厂长、山西省闻喜县塑料电线厂厂长、四川崇州市羊马镇 联营东方电缆厂厂长、成都东方邮电电缆厂厂长,现任成都科邦(集团) 股份有限公司董事长兼总经理。 郑家泰:男,37岁,经济学硕士,曾任四川银行学校教员、国泰证券 投行部项目经理、南方证券成都管理总部投行部副经理、经理、总经理助 理、贵阳筹备组组长、华西证券投行部副总经理,现任成都科邦电信(集 团)股份公司投行部经理。 王卫东:男,33岁,大专文化,会计师,曾任成都市温江县供应系统 基层社及联社会计、成都西金招商实业有限公司会计,现任成都科邦电信 (集团)股份有限公司副总会计师。 徐 军:男,29岁,大学文化,曾任包头信托驻北京STAQ武汉证券交 易中心场内交易员、海南港澳信托投资公司投资银行总部项目经理、高级 经理、总经理助理,北京金科和众投资咨询有限公司常务副总经理,现任 成都科邦电信(集团)股份公司投资银行经理。 董秘罗陈先生简历 罗 陈:男,28岁,硕士研究生,曾任四川成都水电设计院研究员、 川财证券客户部干事,现任新希望董事会办公室证券部干事。
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