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现代投资：将发行可转债的有效期延长一年
2002-11-20 06:52
现代投资股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告暨
召开2002年第三次临时股东大会的通知
现代投资股份有限公司第四届董事会第五次会议于2002年11月18日
在公司会议室召开，应到董事8人，实到董事7人，另有1名董事委托其他
董事代为表决。会议由董事长宋伟杰先生主持，审议并通过了如下事项：
一、发行可转换公司债券的有效期延长一年
二、关于公司建立现代企业制度的整改报告
三、设立战略、审计、提名、薪酬、考核五个专门委员会
四、关于公司经营独立性问题的承诺函
五、董事会工作条例
六、总经理工作条例
七、关于确定第四届董事会、监事会津贴的提案
八、 增设公司内部机构
九、决定于2002年12月20日召开第三次临时股东大会：
1、提请股东大会审议如下事项：
（1）关于延长发行可转换公司债券有效期的议案
（2）成立董事会专门委员会的提案
（3）董事会工作条例
（4）监事会工作条例
（5）关于确定第四届董事会、监事会津贴的提案
（6）关于独立董事报酬的议案
（7）关于对第三届董事会、监事会给予奖励的议案
其中第（6）、（7）项已经第四届董事会第二次会议通过，公告于
2002年8月14日出版的《中国证券报》、《证券时报》。
2、会议召开时间：2002年12月20日上午9时
3、会议召开地点：湖南宾馆
4、会议参加人员：
（1）截止2002年12月9日下午交易结束时在中央证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附
后），该代理人不必持有本公司股份。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记事项：
（1）登记时间：2002年12月17日、18日上午8：00-12：00，下午
2：00-5：00；
（2）登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路465-467号金源大酒店南11楼
现代投资股份有限公司证券管理部；邮政编码：410007
（3）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委
托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份
证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；
异地股东可以用信函或传真方式登记。
（4）出席股东大会时请出示相关证件的原件。
6、会期半天，食宿费、交通费自理。
7、会议咨询：本公司证券管理部
联系电话：0731-5558888-1112、1113
传 真：0731-5166060、5163009
现代投资股份有限公司
董 事 会
2002年11月18日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席现代投资股份
有限公司2002年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
现代投资股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
现代投资股份有限公司第四届监事会第四次会议于2002年11月18日
在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事4人。会议由监事会召集人
郑纪伯先生主持，审议并通过了如下事项：
1、监事会工作条例
2、关于增设公司内部机构的议案
特此公告。
现代投资股份有限公司
监 事 会
2002年11月18日
现代投资股份有限公司重要事项公告
现代投资股份有限公司于1994年1月收购新市大桥的收费经营权，
经交通部批准，收购期限为1994年1月1日至2002年12月31日。明年公司
将不再拥有该桥的收费经营权。1999-2001年该桥分别实现车辆通行费收
入4003万元、4015万元、3865万元。与公司所属107国道岳阳二级汽车
专用公路（以下简称岳阳汽车专用线）平行的京珠高速公路临湘-长沙段
将于今年年底通车，预计将会对岳阳汽车专用线的车流量产生较大的分
流影响。1999-2001年岳阳汽车专用线分别实现车辆通行费收入4166万
元、4155万元、3895万元。
上述情况将对公司明年的业绩产生一定的影响。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2002年11月18日
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