ST 佳 纸：召开股东大会的通知等
2002-10-30 06:56   

    　　　　　　　　　　佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　 关于召开2002年临时股东大会的公告

    根据公司章程和二届二十一次董事会议决议，现将召开2002年临时股
东大会的有关事项公告如下：
    一、会议时间：2002年11月30日（星期六）上午10时。
    二、会议地点：佳木斯市光复路306号，佳木斯造纸股份有限公司办公楼701会议室。
    三、会议议题：
    1.审议公司关于与佳木斯纸业集团有限公司进行资产置换的议案。此
项属关联交易。有关此议案的关联交易公告及独立董事意见、独立财务报
告、相关评估报告近期另行公告。
    2.审议更换部分董事的议案。
    3.审议更换监事的议案。
    四、出席会议办法：
    1.凡于2002 年11月25日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
    2.符合条件的股东请于2002 年11月28日至11月29日持本人身份证、
股东帐户卡或授权委托书、法人单位证明，到本公司证券部办理出席会议
登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
    3.会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    五、登记地点：佳木斯造纸股份有限公司办公楼510证券部。
    联系电话：0454-8375070
    邮政编码：154005
    传　　真：0454-8376226
    联 系 人：张社佳　罗　陈　孟宪有
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002 年10月29日
    附：授 权 委 托 书

    兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席佳木斯
造纸股份有限公司2002年临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　 委托人身份证号码：
    委托人持股数：　　　　 委托人股东帐户号：
    代理人签名：　　　　　 代理人身份证号码：
    委托日期：


    　　　　　　　　　 佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　二届十五次监事会决议公告

    佳木斯造纸股份有限公司于2002年10月27日，在公司506会议室召开
了二届十五次监事会议。应到监事5人，实到3人，符合公司章程规定，会
议合法有效。会议审议通过以下议案：
    1．审议通过了公司2002年第三季度报告；
    2．审议通过了公司与佳木斯纸业集团有限公司进行资产置换的议案
    会议认为，公司与佳木斯纸业集团有限公司进行非纸业资产置换，有
利于调整产品结构，实现产品多元化，有利于公司长远发展。
    3．审议通过了更换监事的议案
    因公司股权变化原因，冯志廷先生、张永祥先生、生淑杰女士、张兴
元先生、张淑芬女士辞去公司监事会监事职务，根据股东及职代会推荐，
刘明波先生、崔秀荣女士、杨书江先生、郑志强先生、孙伟先生为公司监
事会监事候选人。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○二年十月二十七日
　
    附：　监事候选人简历
    刘明波：男，46岁，大学文化，会计师，曾任佳木斯造纸厂财务科会
计、主管会计、工程指挥部财务处长、佳纸股份证券室主任、副总会计师、
总会计师、现任佳纸集团副总经理。
    崔秀荣：女，48岁，大学文化，高级政工师，曾任佳木斯造纸厂团委
干事、副书记、教育中心政工办副主任、计生办副主任、主任，现任佳纸
集团工会副主席。
    杨书江：男，40岁，大专文化，会计师，曾任佳木斯造纸厂财务处主
管会计、副处长，现任佳纸集团资产管理处副处长、财务处副处长。
    郑志强：男，31岁，大学文化，会计师，曾任成都市线厂财务科主办
会计、广东番禹金沙酒店有限公司财务经理、四川泰华会计师事务所工程
部干事、四川三江电力建设工程处财务经理，现任成都科邦电信（集团）
股份有限公司主管会计。
    孙　伟：男，29岁，大专文化，曾在西南财经大学经济管理专业学
习，邮电部第五研究所成都科邦邮电电缆厂工作，现任成都科邦电信（集
团）股份有限公司市场营销有限公司部门经理。

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